Código de valores: Linewell Software Co.Ltd(603636) valores abreviados: Linewell Software Co.Ltd(603636) número de anuncio: 2022 – 035 Linewell Software Co.Ltd(603636)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: piso 9M, edificio 3, distrito 4, no. 186, South Fourth Ring West Road, distrito de Fengtai, Beijing
Los accionistas comunes presentes en la reunión, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y las acciones que posean:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 14
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 240576810
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 414530%
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Wu zhixiong. La Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Hay 8 directores en el cargo y 4 asistentes. El Sr. Wu shaomin, el Sr. Yang Peng, el Sr. Wang Hao, el director independiente y la Sra. Kong huixia no pudieron asistir a la reunión debido a sus funciones.
2. Tres supervisores actuales de la empresa, uno presente, el Presidente de la Junta de supervisores, el Sr. Chen zhouming y el Sr. Miwei no pudieron asistir debido a sus funciones;
3. La Secretaria del Consejo de Administración, Sra. Wei Hui, asistió a la reunión, y el Director Financiero, Sr. Chen Ping, y el abogado contratado por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 135408397768930900 223110000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral al banco
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la garantía del crédito bancario de la filial controladora
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa y la institución de auditoría del control interno en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos, el sistema de garantía externa y el sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 24054591099987230900 001280000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Consentimiento en oposición a la abstención
Nombre de la propuesta proporción proporción de votos proporción de votos número de orden (%) número de votos (%)
Sobre la empresa 2021
1° informe sobre la labor del Consejo de Administración
Sobre la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2 grados 119810797485830900 251420000
Sobre la empresa 2021
3° informe financiero 119810797485830900 251420000 propuesta
Sobre la empresa 2021
Propuesta de plan de distribución de beneficios de 4 grados 119810797485830900 251420000
Sobre la empresa 2021
5 Informe anual y proyecto de ley para su resumen 119810797485830900 251420000
Sobre la empresa 2021
Ejecución diaria de transacciones con partes vinculadas
Situación de 6 líneas y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022119810797485830900 251420000
Proyecto de ley
Sobre la solicitud al banco
7 Proyecto de ley sobre la línea de crédito global 119810797485830900 2514200000
Relativa a la participación en una filial
8 Proyecto de ley sobre garantías de crédito bancario de la División 119810797485830900 251420000
Sobre la renovación del nombramiento en 2022
9 grados auditoría financiera de la empresa 119810797485830900 2514200000 instituciones y control interno
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
Sobre la revisión de la Ley de sociedades
Constitución, responsabilidad externa
10 sistema de garantía y sistema de trabajo de los directores independientes 119810797485830900 251420000
Debate sobre el sistema de gobernanza igual
Caso
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Proyecto de Ley Nº 6 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022, los accionistas afiliados han cumplido la obligación de abstenerse de votar.
El proyecto de Ley Nº 10, relativo a la enmienda de los estatutos, el sistema de garantía externa y el sistema de trabajo de los directores independientes, ha sido aprobado por votación especial y ha obtenido más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
Testimonios de abogados
1. Testimonio de la Junta General de accionistas
