Código de la empresa: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) abreviatura de la empresa: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Mayo de 2002
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… Instrucciones para la junta general anual de accionistas de 12021… Proyecto de ley de la junta general anual de accionistas de 2003 5.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021… 5.
Proyecto de Ley 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 21.
Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021… 25
Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022. 27
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021… 32.
Proyecto de ley 7: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa… 33.
Proyecto de ley 8: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022… 34.
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la contratación continua de empresas de contabilidad pública… 38.
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito integrada por la empresa al Banco… 39.
Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad… 40.
Propuesta 12: propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas… 41.
Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la modificación del reglamento interno del Consejo de Administración… 42.
Proyecto de ley 14: proyecto de ley sobre la modificación del reglamento de la Junta de supervisores… 43.
Proyecto de ley 15: proyecto de ley sobre la modificación del sistema de directores independientes… 44.
Proyecto de Ley 16: proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la garantía externa… 45.
Proyecto de ley 17: proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero… 46.
Proyecto de ley 18: proyecto de ley sobre la modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas… 47.
Proyecto de ley 19: proyecto de ley sobre la modificación del sistema de utilización y gestión de los fondos recaudados. Proyecto de Ley Nº 20: plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). Proyecto de Ley Nº 21: proyecto de ley sobre el ajuste de la disposición facultativa de los activos financieros de negociación de las filiales de propiedad total de Hong Kong… 50
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
1. Convocatoria de la reunión: 2. Presidente: Sr. Xiong xiaobing, Presidente de la Junta Directiva de la empresa 3. Tiempo de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 12 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: 12 de mayo de 2022, utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Lugar de celebración de la reunión:
Room of Meeting, no. 777, gaolang East Road, Wuxi City. Modalidades de votación de la Conferencia:
La votación in situ y la votación en línea se combinan. Modalidades de participación en la Junta General de accionistas:
Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Organización del programa del período de sesiones:
El Presidente declara abierta la Conferencia;
Ii) El abogado anuncia los resultados del examen de las calificaciones de los accionistas presentes y de los agentes de los accionistas, as í como el número total de acciones con derecho a voto;
Elegir a dos representantes de los accionistas y un supervisor como escrutadores y supervisores;
Iv) dar lectura a los siguientes proyectos de ley para su examen:
Número de serie nombre de la propuesta
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta de informe anual y resumen para 2021
4 Proyecto de ley sobre el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa
8 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación continua de empresas de contabilidad
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa al banco
Propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
14 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
15 propuesta de modificación del sistema de directores independientes
16 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
17 propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
18 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Propuesta de modificación de las disposiciones del sistema de utilización y gestión de los fondos recaudados
Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Proyecto de ley sobre el ajuste de la disposición facultativa de los activos financieros de negociación de las filiales de propiedad total de Hong Kong
Los accionistas o sus representantes harán uso de la palabra y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa responderán a las preguntas; Los accionistas y los representantes de los accionistas votarán sobre la propuesta, la votación en la reunión sobre el terreno se efectuará por votación secreta, y el método de votación en línea se referirá a la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa en la bolsa de Shanghai;
El escrutador, el escrutador y el abogado testigo contarán y supervisarán los votos y resumirán los resultados de la votación in situ y en línea;
Viii) El Presidente anuncia el resultado de la votación y las resoluciones de la Asamblea General;
Ⅸ) los accionistas y agentes de los accionistas, los directores, los supervisores, el Secretario del Consejo de Administración y los asistentes legales que asistan a la reunión in situ firmen el acta de la reunión;
El abogado da lectura a la opinión jurídica;
El Presidente declara clausurada la reunión.
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa, se formulan las siguientes instrucciones para asistir a la Junta General de accionistas, con la esperanza de que todo el personal que asista a ella las observe estrictamente.
La Junta General de accionistas establecerá una secretaría que se encargará de la Organización de los procedimientos y de los asuntos de la Junta.
En el curso de la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración desempeñará concienzudamente sus responsabilidades legales sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el procedimiento normal y la eficiencia de las deliberaciones.
A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Los accionistas y sus representantes entrarán en la reunión antes del comienzo de la misma; Los participantes deben obtener el permiso del personal de conferencias.
5. Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a tres minutos.
7. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente de la Junta ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes no harán uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
8. La votación de los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en el procedimiento de votación de la Junta será nula y sin valor. Los accionistas y agentes de los accionistas que se retiren antes de entrar en el procedimiento de votación, en caso de delegación, se atendrán a las disposiciones relativas a la delegación. Los votos presentados por los accionistas y sus representantes después de la conclusión del procedimiento de votación en la Junta General de accionistas se considerarán nulos y sin valor. 9. La Junta General de accionistas no suspenderá ni votará por ninguna razón todas las propuestas que se hayan incluido en el orden del día de la Junta.
Los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta presentada para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
Para más detalles sobre el método de registro, la votación y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril (anuncio no. P 2022 – 027).
La secretaría de la Junta General de accionistas será responsable de la interpretación de las presentes instrucciones.
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, el Consejo de Administración de la empresa ha resumido su labor en 2021 y ha elaborado el informe de trabajo de la Junta de Directores para 2021, que se ha examinado y aprobado en la 18ª Reunión de la cuarta Junta de directores de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el documento adjunto.
Por favor, considere la propuesta anterior. Anexo de la propuesta 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Anexo de la propuesta 1:
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus agentes:
En 2021, el Consejo de Administración de Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, desempeñará seriamente Las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa dirige el equipo de gestión y todo el personal en 2021, se esfuerza por promover el plan de trabajo anual clave, y todo el trabajo se lleva a cabo de manera ordenada, completando mejor todas las tareas y manteniendo una buena situación de Desarrollo continuo y estable de la empresa. Se presenta a la Asamblea General el siguiente informe sobre la labor realizada por el Consejo de Administración en 2021 y se invita a la Asamblea a examinarlo. I. Labor del Consejo de Administración en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones para examinar cuestiones importantes conexas.
Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y garantizar la aplicación sin tropiezos de todas las decisiones
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando su estructura de gobernanza empresarial, estableciendo y perfeccionando su sistema de gestión y control internos, fortaleciendo constantemente la divulgación de información y esforzándose por gestionar las relaciones con los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de Las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, dar pleno juego a la función del Consejo de Administración, normalizar aún más el funcionamiento de la empresa y mejorar el nivel de gobernanza empresarial, y hacer que la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección formen un mecanismo normativo y científico de adopción de decisiones para garantizar el máximo beneficio de los accionistas. Debate y análisis de la situación operacional
En 2021, frente a la complicada situación internacional de China y a los diversos desafíos de riesgo, tanto el desarrollo económico de China como la prevención y el control de epidemias se mantuvieron en la posición de liderazgo mundial, y la economía nacional en general se desarrolló en un rango razonable. En 2021, el PIB de China aumentó un 8,1% con respecto al año anterior, el valor añadido de toda la industria aumentó un 9,6% con respecto al año anterior, y el valor añadido de la industria manufacturera aumentó un 9,8%. Durante todo el año, los precios de compra de los productores industriales aumentaron un 11,0% en comparación con el a ño anterior, un 14,2% en diciembre, más empleo en algunas industrias, un aumento general de los salarios de los trabajadores, el aumento de los precios internacionales de los productos básicos y las expectativas de doble control de China, lo que dio lugar a un mayor aumento de los precios de producción, desde julio, la producción industrial comenzó a bajar a un nivel elevado. En 2021, la economía china se recuperará de manera continua y estable, y al mismo tiempo, el entorno externo se volverá más complejo, grave e incierto, y la economía china se enfrentará a tres presiones: la contracción de la demanda, el impacto de la oferta y el debilitamiento previsto.
(fuente de los datos anteriores: Conferencia de prensa sobre el funcionamiento de la economía nacional en 2021 organizada por el Gobierno de China, análisis de la tendencia del funcionamiento macroeconómico de China en 2021)
En el complejo entorno económico de 2021, la economía china aún no se ha librado del impacto de la epidemia. De acuerdo con el plan de negocios formulado por el Consejo de Administración a principios de este a ño, la dirección de la empresa debe prestar atención a la situación general del desarrollo de las operaciones de la empresa, responder activamente a los desafíos, buscar un avance en la situación adversa, seguir aprovechando el potencial, innovar continuamente la gestión de marketing y responder positivamente a la situación de la ciudad.
