Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
Junta General anual de accionistas 2021
Material para reuniones
Mayo de 2002
Catálogo de materiales
Nota para la participación en la junta general anual de accionistas de 2021… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 12021… 3 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021… Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… 6 Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021… 13 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021… 14 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… 21 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022… 22 Proyecto de ley sobre la futura financiación integral del crédito de la empresa… 23 proyecto de ley sobre la previsión de la garantía externa de la empresa para 2022… 24 proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)… 26 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 27 Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de los cambios industriales y comerciales correspondientes… 31 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores 35 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas 37.
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Notas sobre la participación en la junta general anual de accionistas de 2021
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad, se formulan las presentes Notas:
1. Please refer to the notice of this meeting of Shareholders as detailed in the publication of 22 April 2022 of the company in China Securities News, Shanghai Securities News and Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) El tiempo y el método de registro especificados en la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 015) se utilizarán para tramitar los procedimientos de participación en la Junta, si los documentos justificativos son incompletos o los procedimientos son incompletos, se denegará la participación.
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa se encarga específicamente de todas las cuestiones relacionadas con la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Con el fin de garantizar la seriedad de la reunión, mantener el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se ruega a los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la reunión (en adelante denominados colectivamente “accionistas”) y a las personas pertinentes que lleguen a tiempo a la Reunión para confirmar su participación. Los accionistas que participen en la votación en línea deben participar en la votación en el momento prescrito. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán de los derechos de voz, consulta y voto de conformidad con la ley, as í como de las obligaciones legales de mantener conscientemente el orden de la reunión y respetar los derechos e intereses legítimos de otros accionistas.
6. Durante la celebración de la Junta General de accionistas, si los accionistas se preparan para hacer uso de la palabra con antelación, se registrarán en la Oficina del Consejo de Administración. Si los accionistas solicitan temporalmente hacer uso de la palabra o plantear preguntas sobre cuestiones pertinentes, se solicitará a la Oficina del Consejo de Administración primero, y sólo se podrá hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la Junta General de accionistas. El tiempo de uso de la palabra de cada accionista no excederá de cinco minutos en general, y el número y el nombre de las acciones que posean se comunicarán primero al El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y otros altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas, y podrá negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la Junta General de accionistas, que puedan revelar secretos comerciales de la sociedad o perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de Los accionistas. Las reuniones sobre el terreno se celebrarán por votación registrada. Los accionistas ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, y cada acción tendrá un voto. En la votación, los accionistas presentes en la Junta elegirán uno de los tres “consentimiento”, “objeción” y “abstención” de cada proyecto de ley, de conformidad con los requisitos de los votos de votación, y los votos sin rellenar, mal llenados e ilegibles se considerarán “abstenciones”.
Con el fin de garantizar la seriedad de la reunión y mantener el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes, la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otros accionistas, directores, supervisores, personal directivo superior, abogados y personas invitadas por el Consejo de Administración que asistan a la reunión.
La empresa contrata a un abogado para que asista a la Junta General de accionistas y emita un dictamen jurídico.
10. Después de entrar en la Sala de conferencias, por favor apague su teléfono móvil o Póngalo en silencio. Se rechazan las grabaciones personales, las fotografías y las grabaciones de vídeo. No hagas ruido en el campo. El personal tiene derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
11. Después de la Junta General de accionistas, si los accionistas tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto con la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 9: 30, 12 de mayo de 2022
Tiempo de votación en línea:
1. El tiempo de votación a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 12 de mayo de 2022; 2. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 62, shuangjiang Road, zona industrial de shuangyuan, distrito de Beichen, Tianjin Moderador: método de convocación del Presidente Xie Zhifeng: votación in situ, orden del día de la reunión de votación en línea: En primer lugar, el Presidente anuncia el comienzo de la reunión; en segundo lugar, anuncia el número de participantes en la reunión in situ y el número de acciones representadas; en cuarto lugar, presenta la asistencia de los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y otras personas; Elección de los escrutadores y escrutadores y lectura de los métodos de deliberación y votación de las propuestas 5. Lectura y deliberación de las propuestas 1. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022 Proyecto de ley sobre la futura financiación integral del crédito de la empresa 8. Proyecto de ley sobre la previsión de la garantía externa de la empresa en 2022 Propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024) 10. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de los cambios industriales y comerciales correspondientes Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
13. Propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores 14. “Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas” 6. Los accionistas hacen preguntas, discuten y deliberan sobre el proyecto de ley de la Junta General de accionistas 7. Los accionistas votan por escrito 8. La reunión in situ se suspende. Las estadísticas de la votación in situ 9. El Presidente lee los Resultados de la votación in situ 10. Presenta los resultados de la votación in situ. Resume los resultados finales de la votación del sistema de votación en línea 11. Lee las resoluciones de la junta general anual 12. Dar lectura a la opinión jurídica de la junta general anual de accionistas
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Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021), la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación del informe anual 2021 de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. El Consejo de Administración de la empresa preparó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 22 de abril de 2022. Y los informes de los medios legales de divulgación designados por la empresa.
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinan y aprueban esta propuesta, que se presenta a todos los accionistas y representantes de los accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 del Consejo de Administración de 5 de mayo de 2022:
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Propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 todos los accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, el Consejo de Administración ha preparado el informe de trabajo anual 2021, que se detalla en el anexo.
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba esta propuesta, que se presenta a todos los accionistas y representantes de los accionistas para su examen.
Anexo: informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Información de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad cumplirá las responsabilidades que le asigne la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., y en el espíritu de rendición de cuentas a todos los accionistas, y aplicará resueltamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverá firmemente la aplicación efectiva de todas las resoluciones y mejorará continuamente el nivel de gobernanza empresarial. Mejorar continuamente la capacidad de funcionamiento de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
En 2021, el Consejo de Administración celebró cinco reuniones, de las cuales una se celebró en forma de sitio y cuatro en forma de votación por correspondencia. En la reunión se examinaron las propuestas relativas a los informes periódicos del informe anual 2020, el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021 y el informe trienal 2021; Se examinaron las propuestas relativas al cambio de la política contable y la previsión de la garantía externa de la empresa en 2021; Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración funcionaba normalmente y podía cumplir los procedimientos de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración, etc. todos los directores tenían pleno conocimiento de los asuntos de la sociedad y ejercían escrupulosamente su derecho de voto. En la actualidad, el Consejo de Administración informa sobre la labor realizada en 2021 de la siguiente manera: 1. Información básica sobre las operaciones
La empresa se adhiere a la idea de que los productos de acero pretensados, las placas ferroviarias para el transporte ferroviario, los equipos de producción y fabricación y la industria de sistemas de información se desarrollen juntos. 2021 es un a ño de especial importancia en el proceso de modernización de China. Es un año de apertura para acelerar la construcción de un país fuerte en el transporte y la implementación del “14º plan quinquenal”. Una serie de proyectos de carreteras, ferrocarriles y conservación del agua comenzaron a construirse, sentando una base sólida para el crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa se originaron principalmente en el acero pretensado, los productos de la serie de placas de vía y otros productos comerciales, y los ingresos de explotación ascendieron a 314954,6 millones de yuan, de los cuales 242622,29 millones de yuan (77,04%) correspondieron a la industria del acero pretensado, que fue la principal fuente de ingresos de explotación de la empresa. En comparación con el mismo período del año pasado, los ingresos de explotación de la industria de pretensado de la empresa aumentaron un 31,09%, principalmente debido a la participación activa de la empresa en la construcción de proyectos de conservación del agua promovidos por el Estado, lo que dio lugar a un aumento del 47,55% en las ventas de alambre de acero para tuberías pccp. Con el desarrollo constante de los clientes extranjeros, como Australia, Oriente Medio, etc., la empresa ha ampliado activamente los mercados extranjeros, como Japón y Corea del Sur, lo que ha dado lugar a un aumento del 29,50% en las ventas en el extranjero de hebras de acero pretensadas. Al mismo tiempo, con el aumento del precio unitario de compra de materias primas, el precio unitario de venta de productos pretensados por tonelada aumentó un 25,61% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que se convirtió en el punto de crecimiento de los ingresos de explotación de la industria siderúrgica pretensada de la empresa. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 146641,7 millones de yuan, un 7,37% más que el mismo período del a ño anterior, debido principalmente al aumento de las ventas de acero pretensado en un 4,36% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que aumenta el beneficio bruto de los productos de pretensado. Durante el período que abarca el informe, la empresa participó en proyectos como el proyecto yinchuo Ji Liao de Mongolia Interior, el proyecto Yinjiang Ji Huai de la provincia de Anhui, el puente jiangdi de la provincia de Yunnan, el puente luzhijiang de la provincia de Yunnan y el puente Lingang Yangtze del ferrocarril interurbano sur de Sichuan Yibin, que aumentaron las ventas de acero pretensado de la empresa y contribuyeron al crecimiento de los beneficios de la empresa en 2021.
El diseño y la tecnología de la industria ferroviaria de la empresa siguen madurando y mejorando. Durante el período que abarca el informe, el Estado siguió promulgando políticas pertinentes para la construcción del transporte ferroviario y promovió activamente la construcción de ferrocarriles interurbanos, urbanos y suburbanos clave. Sin embargo, los proyectos de construcción de Ferrocarriles de alta velocidad comenzaron a funcionar menos debido a la situación epidémica y otros factores. Con el fin de garantizar la estabilidad de la mano de obra, la empresa aumenta continuamente la inversión en investigación y desarrollo de equipos inteligentes y automáticos para la producción de placas de vía y la innovación de la calidad de los productos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar la plena utilización de la base de producción de placas de vía, el mercado de placas de vía para el metro de la empresa se ha ampliado plenamente. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la industria de los tableros de vía y los servicios conexos ascendieron a 197243.900 Yuan, lo que representa un aumento del 12,22% con respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a la placa de ferrocarril de alta velocidad, los proyectos de ferrocarril de alta velocidad Ganzhou – Shenzhen, Zhengzhou – Jinan, etc., en los que participa la empresa, se han completado con éxito y se están llevando a cabo con éxito.
