China Mobile Bulletin No.: 2022 - 027 China Mobile Co., Ltd.
Cambios en los directores ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes
Y ajustar el anuncio de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Dimisión del Director no ejecutivo independiente
De conformidad con los Estatutos de China Mobile Limited (en adelante denominados "los estatutos"), el Dr. Zheng muzhi y el Sr. Zhou wenyao, directores no ejecutivos independientes de China Mobile Limited (en adelante denominados "la empresa") se retiraron por rotación en la junta general anual de accionistas de 2022, celebrada el 18 de mayo de 2022. El Dr. Cheng no fue reelegido por su deseo de dedicar más tiempo a otros negocios, y el Sr. Zhou no fue reelegido por su edad.
Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa ha anunciado la renuncia del Dr. Zheng muzhi como director no ejecutivo independiente, miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y Presidente del Comité de remuneración de la empresa. La renuncia del Sr. Zhou wenyao como director no ejecutivo independiente, miembro del Comité de auditoría, Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración de la empresa surtirá efecto después de la conclusión de la junta general anual de accionistas de 2022, celebrada el 18 de mayo de 2022. Después de dimitir, el Dr. Cheng muzhi y el Sr. Zhou wenyao ya no ocupan ningún cargo en la empresa.
El Dr. Cheng muzhi y el Sr. Zhou wenyao han confirmado que no hay desacuerdo con el Consejo de Administración y que no hay nada que informar a los accionistas sobre su renuncia.
La Junta desea expresar su profundo agradecimiento al Dr. Cheng muzhi y al Sr. Zhou wenyao por sus destacadas contribuciones a la empresa.
Nombramiento de directores ejecutivos y directores no ejecutivos independientes
El 5 de mayo de 2022, la empresa envió a todos los directores la notificación y la propuesta de convocar la tercera reunión del Consejo de Administración en 2022, y el 18 de mayo de 2022, la reunión se celebró por videoconferencia y teleconferencia, el resultado de esta decisión examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento de directores. A propuesta del Comité de nombramientos de la empresa, tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el Sr. Li pizheng ha sido nombrado Director Ejecutivo de la empresa, y el Sr. Li jiashi y la Sra. Liang gaomei Yi han sido nombrados directores no ejecutivos independientes, miembros del Comité de auditoría, miembros del Comité de nombramientos y miembros del Comité de remuneración de la empresa, con efecto a partir del 18 de mayo de 2022, cuyos currículos figuran en el anexo del presente anuncio.
La empresa no ha celebrado ningún contrato de servicio con el Sr. Li Pi Zheng, el Sr. Li Jia Shi o la Sra. Liang Gao Mei Yi por un período de servicio específico. El Sr. Li pizheng, el Sr. Li jiashi y la Sra. Liang gaomeiyi se retirarán y reelegirán oportunamente en la junta general anual de accionistas de la sociedad de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. Por recomendación de la Junta, el Sr. Li, el Sr. Li jiashi y la Sra. Leung Tak Mei Yi cobrarán una remuneración anual de 180000 dólares de Hong Kong a los directores aprobados por los accionistas de la empresa; El Sr. Li y la Sra. Leung también cobrarán 150000 dólares de Hong Kong, 50.000 dólares de Hong Kong y 60.000 dólares de Hong Kong al a ño como miembros del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración de la empresa. Si el servicio es inferior a un año, la remuneración se pagará proporcionalmente al tiempo de servicio. La remuneración del Sr. Li pizheng, el Sr. Li jiashi y la Sra. Liang gaomei Yi se determina sobre la base de sus respectivas funciones, responsabilidades y experiencia, as í como de la situación actual del mercado. El Sr. Li ha renunciado voluntariamente a su remuneración anual de 180000 dólares de Hong Kong.
Salvo lo indicado anteriormente, el Sr. Li Pi Zheng, el Sr. Li Jia Shi y la Sra. Leung Tak Mei Yi no tienen ninguna relación con los demás directores, altos directivos, accionistas principales o accionistas controladores de la empresa. A la fecha del presente anuncio, la Sra. Liang posee 20.000 acciones de la empresa. Salvo lo que se ha revelado anteriormente, el Sr. Li, el Sr. Li jiashi y la Sra. Leung no tienen ninguna participación en la sociedad en el sentido de la parte XV de la Ordenanza sobre valores y futuros, capítulo 571 de la legislación de Hong Kong.
Aparte de lo que se ha revelado anteriormente, no es apropiado señalar a la atención de los accionistas de la sociedad ninguna otra información o cualquier otra cosa que deba revelarse en virtud del párrafo 2 del artículo 13.51 de las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited en relación con el nombramiento del Sr. Li pizheng, el Sr. Li jiashi y la Sra. Liang gaomei Yi.
Por la presente damos la bienvenida al Sr. Li pizheng, al Sr. Li jiashi y a la Sra. Liang gaomei Yi a la Junta.
Ajustes de los miembros del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración
Además de lo que antecede, la Junta también anunció que, sobre la base de la Organización de los trabajos de los comités especializados de la Junta, tras su examen y aprobación por la Junta:
El Sr. Yao Jianhua, Director no ejecutivo independiente de la empresa, ha sido nombrado Presidente del Comité de remuneración de la empresa con efecto a partir del 18 de mayo de 2022. Además de la remuneración anual de los directores de 180000 dólares de Hong Kong y la remuneración anual de 180000 dólares de Hong Kong como Presidente del Comité de auditoría y 50.000 dólares de Hong Kong como miembro del Comité de nombramientos, el Sr. Yao cobrará 80.000 dólares de Hong Kong anuales como Presidente del Comité de remuneración de la empresa;
El Dr. Yang Qiang, Director no ejecutivo independiente de la empresa, ha sido nombrado Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración de la empresa con efecto a partir del 18 de mayo de 2022. Además de la remuneración de los directores por valor de 180000 dólares de Hong Kong al a ño y la de los miembros del Comité de auditoría por valor de 150000 dólares de Hong Kong al año, el Dr. Yang recibirá una remuneración anual de 65.000 dólares de Hong Kong y 60.000 dólares de Hong Kong, respectivamente, como Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración de la empresa. El Dr. Yang Qiang ha renunciado voluntariamente a todos sus emolumentos.
Se anuncia por la presente.
China Mobile Limited Board May 18, 2022
Mr. Li pizheng, 57 years old, is currently Director of China Mobile Communications Group Co., Ltd., The Ultimate Controlling Shareholder of the company, and Director of China Mobile Communications Co., Ltd. El Sr. Li ha sido Director Adjunto de la Oficina de correos de la provincia de Shaanxi, Director de la Oficina de tecnología de la información de la Oficina Nacional de correos, Director de la Oficina de tecnología de la información de China Post Group Corporation (que se transformó en China Post Group Co., Ltd. En 2019), Director General de Anhui Post Company, Presidente de Anhui post Express Logistics Co., Ltd., Director General Adjunto de China Post y Director de China Post. El Sr. Li obtuvo su licenciatura en ingeniería del Instituto de correos y telecomunicaciones de Beijing en 1980 y su maestría en Administración de empresas de la Universidad Xi 'an Jiaotong en 1998. El Sr. Li es también un Ingeniero Senior a nivel de profesor con más de 30 a ños de experiencia en el sector postal y de las telecomunicaciones.
Estamos convencidos de que la rica experiencia y los valiosos conocimientos especializados del Sr. Li en la industria de las telecomunicaciones pueden hacer una importante contribución a la empresa. Li jiashi, de 62 a ños, es socio del bufete de abogados Hu guanliluo desde 1989 y actualmente es director no ejecutivo de Safe Warehouse Limited y caixing Group Limited, Director no ejecutivo independiente de hejingtaifu Group Holdings Limited y Secretario corporativo de Shenzhen Holding Limited, todas las cuales cotizan en bolsa en Hong Kong. El Sr. Lee también es uno de los Presidentes candidatos del Comité de revisión de la cotización de la bolsa de valores de Hong Kong Limited, miembro del Comité Directivo innohk del Departamento de innovación y tecnología, Presidente del Tribunal de apelación (edificios), Coordinador del Comité de examen de la información financiera de la autoridad de información financiera de Hong Kong y miembro del Comité de recaudación de fondos públicos de Hong Kong. Mr. Li has been non - Executive Director of Sycamore International Development Limited (formerly known as Yu Gang International Limited) (listed in Hong Kong), Ho Industrial Limited (listed in Hong Kong before Privatization in 2019), Tim Lee Industrial International (Group) Limited (listed in Hong Kong) and Stone Pharmaceutical Group Limited (listed in Hong Kong), Y los directores no ejecutivos independientes de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) El Sr. Lee es abogado cualificado en Hong Kong, Inglaterra y Gales, Singapur y la región de la Capital Australiana, y obtuvo una licenciatura en derecho y un certificado de especialización en derecho de la Universidad de Hong Kong en 1982 y 1983, respectivamente. La empresa está convencida de que la rica experiencia y los valiosos conocimientos especializados del Sr. Li en la profesión de supervisión jurídica pueden hacer una importante contribución a la empresa.
Ms. Leung Tak Mei Yi is a independent non - Executive Director of First Taiping Limited (listed in Hong Kong), Sun Hung Kai Real Estate Development Limited (listed in Hong Kong) and Agricultural Bank Of China Limited(601288) (listed in Hong Kong and Shanghai). La Sra. Leung es miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política Popular de China, Vicepresidenta del Comité Asesor para el desarrollo artístico de la Oficina de asuntos civiles, miembro del Comité Asesor sobre el empleo de los funcionarios públicos, ex jefe ejecutivo y nombramientos políticos después de la separación del servicio, miembro no ex officio de la Comisión de reforma jurídica de Hong Kong, miembro del Consejo de Jockey Club de Hong Kong y miembro del Consejo Escolar de la Universidad de Hong Kong, tesorero, Presidente del Comité de Finanzas y miembro del Comité de políticas de recursos humanos. La Sra. Leung ha sido Directora General del Grupo HSBC Holdings Limited (cotizado en Londres, Hong Kong, Bermudas y Nueva York) y codirectora mundial de la industria y el comercio, Vicepresidenta y Presidenta Ejecutiva de Hang Seng Bank Limited (cotizado en Hong Kong) y Vicepresidenta, Director Gerente y Presidenta Ejecutiva de Chong Hing Bank Limited (cotizado en Hong Kong antes de la privatización en 2021). Además, la Sra. Leung ha sido Directora no ejecutiva independiente de Swire Holdings Limited (cotizada en Hong Kong), Hutchison Whampoa Limited (cotizada en Hong Kong antes de su reestructuración en 2015), China Construction Bank Corporation(601939) (cotizada en Hong Kong y Shanghai), QBE Insurance Group Limited (cotizada en Australia), Hong Kong Trading and Settlement Limited (cotizada en Hong Kong) y lifeng Limited (cotizada en Hong Kong antes de su privatización en 2020). La Sra. Leung obtuvo su licenciatura en economía, contabilidad y administración de empresas de la Universidad de Hong Kong en 1975. La empresa está convencida de que la rica experiencia y los valiosos conocimientos especializados de la Sra. Liang en finanzas y finanzas pueden hacer una contribución importante a la empresa.
