Código de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) abreviatura de valores: Heren Health Co.Ltd(300550) número de anuncio: 2022 – 028
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 18 de mayo de 2022 mediante votación conjunta sobre el terreno.
La notificación de la convocación de esta reunión se envió por correo electrónico a los directores el 13 de mayo de 2022. En esta reunión del Consejo de Administración participarán en la votación de 7 directores y 7 directores. El director independiente Cai yuru y el Director Xia Hong asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia, mientras que los demás directores asistieron a la reunión in situ. De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras la deliberación de los directores participantes y la firma y votación de los votos sobre la propuesta, se examinan y aprueban las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión del cuarto período de desbloqueo de la parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 y la retirada de tierras de la parte de concesión del tercer período de desbloqueo
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cuarto período de desbloqueo de la primera parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 y las condiciones de desbloqueo no cumplidas de la tercera parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de reserva, as í como la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Debido a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la empresa, el capital social total y el capital social de la empresa se ajustarán en consecuencia, y las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la empresa se modificarán de acuerdo con la situación real de la empresa.
El anuncio sobre la reducción del capital social y la modificación de los estatutos se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del Director General
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Hora de la reunión: 6 de junio de 2022 (lunes) 15: 00
Fecha de registro: 31 de mayo de 2022
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase la página web de información de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
