Código de valores: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) abreviatura de valores: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) número de anuncio: 2022 – 026 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Anuncio sobre el cumplimiento de los directores, directores independientes, supervisores y altos directivos propuestos por la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Dimisión de directores y directores independientes
La Junta Directiva de Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha recibido recientemente el informe de dimisión del Sr. Zhang daotao, Director de la empresa, y del Sr. Zhang Jie, director independiente. Mr. Zhang daotao applied for resignation of the Directors of the Company for personal reasons, Mr. Zhang Jie applied to the Board of Directors for resignation of the independent Directors of the Company for the Expiration of his term of six years.
La renuncia del Director, Sr. Zhang daotao, surtirá efecto a partir de la fecha en que la Junta reciba el informe de renuncia.
La renuncia del Sr. Zhang Jie, director independiente, dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc., la renuncia del Sr. Zhang Jie, director independiente, entrará en vigor después de la elección del nuevo director independiente por la Junta General de accionistas. El Sr. Zhang Jie seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Dimisión del supervisor
La Junta de supervisores de la empresa ha recibido recientemente el informe de renuncia presentado por la Sra. Li sufen, supervisora. Por razones personales, la Sra. Li sufen solicitó su renuncia como supervisora y no asumirá ningún cargo en la empresa después de su renuncia.
Dado que la dimisión de la Sra. Li sufen dará lugar a que el número de miembros de la Junta de supervisores de la empresa sea inferior al quórum, su dimisión no surtirá efecto hasta que la Junta General de accionistas elija a un nuevo supervisor de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Hasta entonces, la Sra. Li sufen seguirá desempeñando sus funciones de supervisora.
Dimisión del personal directivo superior
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente la dimisión del Sr. Ding Qi, Director General Adjunto de la empresa, por razones personales, el Sr. Ding Qi solicitó la dimisión del puesto pertinente, el Sr. Ding Qi renunció al puesto de Director General Adjunto de la empresa después de seguir desempeñando el puesto de Director de la empresa.
La renuncia del Sr. Ding Qi, Director General Adjunto, surtirá efecto a partir de la fecha en que la Junta reciba el informe de renuncia.
Iv. Alternatives of Directors, Independent Directors and Supervisors
El Consejo de Administración de la empresa celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y acordó que el Sr. Song jianbiao fuera el candidato del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del tercer Consejo de Administración. Conviene en que la Sra. Xiao huilin será candidata a la tercera Junta Directiva de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta Directiva.
La Junta de supervisores de la empresa celebró la octava reunión de la tercera Junta de supervisores y acordó que la Sra. Geng danting fuera candidata a la tercera Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminaría en la fecha en que expirara el mandato de la tercera Junta de supervisores.
Cambios en el personal directivo superior
El 28 de abril de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el cambio de personal directivo superior de la empresa”, acordó nombrar al Sr. Wei Cheng Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, y el Sr. Wei Cheng ya no asumirá el puesto de Director General Adjunto de la empresa, sino que pasará a ocupar el puesto de Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa.
Nota sobre el cumplimiento por los directores suplentes, supervisores y altos directivos
Mr. Song jianbiao, Candidate to Independent Director Ms. Xiao huilin, Candidate to Supervisory Ms. Geng danting did not hold the shares of the company directly or indirectly, and did not have Relationship with the actual Controller of the company, other Shareholders of more than 5 per cent of the shares of the company, Directors, Supervisors and Senior Managers; No existe ninguna sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ninguna sanción por parte de la bolsa de valores, ni ninguna situación en la que no pueda actuar como Director o supervisor de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, ni la Situación especificada en el artículo 3.2.2 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal (revisada en 2022); No una person a deshonesta ejecutada; Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y los estatutos.
En la actualidad, el Sr. Wei Cheng posee 9.595328 acciones de la empresa, con una proporción de participación del 10,57%, actuando de conformidad con los accionistas mayoritarios de la empresa, el Sr. Yang Jianxun, la Sra. Fu Ying, el Sr. Ding Qi, el Director, etc., y no está sujeto a Sanciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni a sanciones de la bolsa de valores, y no puede actuar como Director o supervisor de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (revisada en 2022); No una person a deshonesta ejecutada; Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y los estatutos.
Junta Directiva Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
29 de abril de 2022
