Código de valores: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) valores abreviados: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) número de anuncio: 2022 – 015
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 29 de abril de 2022, 14: 00;
Tiempo de votación en línea: 29 de abril de 2022 (viernes), en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 29 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y
13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno:
Sala de conferencias Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) \
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderadora: Sra. Sharon, Presidenta.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y Los estatutos de la sociedad.
Asistencia a la Conferencia
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a la Junta
Asistieron a la reunión 22 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 427094.519 acciones, representando el 661084% del total de acciones de la empresa; Entre ellos, hay 7 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el número de acciones con derecho a voto representadas es de 423037.738, lo que representa el 654805% del total de acciones de la empresa. El número de acciones con derecho a voto representadas por 15 accionistas a través de Internet es de 4.056781, lo que representa el 06279% del total de acciones de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios a la Junta
Asistieron a la reunión 15 accionistas minoritarios y agentes de accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 4056781, lo que representa el 06279% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, el número total de accionistas minoritarios y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 0, representando el número de acciones con derecho a voto de 0, representando el 0% del número total de acciones de la empresa; El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 4056781, lo que representa el 06279% del total de acciones de la empresa.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 1900 acciones (de las cuales, por defecto, no votadas)
6. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Votación general:
Acordó 424981.518 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 2111101 acciones, que representan el 04943% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1943780 acciones, lo que representa el 479144% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2111101 acciones, que representan el 520388% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación general:
4.2314738 acciones, que representan el 99,06% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, lo que representa el 09337% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 67.000 acciones, que representan el 1,65 16% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, que representan el 983016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad,
Votación general:
4.2314738 acciones, que representan el 99,06% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, lo que representa el 09337% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 67.000 acciones, que representan el 1,65 16% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, que representan el 983016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa,
Votación general:
4.2314738 acciones, que representan el 99,06% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, lo que representa el 09337% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 67.000 acciones, que representan el 1,65 16% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, que representan el 983016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de sociedades
Votación general:
4.2314738 acciones, que representan el 99,06% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, lo que representa el 09337% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 67.000 acciones, que representan el 1,65 16% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.987881 acciones, que representan el 983016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Votación general:
Acordaron 427092.619 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4.054881 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00468% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa presentó el informe anual de declaración de funciones a la Junta General en 2021.
