Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
Código de valores: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) valores abreviados: Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) número de anuncio: 2022 – 033 Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso o engañoso.
Declaración u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue convocada por el Presidente de la Junta y notificada a todos los directores por teléfono y mensajería instant ánea el 1 de mayo de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de Suzhou Huayuan zhonglub Packing Co., Ltd. El 4 de mayo de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la decisión sobre el formulario de comunicación. El número total de directores de la empresa es de 7, los directores y directores fiduciarios presentes en esta reunión son 7 (de los cuales 0 son directores fiduciarios), de los cuales 6 están presentes en la reunión por votación de correspondencia, a saber, el Sr. Li zhicong, el Sr. Lu lincai, el Sr. Shen huajia, el Sr. Jiang Ping, el Sr. Zhang junsheng y el Sr. Zhou zhongsheng. Los directores que asistan a esta reunión serán más de la mitad del número total de directores de la empresa, y la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos sobre la convocación del Consejo de Administración. El Consejo de Administración fue presidido por el Sr. Li zhicong, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad punto por punto;
1. Finalidad y finalidad de la recompra de acciones
Sobre la base del reconocimiento del valor de la empresa y de la firme confianza en las perspectivas de desarrollo futuro, con el fin de salvaguardar los intereses de los inversores, aumentar la confianza de los inversores, mejorar el rendimiento de la inversión de los accionistas de la empresa y promover conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa, La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones públicas de la sociedad mediante licitación centralizada, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo empresarial, la situación empresarial, la situación financiera y la rentabilidad futura. Necesario para mantener el valor de la empresa y el patrimonio neto de los accionistas.
Después de la recompra, las acciones se reducirán mediante licitación centralizada 12 meses después de la divulgación de los resultados de la recompra y el anuncio de cambio de acciones, y la reducción se completará dentro de los tres años siguientes a la divulgación de los resultados de la recompra y el anuncio de cambio de acciones. Si la transferencia no se completa en el plazo prescrito por las leyes y reglamentos pertinentes, las acciones no transferidas se cancelarán de conformidad con la ley. De conformidad con las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y los estatutos, la recompra no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
2. Tipos de recompra de acciones
Las acciones recompradas son acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
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Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
3. Formas de recompra de acciones
El método de recompra de acciones es la recompra de acciones a través del sistema de negociación de acciones de la bolsa de Shenzhen mediante licitación centralizada. Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
4. Intervalo de precios de las acciones recompradas
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, en combinación con el precio de las acciones de la empresa en el futuro próximo, el precio de las acciones recompradas no excederá de 7,5 Yuan / Acción (incluida), y el precio máximo de las acciones recompradas no excederá del 150% del precio medio de las acciones de La empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a determinar el precio real de recompra en función del precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento de la empresa durante el período de ejecución de la recompra. Si, durante el período de recompra de acciones, la empresa lleva a cabo la entrega de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos en efectivo, la asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
5. La recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (1) la cotización de las acciones de la empresa ha durado un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Tras la recompra de acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
Otras condiciones prescritas por la c
Esta recompra se ajusta a las “iv) necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas” del artículo 2 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen: al 29 de abril de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa era de 4,92 Yuan / acción, inferior al último período de los activos netos por acción (al 31 de marzo de 2022, los activos netos por acción de la empresa eran de 5,00 Yuan).
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
6. Capital total, cantidad y proporción del capital social total de la empresa
El capital total de la recompra de acciones no será inferior a 40 millones de yuan (incluido) ni superior a 80 millones de yuan (incluido). El importe total de los fondos de recompra específicos se basará en el importe total de los fondos realmente utilizados para la recompra cuando expire el período de recompra o se complete la ejecución de la recompra.
Sobre la base de la cantidad máxima de recompra de 80 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 7,5 yuan por acción, se prevé que el número de acciones recomprables sea de aproximadamente 10.666666 Yuan.
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Acciones, que representan alrededor del 3,38% del capital social total de la empresa; Según el límite inferior de la cantidad de recompra de 40 millones de yuan, el límite superior del precio de recompra de 7,5 Yuan / acción, se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 53.333333 acciones, lo que representa aproximadamente el 1,69% del capital social total de la empresa.
El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra.
Si durante el período de recompra de acciones, la empresa lleva a cabo la entrega de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos en efectivo, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
7. Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con cargo a los fondos propios de la empresa.
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
8. Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones será de tres meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el importe de los fondos de recompra alcanza el límite máximo durante el período de recompra, el plan de recompra se ejecutará inmediatamente y el período de recompra expirará antes de esa fecha.
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La Dirección de la empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará de conformidad con la ley. La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, la fecha del anuncio comenzará diez días hábiles antes del anuncio inicial;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
9. Autorización específica para la recompra de acciones
A fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a que, dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos y de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y los accionistas, se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
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En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos, y de acuerdo con la situación de la empresa y el mercado, formular el plan específico de recompra de acciones;
En caso de cambios en las condiciones pertinentes de recompra de acciones o en las condiciones del mercado, la autoridad reguladora autorizará a la dirección a realizar los ajustes correspondientes en el plan específico de recompra de acciones, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser reconsideradas por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
Autorizar a la dirección de la empresa a producir, modificar, complementar, firmar, presentar, presentar y ejecutar los acuerdos, contratos y documentos que se produzcan en el curso de la recompra de acciones de la empresa, y a hacer las declaraciones pertinentes;
Establecer una cuenta especial de recompra de valores y realizar otras actividades conexas;
Recomprar las acciones de acuerdo con la situación real, incluyendo el tiempo, el precio y la cantidad de recompra;
Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones.
La autorización mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha en que se hayan completado las cuestiones mencionadas.
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es aprobado.
El anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa y el anuncio de la presente resolución se publicarán el mismo día en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
