Información sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (Código de acciones: Jishi Media Co.Ltd(601929) )
Mayo 2022
Catálogo
Notas para la reunión… 3.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Proyecto de ley 1. Proyecto de ley sobre el examen de las condiciones para que una empresa cumpla las obligaciones no públicas. 7 Proyecto de ley II. Proyecto de ley sobre el examen del plan de la empresa para la emisión privada de bonos corporativos a inversores profesionales… Proyecto de Ley Nº 3 sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales. 11 Proyecto de ley IV. Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de los derechos de los acreedores de la empresa para su inclusión en la lista… 13.
Notas para reuniones
Los accionistas y sus representantes:
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las opiniones normativas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta debe tener en cuenta:
1. El Departamento de inversiones de valores de la sociedad se encargará de las cuestiones pertinentes durante la reunión.
2. Durante la Junta General de accionistas, a fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión, los participantes en la reunión sólo podrán entrar en la reunión después de que el Departamento de inversiones de valores de la empresa confirme sus calificaciones para participar en la reunión. La empresa tendrá derecho a denegar la entrada a La reunión a las personas que no tengan calificaciones para participar en la reunión.
3. Los accionistas que asistan a la reunión gozarán de los derechos de voz, derecho de consulta, derecho de voto, etc. de conformidad con la ley, y cumplirán concienzudamente sus obligaciones legales, y no violarán los intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la reunión.
Si los accionistas necesitan hacer uso de la palabra en la Junta General, el Presidente de la Junta nombrará a los accionistas para que hagan uso de la palabra. Cada accionista debe informar primero sobre el número de acciones que posee y el nombre de los accionistas, exponer sus opiniones y sugerencias de manera concisa y concisa, y el tiempo de uso de la palabra no suele exceder de cinco minutos. El Presidente puede organizar a los directores, supervisores o altos directivos de la empresa para responder a las preguntas de los accionistas.
5. El discurso de los accionistas se centrará en el tema de la Junta General. Si el contenido de las preguntas de los accionistas no tiene nada que ver con el tema de la Junta General o se refiere a secretos comerciales de la empresa, la empresa tiene derecho a no responder.
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el procedimiento siguiente:
1. El Presidente de la reunión anuncia el comienzo de la reunión e introduce a los accionistas y representantes de los accionistas y a los participantes sin derecho a voto;
2. Los ponentes pertinentes informarán a la Asamblea General sobre las diversas propuestas;
3. Declaraciones y preguntas de los representantes de los accionistas;
4. Votación;
5. Los escrutadores cuentan los votos;
6. El escrutador anuncia el resultado de la votación;
7. Dar lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
8. El abogado da lectura al dictamen jurídico de la Junta General de accionistas;
9. El Presidente declara clausurada la reunión.
Los accionistas, los representantes de los accionistas y los agentes autorizados ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto.
Cuando los accionistas, los representantes de los accionistas y los agentes autorizados presentes voten, se elegirá una de las tres propuestas de “consentimiento”, “oposición” y “abstención” que figuran en el voto y se indicará con “√”. Los votos no rellenos, mal llenados e ilegibles se considerarán abstenciones.
Durante la votación, los accionistas, los representantes de los accionistas y los agentes autorizados deben votar en orden, y el escrutador debe contar oportunamente los resultados de la votación. Un representante de los accionistas, dos supervisores y un abogado testigo participarán en la supervisión y el recuento de los votos.
Los abogados de los bufetes de abogados contratados por la empresa asistirán a la Junta General de accionistas, darán testimonio jurídico y emitirán dictámenes jurídicos.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión in situ: 2 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias en el piso 21, zona de desarrollo industrial de alta tecnología jingyue, ciudad de Changchun, Hemei Road, Centro de información Jishi Media Co.Ltd(601929) .
Moderador: Presidente Wang Shengjie
Participantes:
1. La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 26 de mayo de 2022, y los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la tarde de la fecha de registro de la participación tienen derecho a asistir a la Junta General provisional de accionistas y a votar; Y puede autorizar por escrito a otras personas a asistir y votar en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la empresa);
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
Vi) propuestas examinadas por la Conferencia:
1. Proyecto de ley sobre el examen de las condiciones de la empresa para la emisión de bonos privados
2. Propuesta de examen del plan de la empresa para la emisión privada de bonos de sociedades a inversores profesionales
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales
4. Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de los derechos de los acreedores de la empresa
Vii) Programa del período de sesiones:
1. El Presidente de la reunión anuncia el comienzo de la reunión e introduce a los accionistas y representantes de los accionistas y a los participantes sin derecho a voto;
2. Los ponentes pertinentes informarán a la Asamblea General sobre las diversas propuestas;
3. Declaraciones y preguntas de los representantes de los accionistas;
4. Votación;
5. Los escrutadores cuentan los votos;
6. El escrutador anuncia el resultado de la votación;
7. Dar lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
8. El abogado da lectura al dictamen jurídico de la Junta General de accionistas;
9. El Presidente declara clausurada la reunión.
Proyecto de ley 1. Examen de las condiciones de la sociedad para la emisión de bonos no públicos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las medidas administrativas para el registro de bonos de sociedades de bancos de desarrollo no públicos, las directrices para la lista negativa de proyectos de bonos de Sociedades de bancos de desarrollo no públicos y las normas para la lista de bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai para la emisión no pública, El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa cumple las disposiciones de la actual política de supervisión de los bonos de sociedades sobre la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales y tiene las condiciones y calificaciones para la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales.
El proyecto de resolución se ha examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de mayo de 2022, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley II. Examen del plan de la empresa para la emisión privada de bonos corporativos a inversores profesionales
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de la deuda y satisfacer las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las normas para la cotización de bonos de sociedades del Banco de desarrollo no público de la bolsa de Shanghai y los Estatutos vigentes de la empresa, La empresa tiene la intención de emitir bonos corporativos a inversores profesionales (en lo sucesivo denominados “los bonos”). El plan de distribución es el siguiente:
Importe nominal y escala de emisión de los bonos emitidos
El valor nominal de los bonos de sociedades emitidos es de 100,00 Yuan, y la escala de los bonos de sociedades emitidos no excederá de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan). La escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y la situación del mercado en el momento de la emisión. Ii) modo de emisión
Después de obtener la Carta de no objeción de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de los bonos, dentro del plazo de validez de la aprobación, la bolsa de valores de Shanghai elegirá el momento adecuado para emitir los bonos a inversores profesionales con la capacidad de identificación y asunción de riesgos correspondiente en forma de una sola vez o por etapas, y el método específico de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de capital de la empresa.
Duración de los bonos y modalidades de pago de la deuda
La duración de los bonos no excederá de 3 años (incluidos 3 años), puede ser una variedad de un solo término, también puede ser una variedad mixta de varios términos.
Los bonos adoptan un interés único anual, sin tener en cuenta el interés compuesto. Los intereses se pagan una vez al a ño, el principal se paga una vez al vencimiento y el último período de intereses se paga junto con el reembolso del principal.
La composición específica del plazo de los bonos, la escala de emisión de cada tipo de plazo y el método de reembolso del principal y los intereses se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito antes de la emisión de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Iv) el objeto de la emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales
Los objetivos de la emisión de bonos son los inversores profesionales que pueden participar en la suscripción y transferencia de bonos de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades y las medidas administrativas para la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shanghai (excepto los que están prohibidos por Las leyes y reglamentos nacionales). Los bonos corporativos emitidos no se asignarán preferentemente a los accionistas de la empresa.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir los gastos relacionados con la emisión, los fondos recaudados de los bonos se utilizarán para reembolsar las facturas a medio plazo y los pasivos financieros que venzan en el plazo de un año. El uso específico de los fondos recaudados se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Métodos de suscripción, acuerdos de transferencia de listas, período de validez de las resoluciones, etc.
Los bonos son suscritos por el asegurador principal mediante la suscripción del saldo. Después de la emisión de los bonos, la empresa presentará la solicitud de cotización de los bonos a la bolsa de Shanghai lo antes posible. La resolución sobre los bonos será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Precio de emisión y tipo de interés nominal de los bonos
Los bonos corporativos emitidos se emiten a la par de su valor nominal. Los bonos son bonos de tipo de interés fijo. El tipo de interés nominal específico se determinará mediante consultas entre la empresa y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y las condiciones del mercado en el momento de la emisión de los bonos corporativos.
Cláusula de reembolso o cláusula de reventa
Si los bonos están sujetos a condiciones de reembolso o a condiciones de reventa y los términos y condiciones pertinentes se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Ix) Formas de garantía
Este bono es un bono no garantizado.
Información crediticia de la empresa
La situación crediticia de la empresa en los últimos dos años ha sido buena.
El proyecto de resolución se ha examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de mayo de 2022, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley III. Propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales:
Con el fin de coordinar eficazmente las cuestiones específicas en el proceso de emisión de bonos corporativos, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las opiniones y sugerencias de las autoridades reguladoras, se ocupen plenamente de todas las cuestiones relativas a la emisión no pública de bonos corporativos, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Formular, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores, y de conformidad con las condiciones reales de la empresa y el mercado, un plan detallado de ejecución de la emisión de bonos de sociedades, que incluya, entre otras cosas, la escala específica de emisión, el Método de emisión, el plazo de emisión de bonos, el método de reembolso del principal y los intereses, el objeto de emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales, el uso de los fondos recaudados, el precio de emisión de bonos y el tipo de interés nominal de los bonos; Si se han establecido las condiciones de reembolso o las condiciones de reventa y el contenido específico, el método de garantía, las medidas de garantía del Servicio de la deuda, los arreglos de transferencia de la lista, etc. en relación con el plan de emisión;
2. Decide contratar a un intermediario para que ayude a la empresa a hacer la Declaración y la transferencia de la oferta no pública de bonos de sociedades, as í como a hacer la transferencia de la lista y el reembolso del principal y los intereses de los bonos de sociedades emitidos una vez concluida la emisión;
3. Formular, aprobar, firmar, modificar y publicar todos los documentos jurídicos relativos a esta oferta privada y divulgar la información pertinente de conformidad con las leyes y reglamentos y otros documentos normativos; Preparar y presentar los documentos de declaración pertinentes a las autoridades reguladoras y complementar o ajustar los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras;
4. Contratar al Administrador fiduciario de bonos para el Banco de desarrollo no público, firmar el Acuerdo de Administración Fiduciaria y formular las normas de la reunión de tenedores de bonos;
5. Abrir una cuenta especial para recaudar fondos y una cuenta especial para el Servicio de la deuda y firmar un acuerdo tripartito de supervisión;
6. En caso de que las autoridades reguladoras modifiquen la política de emisión de bonos corporativos o las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a la nueva autorización de la Junta General de accionistas y a la nueva votación del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se ajustará en consecuencia el plan específico de emisión de bonos corporativos y otras cuestiones conexas de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras, o se decidirá si continuar o no la emisión de bonos de acuerdo con la situación real;
7. Manejar otros asuntos relacionados con la emisión y transferencia de bonos corporativos;
8. La presente autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado las cuestiones autorizadas anteriormente.
El proyecto de resolución se ha examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de mayo de 2022, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley IV. Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de los derechos de los acreedores de la empresa para su inclusión en la lista
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación y complementar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar un plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizado en la bolsa de activos financieros de Beijing (en adelante, El “Plan de financiación de los derechos de los acreedores”). Los detalles son los siguientes:
Programa específico del plan de financiación de los créditos cotizados
1. Cuota de registro: no más de 700 millones de yuan (incluidos 700 millones de yuan).
2. Período de cotización: no más de 3 años (incluidos 3 años).
3. Tipo de interés de la lista: el valor nominal de la lista, el tipo de interés de la lista de acuerdo con la situación del mercado de bonos en el momento de la lista, el resultado final de la fijación de precios de la lista.
4. Finalidad de la recaudación de fondos: de conformidad con las leyes pertinentes
