Código de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) número de anuncio: 2022 – 027 Heren Health Co.Ltd(300550)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 18 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, tercer piso, edificio, 625 xinlian Road, distrito de Binjiang, Hangzhou
3. Método de convocatoria: la Junta General de accionistas adopta el método de votación sobre el terreno y la votación en línea, y los accionistas de la empresa deben elegir un método de votación sobre el terreno y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Yang Yibing, Presidente
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2022
7. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión tres accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que poseían un total de 130695914 acciones, lo que representaba el 493405% del total de acciones de la empresa.
Asistencia a reuniones sobre el terreno
Los accionistas presentes en la reunión y los representantes autorizados de los accionistas son dos personas, representando el número de acciones con derecho a voto 130695780, representando el 493404% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Participación de los accionistas mediante votación en línea
Hay 1 accionista que vota a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, y el número de acciones que representan el derecho de voto es de 134, lo que representa el 00001% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
Información sobre los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) que participen en la votación
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas que participan en la votación en la Junta General de accionistas son un total de 1, representando el número de acciones con derecho a voto de 134, representando el 00001% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, todos los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, Zhejiang tiance law firm fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Examen de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones
Examen de la propuesta sobre el informe financiero 2021
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Esta propuesta es una resolución especial aprobada por más de dos tercios de los votos válidos de los accionistas presentes.
Examen de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones
El resultado de la votación de la “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022” fue el siguiente: se aprobaron 130695780 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 134 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
Examen de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 1.0695780 acciones, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votarán:
Aceptar 0 acciones; En contra de 134 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
El director independiente de la empresa presentó su informe anual en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Zhejiang tiance law firm Lawyers to the meeting certificate this Shareholder Meeting, and issued Legal Opinions, believed that: Heren Health Co.Ltd(300550) This Shareholder meeting and the procedure of convocation, the qualification of the meeting personnel and the convener, the proced El resultado de la votación es legítimo y válido. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Zhejiang tiance law firm on the Annual Shareholder meeting of the company 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
