Código de valores: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) abreviatura de valores: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) número de anuncio: 2022 – 18 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 11 de mayo de 2022 se publicó por escrito, teléfono y correo electrónico la notificación de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, que se celebró en la tarde del 18 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del 12º piso del edificio de Ciencia y tecnología huanneng de la calle de alta tecnología de la zona de alta tecnología de Taiyuan mediante comunicación in situ y por vídeo. La reunión estará presidida por el Sr. Wu Yi, Director de la empresa, que asistirá a la reunión con 10 directores y 10 directores, y los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de la reunión se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos.
Examen de las propuestas por la Junta
En la reunión se examinaron detenidamente las principales cuestiones relativas a la empresa y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente de la empresa, se acordó elegir al Sr. Wu Yi Presidente de la empresa y al Sr. Li Wu Jun y al Sr. Zhou Shi Jun Vicepresidentes de la empresa por el mismo período que el octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones, se acordó elegir a los siguientes miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos:
Miembro del Comité de estrategia: Sr. Wu Yi, Sr. Li Wu Jun, Sr. Meng Jie, Sra. An Yan Chen (director independiente), Sr. Huang Guo Liang (director independiente) y Sr. Wu Yi como miembro principal. Miembros del Comité de nombramientos: Sr. Yao xiaomin (director independiente), Sr. Wu Yi, Sr. Li wujun, Sr. Xiao Yong (director independiente), Sra. An yanchen (director independiente), y Sr. Yao xiaomin como Presidente.
Miembros del Comité de auditoría: Sr. Xiao Yong (director independiente), Sr. Zhou shijun, Sr. Yao xiaomin (director independiente), Sr. Huang Guoliang (director independiente), Sr. Lu Jingwei y Sr. Xiao Yong como Presidente.
Miembro del Comité de remuneración y evaluación: Sra. An yanchen (Directora independiente), Sr. Xiao Yong (Directora independiente), Sr. Yao xiaomin (Directora independiente), Sr. Guo conglin, Sr. Lu Jingwei, y Sra. An yanchen como Presidenta.
El mandato de cada Comité Especial de la Junta de Síndicos será el mismo que el de la octava Junta de Síndicos, y sus funciones, facultades y reglamentos se ajustarán a las normas de aplicación de cada Comité Especial.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Li wujun Director General de la empresa por el mismo período que el octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Mu Xiaofeng, al Sr. Shang haibo y al Sr. Yang wenbin directores generales adjuntos de la empresa y a la Sra. Liu Yihong Directora Financiera de la empresa por el mismo período que el octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, se acordó nombrar a la Sra. Wang Yu Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el octavo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que la Sra. Wang Yu no ha obtenido el certificado de calificación del Secretario de la Junta Directiva, se ha registrado para participar en el último período de capacitación del Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shenzhen, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y los estatutos pertinentes, el Consejo de Administración de La empresa nombró al Sr. Wu Yi, Presidente de la Junta, para que desempeñe las funciones de Secretario de la Junta Directiva en nombre de la Sra. Wang Yu, una vez que haya obtenido el certificado de calificación del Secretario de la Junta.
Mr. Wu Yi, Chairman of the company, acting as Secretary of the Board of Directors during the Responsibilities of contact information as follows: address: 12 Floor, huanneng Science and Technology Building, Hi – Tech Street, Taiyuan Hi – Tech Zone
Tel: 0351 – 7773587
Fax: 0351 – 7773591
Correo electrónico: sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de beneficios entre las filiales de propiedad total y la sociedad matriz, se ha convenido en que las filiales de propiedad total de la sociedad distribuyan beneficios a la sociedad matriz.
Las filiales de propiedad total de la empresa Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
A finales de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de 3.257787.768,46 Yuan, y la cantidad de distribución propuesta era de 3.257787.768,46 Yuan. A finales de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de Pingyu Expressway Company era de 114101.413,06 Yuan, y la cantidad de distribución propuesta era de 114101.413,06 Yuan. Los beneficios distribuidos ascendieron a 4.398080.181,52 Yuan.
Yuhe Expressway Company and Pingyu Expressway Company are all owned subsidiaries included in The Consolidated statements, the above – mentioned Profit Distribution matters will increase the net profit of the parent company in 2022, but will not affect the net profit of the Consolidated statements in 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de aplicación para la aplicación de las competencias de la Junta de Síndicos y las medidas de gestión del cumplimiento (para su aplicación experimental);
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información y las medidas administrativas para el registro de personas con información privilegiada;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véanse las “medidas de gestión de la divulgación de información” y las “medidas de gestión del registro de personas con información privilegiada” reveladas por la empresa en la red de información de marea el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su octavo período de sesiones. Se anuncia
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
