Código de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) número de anuncio: 2022 – 032 Heren Health Co.Ltd(300550)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución adoptada en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de Heren Health Co.Ltd(300550) (en adelante, “la empresa”), la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 6 de junio de 2022 y notificará los asuntos pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y Los estatutos.
4. Fecha de registro de las acciones: martes 31 de mayo de 2022
5. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 6 de junio de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 6 de junio de 2022 y las 15: 00 del 6 de junio de 2022.
6. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y los accionistas de la empresa deben elegir una forma de votación in situ y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 31 de mayo de 2022, fecha de registro de las acciones, el registro y la liquidación de valores en China
Los accionistas de la sociedad o sus agentes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada tendrán derecho a publicar la presente circular.
Asistir a la Junta General de accionistas y votar; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ por cualquier razón podrán hacerlo por escrito.
Autorizar a un agente a asistir y votar (que no tiene por qué ser accionista de la empresa) o a votar en Internet
El tiempo de votación para participar en la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 625 xinlian Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Sala de conferencias en el tercer piso.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
El cuarto período de desbloqueo de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2017 y
1.00 reserva concedida parte del tercer período de desbloqueo
Proyecto de ley sobre acciones sexuales
2.00 proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos
Las propuestas 1 y 2 anteriores deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. De acuerdo con
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad municipal y de conformidad con el principio de prudencia, el proyecto de ley mencionado se aplicará a los pequeños y medianos inversores.
Contar los votos por separado.
Examen de la divulgación de información: el proyecto de ley mencionado se celebró el 18 de mayo de 2022 en la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Aprobada para su examen en la novena sesión. Para más detalles, véase el 18 de mayo de 2022
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Modalidades de inscripción de las reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Legal
Cuando un representante asista a la reunión, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y un representante legal.
El certificado y la tarjeta de identidad se registrarán. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá:
La tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal,
El certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos se registrarán.
Los accionistas de una person a física llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas y su propia tarjeta de identidad al registro de la sociedad; Si el agente encargado
En caso de asistir a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, una copia de la tarjeta de cuenta del accionista del principal y un poder notarial autorizado.
(formulario adjunto) y una copia de la tarjeta de identidad del cliente al registro de la empresa.
El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta o el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, 625 xinlian Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang, 310051 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión. No Reserve la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 1 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 16: 30 pm. Por favor, envíe la Carta y el fax a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 16: 30 PM del 1 de junio de 2022.
3. Dirección de contacto e información de contacto:
Contacto: Qué Xin
Tel: 0571 – 81397006
Fax: 0571 – 81397059
Dirección: office of the Board of Directors, no. 625, xinlian Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province
4. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta reunión proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos Anexos
1. Poder notarial
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
Anexo I:
Heren Health Co.Ltd(300550)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en Zhejiang y Renke.
Technology Co., Ltd. En 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
El voto del cliente sobre el proyecto de resolución de la Asamblea General es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta codificada la columna marcada puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
La primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2017
1.00 cuarto período de desbloqueo y tercer período de desbloqueo de la parte reservada
Incumplimiento de las condiciones de desbloqueo y recompra de acciones restringidas
Anuncio de
2.00 proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos
1. Por favor, marque la casilla “aceptar” o “oponerse” o “abstenerse” o “abstenerse”.
2. A falta de instrucciones claras, el obligado principal podrá ejercer, de conformidad con su voluntad personal, las funciones que considere apropiadas.
Voto afirmativo, en contra, abstención o recusación.
3. El presente poder notarial entrará en vigor en la fecha de su firma y terminará al final de la reunión.
4. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
5. La copia del poder notarial o el auto – hecho de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo II:
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre del accionista de la persona jurídica / nombre completo del accionista de la persona física dirección del accionista número de certificado de apertura de la cuenta de valores del accionista número de certificado de apertura de la cuenta de valores del accionista de la persona jurídica nombre del representante legal del accionista Si la información de los accionistas registrada en la fecha de registro de acciones de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Es inconsistente con la información de los accionistas, no puedo asistir a la Junta General de accionistas, por lo que soy responsable de todas las consecuencias. Lo prometo.
2. Me comprometo a participar en la votación de la Junta General de accionistas de conformidad con el artículo 63 de la Ley de valores (revisada en 2019) para las acciones que pueden ejercer el derecho de voto. Si el registro falso causa las consecuencias, yo (la unidad) asumirá toda la responsabilidad. Lo prometo.
3. El formulario de registro cumplimentado y firmado se registrará por carta o fax antes de la fecha límite de registro (se requiere una copia de los documentos pertinentes), y la Carta o el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de registro.
4. Por favor, rellene este formulario en letras mayúsculas.
Firma de los accionistas (Sello de los accionistas corporativos): anexo III Fecha:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350550” y la abreviatura de votación es “votación de benevolencia”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y
