Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
(Código de acciones: Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) )
Mayo de 2002
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
Catálogo de materiales de la junta general anual de accionistas de 2021
Catálogo de información de la junta general anual de accionistas de 2021… Nota de la junta general anual de accionistas de 2021… 3 603, 156 agenda de la junta general anual de accionistas 2021….. 4 (proyecto de ley de votación no acumulativa)
Proyecto de ley 1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021″… 6.
Proyecto de Ley Nº 2 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021″… 12.
Proyecto de ley 3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021″… 15.
Proyecto de Ley Nº 4 “proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021″… 20.
Proyecto de Ley Nº 5 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 202121.
Proyecto de Ley Nº 6 “proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa”… 22 Proyecto de Ley Nº 7 “proyecto de ley sobre el subsidio de supervisión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa”… Proyecto de Ley Nº 8 “proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”… 24.
Proyecto de Ley Nº 9 “proyecto de ley sobre la confirmación de los gastos de auditoría de 2021 y la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de 2022 de la empresa”… 25
Proyecto de Ley Nº 10 “proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de la industria y el comercio” 26 proyecto de Ley Nº 11 “proyecto de ley sobre la modificación del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad”… Proyecto de Ley Nº 12 “proyecto de ley sobre la modificación del reglamento interno de la Junta Directiva de la sociedad”… 33 proyecto de Ley Nº 13 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas”… 38 proyecto de ley 14 proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las garantías externas de las empresas 51 proyecto de ley 15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa… 61 (proyecto de ley de votación acumulativa)
Proyecto de ley 16.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa 66 16.01 elección de Yao kuizhang como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.02 elección de fan zhaolin como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.03 elección de Xing Shulan como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.04 elección de Deng lifeng como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.05 “Elección de Xia junxia como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa”
16.06 elección de Lu Min como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
Proyecto de ley 17.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa Elección de Yang xiaozhou como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.02 elección de Zhang Limei como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.03 elección de Jiang Lianzhou como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley 18.00 “proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa”… Elección de Li hongbing como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
18.02 elegir a Huang xinkuan como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) (en lo sucesivo denominados “la sociedad” o ” Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) “) y garantizar la celebración sin tropiezos de la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021, las instrucciones para Esta reunión se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad. Todo el personal que asista a la reunión deberá leerlo cuidadosamente y observarlo por unanimidad:
1. Todo el personal que asista a la reunión desempeñará concienzudamente sus funciones estatutarias sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizar el funcionamiento normal de la reunión y mejorar la eficiencia de las deliberaciones.
2. Se invita a los participantes a que lleguen a la reunión con los documentos pertinentes 15 minutos antes de la celebración de la reunión, se registren para participar en la reunión y se inscriban en ella. Si no se proporcionan los documentos válidos y no se firma, no podrán participar en la votación y el discurso sobre el terreno.
3. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a otras personas, salvo a los accionistas (o representantes de los accionistas), directores, supervisores, candidatos a directores, candidatos a supervisores, secretarios de la Junta, personal directivo superior, abogados contratados y personas invitadas a asistir a la reunión de conformidad con la ley. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a las actividades que interfieran con el orden de la reunión, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
Los accionistas (o representantes de los accionistas) deben observar conscientemente el orden de la reunión, después de entrar en la reunión, por favor apaguen sus teléfonos móviles o cambien a vibración, rechacen la grabación personal, la fotografía y el vídeo, no fumen en la reunión, ruidoso.
5. Cuando los accionistas (o representantes de los accionistas) hagan uso de la palabra en la Junta General, deberán ser concisos y concisos en torno a la propuesta examinada en la reunión en curso, y cada accionista (o representante de los accionistas) no podrá hablar más de cinco minutos, y deberán informar primero sobre el número de acciones de la sociedad y el nombre de los accionistas. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas (o de los representantes de los accionistas), que no guarden relación con el tema de la reunión en curso o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de Los accionistas, y el Presidente de la Junta General o las personas designadas por él tendrán derecho a negarse a responder. Una vez que se haya iniciado la votación de la propuesta, no se dispondrá de más declaraciones de los accionistas (ni de los representantes de los accionistas).
En esta reunión, la votación se llevará a cabo punto por punto mediante votación in situ y votación en línea.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: viernes 13 de mayo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la reunión general de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso de Hebei Yangyuan Zhihui drinks Co., Ltd. Al oeste de la Sexta Carretera Sur y la cuarta carretera Fuyang en el distrito norte de la zona de desarrollo económico de Hengshui, Provincia de Hebei.
Presidente: Sr. Yao kuizhang, Presidente. Programa de la reunión:
1. La firma de los participantes;
El Presidente declara abierta la sesión;
El Presidente informará a la Junta General sobre el número de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno y el número de acciones de sus representantes;
Dar lectura a las instrucciones para la junta general anual de accionistas de 2021;
Selección de los escrutadores y supervisores de las reuniones sobre el terreno;
Dar lectura a la propuesta de la Junta General de accionistas para su examen:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
6. Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa
7. Propuesta sobre el subsidio de supervisión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
8. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9. Proyecto de ley sobre la confirmación de los gastos de auditoría de 2021 y la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de 2022 de la empresa
11. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
12. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
13. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
14. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
15. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
16. Proyecto de ley sobre la elección de los directores del sexto Consejo de Administración de la empresa
16.01. Elección de Yao kuizhang como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.02. Elección de fan zhaolin como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.03. Elección de Xing Shulan como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.04. Elección de Deng lifeng como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.05. Elección de Xia junxia como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
16.06. Elección de Lu Min como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
17. Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.01. Elección de Yang xiaozhou como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.02. Elección de Zhang Limei como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.03. Elección de Jiang Lianzhou como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
18. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
18.01 elegir a Li hongbing como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
18.02 elegir a Huang xinkuan como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Escuchar el informe anual del director independiente de la empresa 2021, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de 2021 del director independiente publicado;
Los accionistas examinan y examinan las propuestas;
9. Votación nominal sobre el terreno;
Contar los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea;
11. Dar lectura al resultado de la votación;
12. The Witness Lawyer reads the legal opinion;
Firmar las resoluciones y actas de la Junta General de accionistas;
14. Declaro clausurado el período de sesiones.
Proyecto de Ley Nº 1
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
En 2021, el Consejo de Administración de 603, 156 (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplió concienzudamente las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, estandarizó continuamente el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y promovió activamente el desarrollo de todas las empresas de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe:
En 2021, la prevención y el control de la epidemia en todo el país entraron en la normalidad, la conciencia de la salud de los consumidores, los hábitos de vida, el concepto de consumo cambió gradualmente, las necesidades nacionales de nutrición y salud mostraron una tendencia funcional, diversificada e individualizada. Sobre la base del análisis en profundidad de los cambios en el mercado y el entorno de consumo, la empresa ajusta oportunamente su estrategia de desarrollo y consolida continuamente su posición en el mercado mediante la mejora de los productos, la investigación y el desarrollo, la marca, etc.
Rendimiento operativo de la empresa durante el período que abarca el informe
Los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 690599.200 Yuan durante todo el año, lo que representa un aumento del 55,99% con respecto al año anterior. El beneficio operativo fue de 2.788043.000 Yuan, un 41,27% más que el año anterior. El beneficio neto alcanzado (a la madre) fue de 211081,7 millones de yuan, un aumento del 33,78% con respecto al año anterior.
II. Examen de la labor clave durante el período que abarca el informe
1. Conocer la demanda del mercado y mejorar la estructura del producto
Durante el período que abarca el informe, la empresa mejoró el sistema de visión de marca, la estructura de los productos y el embalaje de los productos para satisfacer las necesidades del mercado con nuevos símbolos de marca, imágenes de embalaje y una estructura de productos diversificada y detallada. En la consolidación de la fuerza de la marca “seis nueces” al mismo tiempo, la empresa continúa construyendo bebidas de nueces de alta gama “seis nueces 2430” productos de la serie, el nuevo lanzamiento de “seis nueces antes del examen 30 días”, “seis nueces pesadas” y otros nuevos productos para satisfacer las necesidades de consumo de diferentes personas, diferentes escenas. Apuntando a la preocupación general de los consumidores por la categoría de productos lácteos vegetales, la empresa sigue de cerca la demanda del mercado, la empresa lanzó la segunda marca más grande de la empresa “Yangyuan Plant Milk”, el Código continuo de la pista de la leche vegetal, para proporcionar a los consumidores otra nueva opción nutricional para satisfacer sus necesidades de consumo más saludables y más Yuan.
2. Integrar los recursos internos y externos y establecer la autoridad de la industria
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció conjuntamente el Instituto de investigación de la industria de la nuez de China con la Universidad industrial y comercial de Beijing y otras instituciones de investigación científica para acelerar el desarrollo y la aplicación de la tecnología de la industria de la nuez y orientar el desarrollo de la industria de bebidas de nuez de gama alta. Con el fin de normalizar el desarrollo de la industria de la leche vegetal, la empresa también participa activamente en la elaboración de la norma nacional de calidad de las nueces de nogal y la norma de grupo de la leche vegetal, consolidando la posición de la empresa en la industria. Al hacer pleno uso de los recursos externos, la empresa también fortalece continuamente su propia fuerza de investigación tecnológica, construye la línea de producción de pasta de soja entera líder en la industria y avanzada en la tecnología, y aplica la tecnología avanzada de producción de leche vegetal Europea, con una fuerte garantía técnica y gestión de la calidad, fortalece la competitividad de la empresa en la industria de la leche vegetal.
3. Construir la matriz de comunicación y liberar el volumen de sonido de la marca
Durante el período que abarca el informe, la empresa se basó en los recursos de comunicación de CCTV Brand Powerful Project y cooperó con CCTV, HSR, tympani y las principales cadenas locales de televisión por satélite para crear el patrón de comunicación de la marca de “gran publicidad, alta frecuencia y amplia cobertura”, fortalecer continuamente la conciencia del valor de la marca y mostrar la conciencia de la marca. La empresa se centra en los tres principales nodos de marketing, la construcción de la “temporada de examen de ingreso a la Universidad”, “temporada de mediados de otoño” y “temporada de Festival de primavera” sistema integrado de comunicación, a través del embalaje de productos, marketing de temas, marketing interactivo y otras iniciativas, Comunicación positiva e interacción con los consumidores, mejorar la confianza de los consumidores en la marca, la lealtad, la marca continúa empoderando.
La empresa seguirá de cerca el ritmo de desarrollo de la construcción de un país fuerte en la fabricación, tomará el desarrollo de alta calidad como la línea principal, tomará al consumidor como el Centro, se centrará en la estrategia de innovación de la investigación científica, mejorará
