Código de valores: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) abreviatura de valores: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) número de anuncio: 2022 – 20 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento del personal directivo superior
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de abril y el 18 de mayo de 2022, respectivamente, se celebraron la Asamblea de representantes de los trabajadores y la junta general anual de accionistas de la empresa, se eligió a los miembros del octavo Consejo de Administración y del octavo Consejo de supervisión y se completó la elección de la Junta de directores y el Consejo de Supervisión. El 18 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la octava Junta Directiva y la primera reunión de la octava Junta de supervisores, completó la elección del Presidente de la octava Junta Directiva, el Vicepresidente, los miembros de los comités especiales y el Presidente de la octava Junta de supervisores, as í como el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Composición del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos y de los comités especializados
Miembros de la Junta
El octavo Consejo de Administración de la empresa está integrado por 10 directores, entre ellos 5 directores no independientes, 4 directores independientes y 1 Director representativo de los empleados.
Directores no independientes: Sr. Wu Yi (Presidente), Sr. Li Wu Jun (Vicepresidente), Sr. Zhou Shi Jun (Vicepresidente), Sr. Guo conglin, Sr. Meng Jie;
Director independiente: Sr. Yao xiaomin, Sr. Xiao Yong, Sra. An yanchen, Sr. Huang Guoliang; Director representante del personal: Sr. Lu Jingwei.
El mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación del presente Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del octavo Consejo de Administración. El número de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores. El número de directores independientes no es inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y la calificación y la independencia de los directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen.
Ii) miembros de los comités especializados
1. Comité de estrategia
Presidente: artes marciales
Member: Li Wu Jun Meng Jie An Yan Chen Huang Guo Liang
2. Comité de nombramientos
Presidente: Yao xiaomin
Miembro: Wu Yi Li Wu Jun Xiao Yong An Yan Chen
3. Junta de Auditores
Presidente: Xiao Yong
Miembro: Zhou shijun Yao xiaomin Huang Guoliang Lu Jingwei
4. Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Ann yanchen
Miembro: Xiao Yong Yao Xiao Min Guo Cong Lin Lu Jing Wei
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación son más de la mitad de los directores independientes, y el Coordinador del Comité de auditoría, Sr. Xiao Yong, es un profesional contable. El mandato de los miembros del Comité Especial del octavo Consejo de Administración de la empresa es el mismo que el del octavo Consejo de Administración de la empresa. Composición de la octava Junta de supervisores
La octava Junta de supervisores de la empresa está integrada por seis supervisores, de los cuales cuatro son supervisores no representativos de los trabajadores y dos son supervisores representativos de los trabajadores.
Supervisores no representativos del personal: Sr. Li Wensheng (Presidente de la Junta de supervisores), Sr. Li Junjun, Sr. Kang shuqin, Sr. Li Jianping;
Supervisor representante del personal: Sra. Meng yingchun, Sr. Wu yongshuai.
El mandato de la octava Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta de supervisores hasta la fecha de expiración de la octava Junta de supervisores. No existe ninguna situación en la que el Director, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante su mandato como Director o personal directivo superior. La proporción de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no es inferior a un tercio.
Situación del personal directivo superior
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Li wujun Director General de la empresa, al Sr. Mu Xiaofeng, al Sr. Shang haibo y al Sr. Yang wenbin Vicepresidentes de la empresa, a la Sra. Liu Yihong Directora Financiera de La empresa y a la Sra. Wang Yu Secretaria del Consejo de Administración de la empresa. El mandato del personal directivo superior es el mismo que el de la octava Junta de Síndicos. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en el anuncio de la empresa en la misma fecha.
Entre ellos, la Sra. Wang Yu no ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración, se ha registrado para participar en el último período de capacitación del Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de valores de Shenzhen, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la empresa designa al Sr. Wu Yi, Presidente de la Junta, para que desempeñe las funciones de Secretario del Consejo de Administración en nombre de la Sra. Wang Yu después de obtener el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración.
Mr. Wu Yi, Chairman of the company, acting as Secretary of the Board of Directors during the Responsibilities of contact information as follows: address: 12 Floor, huanneng Science and Technology Building, Hi – Tech Street, Taiyuan Hi – Tech Zone
Tel: 0351 – 7773587
Fax: 0351 – 7773591
Correo electrónico: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
Los currículos de los directores, supervisores y altos directivos mencionados figuran en el anexo.
Iv. Situación del personal saliente
Tras la conclusión de las elecciones, el Sr. Liu anmin, el Sr. Gao zaiwen y el Sr. Wang Chunyu ya no ocupan puestos conexos como directores y miembros de comités especiales de la empresa, el Sr. Gao Yonggang, el Sr. Wang Pengfei, el Sr. Feng yujun y el Sr. Hao liyong ya no ocupan puestos de supervisión de la empresa, y el Sr. Guo jihe, el Sr. Bai Zhigang y el Sr. Ji Xi ya no ocupan puestos conexos como altos directivos de la empresa. Ninguna de las personas mencionadas posee acciones de la sociedad durante su mandato, y no hay compromisos que deban cumplirse pero que no se cumplan.
El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento a los directores, supervisores y altos directivos salientes por su contribución al funcionamiento normal y al desarrollo saludable de la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la primera reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su octavo período de sesiones. Se anuncia
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
Anexo:
Wu Yi male, Born in May 1969, han Nationality, Party member of the CPC, Shanxi shenchi People, Master of Management, has been the General Manager of Xinzhou Automobile Transportation Company, Shanxi Automobile Transportation Group Deputy General Manager, Jinnan Highway Logistics Company Chairman, Shanxi Automobile Transportation Group Party Party Secretary, Vice – Chairman, General Manager, Shanxi Communications Control Group Party Member, Vice – General Manager, Shanxi Communications Control Group Party Party Secretary, Vice – Chairman, general manager. Actualmente es Secretario del Comité del partido, Presidente y Director General de Shanxi Communications holding Group Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Secretario del Comité del partido y Presidente.
Li Wu Jun male, Born in March 1972, han Nationality, member of the CPC, Shanxi Wanrong People, College Education, hold the Professional Qualification Certificate of Lawyer, has been served as Director of personal Department of Shanxi Provincial Transportation Department, Vice – Director of Policy and Regulation Department of Shanxi Provincial Transportation Department, Vice – General Manager of Taiyuan Road and Bridge Company, General Manager of Linfen Expressway Company, Vice – Secretary of the CPC and General Manager of Linfen North Expressway Branch of Shanxi Communication Control Group.
Actualmente es Secretario Adjunto del partido, Vicepresidente y Director General.
Zhou shijun, varón, nacido en julio de 1974, nacionalidad han, miembro del Partido Comunista de China, nativo de Xinzhou, Provincia de Shanxi, graduado de la escuela, economista superior, fue Ministro del Departamento de trabajo del Comité del partido de la administración de carreteras de Shanxi, Secretario del Comité Disciplinario de la empresa de carreteras de Xinzhou, Ministro del Departamento de trabajo del Comité del Partido del Grupo de carreteras de Shanxi, Ministro de recursos humanos del Grupo de control de tráfico de Shanxi, Ministro del Departamento de gestión de operaciones. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Vicepresidente y Director General de Shanxi Expressway Group Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Vicepresidente.
Guo conglin male, Born in September 1973, han Nationality, member of the CPC, Wenxi person in Shanxi Province, Graduate degree, Senior Engineer, once served as Shanxi Province Jinzhong Road and Bridge Construction Group operation Department Minister, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group operation and Development Department Minister, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Investment Management Department Minister, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) \ \ Actualmente es Secretario Adjunto del partido, Vicepresidente y Director General de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Construction Group Co., Ltd.
Meng Jie male, Born in October 1977, han Nationality, CPC Member, Henan Huaiyang People, Graduate degree, Senior Engineer, registered Consultation Engineer (Investment). Actualmente es analista Jefe y Director General del Departamento de Operaciones de capital (Oficina del Consejo de Administración); También es Director de Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Director de Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) Director de Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Director de Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) Director de Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) \ Director de Jiangsu ningjing Salt Expressway Co., Ltd., Director de Jiaxing zhajiasu Expressway Co., Ltd., Director de Yunnan Kunyu Expressway Development Co., Director General de Huaqi Investment Co., Ltd.
Lu Jingwei male, Born in July 1972, han Nationality, member of the CPC, Shanxi Shanyin People, College degree, Senior Economist, holds the legal Professional Qualification Certificate, once Shanxi Communications Development Investment Group Co., Ltd. Human resources department Minister, Shanxi High Speed Group General Economist; Actualmente es Secretario Adjunto del partido a tiempo completo y Director de representación del personal.
Xiao Yong Nan, han Nationality, Born in July 1969, a member of the Democratic Revolution, College degree, Certified Public Accountant, once served as the 39 Group Tongda Pharmaceutical Finance Department general manager, Shanxi tianze yonghua Certified Public Accountants firm Director. Actualmente es socio de Li Xin Certified Public Accountants (Special general Partnership), director independiente Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) y director independiente Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) . Yao xiaomin, varón, nacionalidad han, nacido en junio de 1963, miembro de la sociedad de la Universidad jiusan, maestro de contabilidad, Profesor de contabilidad, ex Vicepresidente de la escuela técnica profesional de la Universidad Shanxi de Finanzas y economía, Director Adjunto del Departamento de Finanzas de la Universidad Shanxi de Finanzas y economía, Decano de La Escuela de educación continua de la Universidad Shanxi de Finanzas y economía, Decano de la escuela de educación MBA de la Universidad Shanxi de Finanzas y economía. Actualmente es profesor de la escuela de contabilidad de la Universidad Shanxi de Finanzas y economía, director independiente de Shanxi Yuncheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) director independiente, Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd(600169) director independiente, Jinxi Axle Company Limited(600495) director independiente.
An yanchen, han Nationality, Born in September 1976, member of the CPC, member of the Democratic Revolution, University Degree, LLB, present Shanxi huaju law firm Lawyer / Partner, Yuci Rural Commercial Bank Co., Ltd. Independent Director, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Independent Director. Huang Guoliang, varón, nacido en diciembre de 1968, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Doctor en Ciencias de la gestión, profesor, supervisor de doctorado, líder de la Ciencia y la tecnología de los jóvenes y de mediana edad en el “proyecto 333” de la provincia de Jiangsu, Director del sitio nacional de construcción especializada de primera clase en contabilidad, Director del plan de estudios nacional de primera clase en gestión financiera, editor jefe de materiales didácticos clave en las universidades de la provincia de Jiangsu, miembro del Comité Académico de la Universidad China de minería y tecnología, Director del Comité de profesores de la facultad de economía y gestión. Current Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) Independent Director, Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Independent Director, Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Independent Director.
Li Wensheng male, Born in September 1969, han Nationality, member of the CPC, College Education, Certified Public Accountant, once Ren Yang Li highway construction Management Office Chief Accountant, Shanxi Communication Control Group Taiyuan Highway Branch Deputy General Manager, Shanxi Highway Group Co., Ltd. General Accountant. Actualmente es Director General Adjunto de Shanxi Highway Group Co., Ltd.
Li Jianping, varón, nacido en abril de 1968 en la nacionalidad han, miembro del Partido Comunista de China, Doctor en ingeniería, ingeniero mecánico y eléctrico superior, fue Ministro de trabajo del Comité del partido y Director de la Oficina del Comité del partido de Shanxi Cultural Tourism Investment Holding Group Co., Ltd., y Director General Adjunto de Shanxi Cultural Tourism Fund Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Vicepresidente y Director General de Shanxi Tourism Investment Holding Group Co., Ltd.
Kang shuqin female, Born in September 1982, Mongolian, Graduate Education, has been employed in Minmetals Securities Co., Ltd., China Aviation Securities Co., Ltd. Actualmente es Director del Departamento de inversiones de Huayuan Lugang capital Operations Co., Ltd.
Li Junjun, varón, nacido en enero de 1984 en la nacionalidad han, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en la Universidad, fue Director del Departamento de auditoría y Director del Departamento de gestión empresarial de Shanxi COAL BED GAS (gas natural) gathering and Transportation Co., Ltd. Y es bueno en el control de costos y la auditoría de costos de ingeniería. Actualmente es Viceministro de auditoría jurídica y Director Adjunto del Centro de auditoría de huaxin gas group Co., Ltd.
Meng yingchun female, Born in December 1975, han Nationality, member of the CPC, University Degree, Senior Accountant, formerly served as the Finance Minister of Shanxi Wangcheng Expressway Co., Ltd. Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) \ Construction Group Co., Ltd. Presid Actualmente es jefe del Departamento de auditoría y control interno (Asuntos Jurídicos).
Wu yongshuai male, Born in October 1983, han Nationality, member of the CPC, University Degree, Engineer, he Yu Expressway Construction Management Office Technician, and Yu Expressway Maintenance and Management Center Deputy Director, Yu He Company and shundong Toll Station (Ramp) Deputy Station (Chairman), left right Maintenance Area Director, Heshun Toll Station Chief; Actualmente es el Jefe de la estación de mantenimiento de yuhe Company y shunlu Production, y el supervisor de empleados.
Mu Xiaofeng male, Born in July 1979, han Nationality, member of the CPC, Graduate degree, formerly served as Director of the General Office and Vice – Minister of Party Affairs and personnel Department of heyu highway construction Management Office, Director of the General Office of the Group yuhe Highway Company, member of the Party Committee and Secretary of the Discipline Committee of the Group yuhe Highway Company, Director of the Office of the Party Committee and Vice – Chairman of the Group yuhe Highway Company El gerente general. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto, Secretario del partido y Presidente del Grupo yuhe Expressway Co., Ltd.
Shang haibo male, Born in September 1978, han Nationality, member of the CPC, University Education, Senior Economist, formerly served as Shanxi Taiyuan Expressway Co., Ltd. FEE Collection Business Department Deputy Manager, Shanxi Xinzhou Expressway Co., Ltd. Dayu operation and Management Office Deputy Director, Xinzhou South Expressway Branch Security Emergency Department Minister, Datong North Expressway Management Company Discipline Committee Secretary. Current Deputy General Manager Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) .
Yang wenbin, Male, Born in December 1969, han Nationality, member of the CPC, College degree, former Director of the General Office of Shanxi local Maritime Bureau, Shanxi Province
