Estatuto
Mayo de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 4.
Sección 1 emisión de acciones… 4.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 5.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 7.
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 12.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 15.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 17.
Capítulo 5 Consejo de Administración 21.
Sección 1 Directores… 21.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 30.
Sección 1 supervisores… 30.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 33.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 33.
Sección II auditoría interna… 35.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 35.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 35.
Sección I notificación… 35.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 36.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 36.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 39.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y con referencia a otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Heren Health Co.Ltd(300550) (en adelante, la “sociedad”), los accionistas y Los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes.
La sociedad es una sociedad anónima establecida por la sociedad de responsabilidad limitada en su conjunto. Registro en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Zhejiang, licencia comercial, código unificado de crédito social: 9133050563023775l.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 12 de septiembre de 2016 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), emitió por primera vez al público en general no más de 20 millones de acciones ordinarias en renminbi y cotizó en el GEM de la bolsa de Shenzhen El 18 de octubre de 2016 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”).
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre completo en chino: Heren Health Co.Ltd(300550) ;
Nombre completo en inglés: heren Health Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: 625 xinlian Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou
Código postal: 310051.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 262738.501 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente o el Director General serán los representantes legales de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 objetivos de la empresa: operar de conformidad con la ley, de conformidad con las prácticas internacionales y la gestión de las empresas modernas
Modo de funcionamiento, para que la empresa obtenga un desarrollo estable, rápido y saludable, para que todos los accionistas obtengan un efecto económico satisfactorio
Contribuir a la construcción de la economía nacional y al desarrollo social.
Artículo 13 el ámbito de actividad de una sociedad legalmente registrada será el siguiente: Categoría II: operaciones de software; Categoría II 6870
Producción de software (ver “licencia de empresa de fabricación de dispositivos médicos” para la dirección de producción). Servicios: desarrollo de software
Software y hardware informático, tecnología de red, integración de sistemas, desarrollo técnico de productos mecatrónicos, servicios técnicos, tecnología
Consulta técnica, transferencia de resultados, diseño y construcción de proyectos inteligentes de construcción (con certificado de calificación), propiedad de la casa
Alquiler de viviendas, administración de bienes, segunda categoría de servicios de telecomunicaciones de valor añadido. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley serán aprobados por las autoridades competentes.)
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación (sujeto al ámbito de actividad aprobado por la autoridad de registro de sociedades)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, para cada una de las acciones del mismo tipo.
Las acciones tendrán los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo por la sociedad serán los mismos; Cualquier unidad o
El mismo precio por acción se pagará por las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo suscritas por las personas.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad se indicará en renminbi y el valor nominal de cada acción será de 1,00 RMB.
Yuan.
Artículo 17 las acciones emitidas por una sociedad se registrarán y liquidarán en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Depósito centralizado.
Artículo 18 la sociedad se transformará en sociedad anónima en su conjunto. Sociedad anónima
En el momento de su creación, los patrocinadores y suscriptores de la empresa eran los siguientes:
Número de serie iniciador nombre / nombre número de acciones suscritas (acciones) Porcentaje de participación (%) tiempo de aportación de capital
Hangzhou panyuan Investment Co., Ltd. 45.030000 75,05 conversión de activos netos en acciones 4 de diciembre de 2013
Hangzhou panhong Investment Management Partnership 5.700000 9,50 Net assets converted in shares 4 December 2013 (Limited Partnership)
3 Qingdao jinshihao Investment Co., Ltd. 3.000000 5.00 conversión de activos netos en acciones 4 de diciembre de 2013
4 Wuhan leishi Ruifeng Equity Investment Partnership 3534000 5.89 Net Asset convertible in shares 4 December 2013 Enterprise (Limited Partnership)
Kunshan leishi Yuhua Equity Investment Partnership 15960002.66 Net assets converted in shares 4 December 2013 Enterprise (Limited Partnership)
Beijing Shengjing Wealth Investment Management Co., Ltd. 114000 1,90 conversión de activos netos en acciones 4 de diciembre de 2013
Total 60 millones 100 – –
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 262738.501 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad es la siguiente:
262738.501 acciones.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no podrán donar ni adelantar fondos.
Cualquier ayuda financiera en forma de garantía, indemnización o préstamo a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, adoptará medidas para
La Asamblea General podrá, mediante resoluciones separadas, aumentar el capital de la siguiente manera:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y otros medios aprobados por las autoridades reguladoras pertinentes.
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. Una sociedad que reduzca su capital social se regirá por el
La administración de justicia, as í como otras disposiciones pertinentes y los procedimientos previstos en los presentes estatutos.
Artículo 23 una sociedad podrá, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y
Las disposiciones de los presentes Estatutos relativas a la adquisición de acciones de la sociedad:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizado en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones;
Los accionistas exigen la adquisición de la sociedad debido a su objeción a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de la sociedad
Sus acciones;
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 24 la sociedad podrá elegir una de las siguientes formas de adquirir sus acciones:
Modo de negociación de la licitación centralizada en la bolsa de valores;
Ii) Formas de oferta;
Las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y otros medios aprobados por las autoridades reguladoras pertinentes.
Al adquirir sus acciones, la sociedad cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del artículo 23, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23, se requerirá una resolución de la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad sobre sus tenencias
