Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
19 de mayo de 2002
Catálogo
Programa de la reunión 2 I. Tiempo de reunión 2. Lugar de la reunión sobre el terreno 2 III. Moderador de la reunión Cuestiones que se examinarán en la reunión 2. Proceso de la Conferencia 2 notas para la reunión 4 Proyecto de ley I… 6 Proyecto de ley II 11 Proyecto de ley III 15 proyecto de ley IV 18 proyecto de Ley V 19 Proyecto de Ley VI 21 proyecto de Ley VII 24 proyecto de ley VIII 26 proyecto de ley IX Proyecto de Ley Nº 27 10 28 mociones sin votación 30.
Programa de la Conferencia
Tiempo de reunión
Reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 19 de mayo de 2022 (jueves) utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghái, a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación para el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Sala de reuniones de la empresa, piso 24, bloque A, Hengyuan Plaza, no. 1988, Beisanhuan East Road, Cixi, Zhejiang
Moderador de la reunión
Sr. Luo liguo, Presidente (provisional)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Examinar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examen de la propuesta sobre el “Informe financiero final de la empresa 2021”
4. Examen de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
5. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Examen de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
8. Examen de la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
9. Examen de la “propuesta sobre la solicitud de garantía de la empresa a las instituciones financieras para el crédito global 2022” 10, examen de la “propuesta sobre la adición de supervisores”
Escuchar el informe del director independiente de la empresa 2021
Proceso de las reuniones
Apertura de la reunión 1, firma de la reunión, examen de las calificaciones de los accionistas 2, anuncio del comienzo de la reunión por el Presidente de la reunión 3, introducción de la situación de los accionistas y los invitados presentes en la reunión por el Presidente de la reunión 2) lectura de las notas de la reunión 3) Examen de la propuesta y votación 1, Declaración de los accionistas o representantes de los accionistas 2, interrogatorio 2, respuesta a la pregunta 3 del Presidente de la reunión, directores, supervisores y otros altos directivos 3, elección de dos representantes de los accionistas y un supervisor para participar en el recuento y la supervisión de los votos 4, Votos de los accionistas 5, escrutadores y escrutadores para contar los votos in situ y los resultados de la votación 6, subir los resultados de la votación in situ, descargar los datos combinados de la votación in situ y la votación en línea 7, el Presidente anunció los resultados de la votación de la Junta General de accionistas (ⅳ) Resolución de la Junta 1, firma de la resolución de la Junta General de accionistas y otros documentos 2, el abogado lee la opinión jurídica (ⅴ) El Presidente de la Junta declara el final
Notas para reuniones
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, se formulan las instrucciones para la Junta, y se invita a todo el personal que asista a la Junta General a que las cumpla:
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, la sociedad hará todo lo posible por convocar la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará concienzudamente sus responsabilidades legales y protegerá los derechos e intereses legítimos de los accionistas durante la celebración de la presente junta general de accionistas.
3. Los accionistas de la sociedad participarán en la presente junta general de accionistas, gozarán de todos los derechos estipulados en los Estatutos de la sociedad de conformidad con la ley y cumplirán escrupulosamente las obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta General. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, los accionistas que asistan a la reunión in situ (incluidos los representantes de los accionistas, en adelante los mismos) deben llevar los documentos pertinentes y llegar a la reunión con antelación para registrarse y registrarse. Si no se proporciona un certificado válido y no se firma, no podrá participar en la votación sobre el terreno ni hacer uso de la palabra; Si la inscripción no se completa antes del comienzo de la reunión, no se permite la votación in situ ni la votación en línea. Además de los accionistas, directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que asistan a la reunión, los abogados testigos contratados por la empresa, el personal pertinente y las personas invitadas por el Consejo de Administración, la empresa tiene derecho a denegar a otras personas el acceso a la reunión de conformidad con la ley.
Los accionistas que asistan a la Junta General gozarán de los derechos de los accionistas, como el derecho a hablar, a interrogar y a votar, de conformidad con la ley. Los accionistas deben respetar el orden de la reunión y aceptar el acuerdo unificado de la empresa cuando sea necesario. Si los accionistas se preparan para hacer uso de la palabra antes de la celebración de la Junta General, se registrarán por escrito en primer lugar en el Grupo de Asuntos de la Junta General; En caso de que un accionista solicite hacer uso de la palabra temporalmente, deberá presentar una solicitud por escrito al Grupo de Asuntos de la Conferencia antes de proceder con la autorización del Presidente de la Conferencia.
6. Los accionistas que hagan uso de la palabra en la Junta General deberán ser concisos y concisos en torno a las propuestas examinadas en la Junta General; cada accionista no podrá hacer uso de la palabra más de dos veces, y el tiempo de uso de la palabra no excederá de tres minutos cada vez; el nombre de los accionistas y el importe de las acciones que posean se comunicarán primero al hacer uso de la palabra. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El Presidente de la Junta o la persona designada por el Presidente de la Junta tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la Junta General de accionistas o que revelen secretos comerciales y / o información privilegiada de la sociedad y perjudiquen los intereses comunes de la sociedad y los accionistas. 7. La votación de la propuesta de la Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante votación secreta in situ y votación en línea. La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Los accionistas de la empresa no sólo pueden participar en la votación in situ, sino también en la votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Las cuestiones relativas a la votación son las siguientes: 1. Los accionistas que participen en la deliberación de la Junta General de accionistas serán los registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas. Estos accionistas pueden participar en la votación en línea en el tiempo de votación en línea, también pueden participar en la votación en el lugar de la reunión. 2. Cada accionista que participe en la votación registrada sobre el terreno rellenará el número de acciones con derecho a voto y firmará el voto.
3. Cada accionista que participe en la votación registrada sobre el terreno rellenará los votos de cada proyecto de ley y ejercerá el derecho de voto. Durante la fase de deliberación y votación después de la lectura de todas las propuestas, los accionistas participantes podrán solicitar por escrito al Presidente de la Junta sus propias preguntas o opiniones sobre el contenido de las propuestas. 4. Las opiniones de votación de cada proyecto de ley se dividen en: a favor, en contra o abstención. Los accionistas que participen en la votación nominal sobre el terreno deberán cumplimentar las instrucciones de los votos; los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles o no emitidos se considerarán una renuncia a los derechos de voto y una “abstención”. 5. Una vez concluida la deliberación y votación de todas las propuestas, el personal de la Junta General de accionistas retirará el voto. 6. Los accionistas sólo pueden elegir uno de los métodos de votación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través del sistema de votación sobre el terreno y la red o la misma acción vota repetidamente en el sistema de votación en línea, prevalecerá la primera votación. Los accionistas que participan en la votación en línea pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Para operaciones específicas, consulte las instrucciones de funcionamiento de la Plataforma de votación pertinente.
Con el fin de garantizar el orden de la reunión, por favor apague su teléfono móvil o cambie a vibración después de entrar en la reunión. Se rechazarán las grabaciones sonoras, las fotografías o las grabaciones de vídeo, salvo en el caso de los miembros del equipo de conferencias. No hagas ruido en el campo. El personal tiene derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden, causen problemas o violen los intereses legítimos de otros accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Por favor, póngase en contacto con la Oficina del Consejo de Administración de la empresa si tiene alguna pregunta o sugerencia después de la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley I
Propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
La empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Para más detalles, véase el anexo I: informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Se invita a todos los accionistas y representantes de los accionistas a examinar la propuesta anterior.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa en 2021 se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, de conformidad con el principio de responsabilidad de todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones y actuará con diligencia. Llevar a cabo todas las responsabilidades asignadas por la empresa y los accionistas al Consejo de Administración, aplicar concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promover el funcionamiento normal de la empresa, garantizar la adopción de decisiones científicas de la empresa, promover el desarrollo ordenado y sin tropiezos de todos los negocios y salvaguardar plenamente los Derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
El informe sobre la labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Principales operaciones de la empresa en 2021
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, la dirección de la empresa, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo y el plan general anual de operaciones, superará la influencia de factores adversos como el aumento de los precios de las materias primas, la repetición de brotes epidémicos y la limitación de La producción de electricidad, y promoverá activamente el desarrollo ordenado de todo tipo de trabajo:
Sobre la base del desarrollo coordinado de la cadena de la industria del carbón y el silicio, la empresa ha mejorado continuamente la capacidad de producción y la cuota de mercado del silicio industrial y el silicio orgánico, ha perfeccionado continuamente los productos derivados del silicio orgánico, ha iniciado sucesivamente la construcción de la segunda fase del proyecto de integración del carbón y el silicio eléctrico de los nuevos materiales de la industria del silicio orgánico de Xinjiang, la segunda fase del proyecto de integración del carbón y el silicio eléctrico de hesheng en la parte oriental del silicio industrial y la base de producción de Yunnan, y ha consolidado aún más la posición de liderazgo de la empresa en la capacidad de producción en el futuro. Además, la empresa se esfuerza por acelerar la extensión y el diseño de toda la cadena industrial de nuevos materiales a base de silicio, centrándose en el futuro y realizando aún más el objetivo estratégico de la empresa de ser más grande y más fuerte;
La empresa seguirá promoviendo la protección del medio ambiente y la conservación de la energía, aumentando la inversión en la mejora de la protección del medio ambiente y la transformación de los equipos de producción pertinentes y cumpliendo la Misión y el objetivo del desarrollo ecológico.
A través de la explotación del potencial interno, la empresa continúa promoviendo la construcción de la informatización de la fábrica y la transformación automática del equipo de producción, realizando el salto de la fabricación tradicional a la fabricación inteligente, mejorando continuamente la eficiencia de la producción y consolidando aún más la ventaja de costos;
La empresa sigue prestando atención a la inversión en I + D, promoviendo la mejora del Centro de I + D y proporcionando un fuerte apoyo intelectual para el desarrollo futuro de la empresa;
Con la construcción de la cultura empresarial como núcleo y la reforma de la gestión de la actuación profesional como punto de partida, la empresa sigue introduciendo talentos técnicos y de gestión de alto nivel, profundizando aún más la reforma de la gestión interna, profundizando la gestión del control interno, mejorando eficazmente la eficiencia de la gestión empresarial, mejorando aún más la competitividad del núcleo de la empresa y ampliando la ventaja líder de la industria.
Desde 2021, la economía china ha seguido recuperándose, especialmente con la continua escasez de la oferta y el fuerte repunte de la demanda descendente, la industria del silicio industrial y la industria del silicio orgánico se enfrenta a un fuerte ciclo económico. Durante el período que abarca el informe, la tasa de utilización de la capacidad industrial de silicio de la empresa aumentó de manera efectiva y la producción aumentó notablemente año tras año. Shihezi Silicon Silicon Production Base new project in production, Increasing Capacity released gradually; Al mismo tiempo, debido a la influencia de factores como la industria y el cambio de la relación entre la oferta y la demanda del mercado, el volumen de ventas y el precio de venta de los principales productos de la empresa aumentaron significativamente en comparación con el mismo período del año pasado, se beneficiaron de la oportunidad favorable del mercado de que los precios de los productos siguieran aumentando, la producción y la gestión de la empresa se desarrollaron rápidamente en el período que abarca el informe, el rendimiento de la empresa alcanzó un máximo histórico en 2021, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 21.343 millones de yuan, El beneficio neto atribuible a la empresa matriz ascendió a 8.212 millones de yuan, un aumento del 484,74%.
Trabajo diario de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura de Gobierno de los funcionarios públicos y judiciales y los sistemas de control interno de la empresa, estableciendo un sistema estricto y eficaz de control interno y control de riesgos, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como El derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc. Mejorar el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa. La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa desempeñarán sus funciones, desempeñarán sus funciones y normalizarán su funcionamiento de conformidad con sus respectivos reglamentos y sistemas de trabajo.
Sobre los accionistas y la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, todas ellas mediante votación in situ y en línea, y los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con los requisitos de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, a fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, en particular garantizando la igualdad de los accionistas minoritarios y el pleno ejercicio de sus derechos. The Lawyer attended the meeting, witnessed in the scene, issued Legal Opinions, Further guaranteed the Legal Validity of the meeting.
Sobre la relación entre el accionista mayoritario y la sociedad
Durante el período que abarca el informe, el Código de conducta de los accionistas controladores de la empresa no interfirió directa o indirectamente en la adopción de decisiones y las actividades operacionales de la empresa más allá de la Junta General de accionistas. Empresa
