Zhejiang tiance Law Firm
Sobre
Junta General anual de accionistas 2021
De
Dictamen jurídico
11F, Block a, Huanglong Century Plaza, no. 1 hangda Road, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: + 86 57187901111 Fax: + 86 57187901501
Zhejiang tiance Law Firm
Sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
No.: tcyjs2022h0718 to: Heren Health Co.Ltd(300550)
La reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio xinlian Road, xixing Street, distrito de Binjiang, Hangzhou, a petición del bufete de abogados Zhejiang tiance (en adelante denominado “el bufete”), a la que se asignará un abogado. El presente dictamen jurídico se emite de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) de la Comisión Reguladora de valores de China y los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”).
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente a los efectos de la junta general anual de accionistas de 2021. Los abogados de la bolsa acuerdan anunciar esta opinión jurídica junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas, sólo emitirán sus opiniones sobre si el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, la validez jurídica de Las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación de la Junta y la validez jurídica de los resultados de la votación. Sin embargo, no emitirá ninguna opinión sobre el contenido de las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
De conformidad con los requisitos del artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes y los documentos conexos relacionados con la Junta General de accionistas y han participado en la junta general anual de accionistas de 2021.
Tras la inspección de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas de Heren Health Co.Ltd(300550) fue propuesta y convocada por el Consejo de Administración La reunión sobre el terreno se celebró el 18 de mayo de 2022 a las 15.00 horas en la Sala de conferencias de la empresa Heren Health Co.Ltd(300550) . Durante el período de prevención y control de la epidemia covid – 19, algunos directores independientes de la empresa participaron en la reunión mediante videoconferencia de conformidad con las políticas pertinentes de prevención y control de la epidemia. El tiempo de votación en línea es el 18 de mayo de 2022, de los cuales: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022. La convocación de la Junta General de accionistas fue anunciada en el sitio web de información Juchao el 28 de abril de 2022. En el anuncio se especifican el convocante de la Junta General de accionistas, la hora de la reunión (incluida la hora de la reunión in situ y la hora de la votación en línea), el método de la reunión, la fecha de registro de las acciones, los participantes en la reunión, el lugar de la reunión y Las cuestiones que deben examinarse en la reunión, y se informa a los accionistas que participan en la reunión in situ de los métodos de registro, los procedimientos de votación de los accionistas que participan en la votación en línea, as í como a los contactos de la reunión, los números de teléfono y las direcciones de contacto.
De conformidad con el orden del día de la Junta General de accionistas, las propuestas presentadas a la Junta para su examen son las siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021;
4. Propuesta sobre el informe financiero final 2021;
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022;
7. Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022;
8. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral al banco;
10. Propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros;
11. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
El proyecto de ley y las cuestiones conexas se han publicado en la circular de la Junta General de accionistas, el informe anual de auditoría 2021, el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros, el anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021, el informe sobre el deber de los directores independientes (Mar Amarillo), el informe sobre el deber de los directores independientes (Hong weirong), The Independent Director Report (CAI yuru), “Independent opinion of Independent Director on relevant matters related to the 18th session of the Third Board of Directors”, “Independent Director ‘s Opinion on the relevant matters related to the 18th session of the Third Board of Directors approved by adelantado”, “Summary of the Annual Report 2021”, “Annual Report 2021”, “Annual Report 2021”, “Board resolution announcement”, “Board resolution announcement”, “Financial Accounts Report 2021”, El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de trabajo del Consejo de supervisión 2021 se divulgan por separado.
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con la hora, el lugar de celebración, la forma de participación y el procedimiento de celebración del anuncio, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad. Cualificaciones de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
1. Accionistas y agentes autorizados presentes en la reunión
Asistieron a la Junta de accionistas tres accionistas y agentes autorizados, representando un total de 130695914 acciones, representando el 493404% del capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550) ; Los accionistas que posean más del 5% de las acciones de Heren Health Co.Ltd(300550) \
De los cuales:
Tras la inspección de la Oficina del Consejo de Administración y de los abogados de la bolsa, el número total de accionistas y agentes autorizados que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas ascendió a 2, con un total de 1.306957.780 acciones representativas, lo que representa el 493404% del capital social total. De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa de información”) después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, hay un total de 1 accionista que participa en la votación en línea de la Junta General de accionistas, con un total de 134 acciones representativas, lo que representa el 00001% del capital social total de Heren Health Co.Ltd(300550) . La calificación de los accionistas que participan en la votación a través del sistema de votación en línea ha sido verificada por la empresa de información.
Las calificaciones de los accionistas y agentes autorizados que asistan a la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y tendrán derecho a deliberar y votar sobre las propuestas de la Junta General de accionistas.
2. Otras personas presentes en la reunión
Además de los accionistas y los agentes autorizados, los asistentes a la reunión son directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa. Durante el período de prevención y control de la epidemia covid – 19, algunos directores independientes de la empresa participaron en la reunión mediante videoconferencia de conformidad con las políticas pertinentes de prevención y control de la epidemia.
A través de la verificación, las calificaciones de otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son legales y válidas.
3. Convocante
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la sociedad será convocada por el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y la calificación de convocante será legal y válida. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Después de la verificación, la Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea para votar sobre la propuesta de la Junta que figuraba en el anuncio de la Junta General de accionistas, y llevó a cabo el recuento y la supervisión de los votos de acuerdo con los procedimientos establecidos En los Estatutos de la sociedad, consolidó las estadísticas de la votación sobre el terreno y la votación en línea y publicó los resultados de la votación. La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las propuestas que figuran en el anuncio de la Junta General de accionistas. Los accionistas presentes y los representantes autorizados no tienen objeciones al resultado de la votación. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
2. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
4. Propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
6. Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
7. Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
8. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral a los bancos
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
10. Propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
11. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: el número de acciones acordadas 130695780, el número de acciones opuestas 134, el número de acciones de abstención 0, la proporción de acciones acordadas en acciones válidas con derecho a voto 999999%. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con el número de acciones 0, en contra del número de acciones 134, abstenerse del número de acciones 0, de acuerdo con las acciones de los pequeños y medianos inversores en la proporción efectiva de acciones con derecho a voto del 0%.
El proyecto de ley 5 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Sobre la base de los resultados de la votación, se aprobaron todas las propuestas de la reunión. La Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no enumeradas en el anuncio de la Junta.
El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustan a las leyes y reglamentos.
