Código de valores: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Securities shortname: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Hangzhou Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo 2022
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
Catálogo de la junta general anual de accionistas 2021
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021… 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 5 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 7 Proyecto de ley 1 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta para 2021… Proyecto de Ley Nº 2 sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… Proyecto de Ley Nº 3 sobre el informe financiero final de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 4 sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 5 sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos por las empresas y sus filiales… Proyecto de Ley Nº 6 sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022. Proyecto de Ley Nº 7 sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022… Proyecto de Ley Nº 8 sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez… 18 proyecto de Ley 9 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa… Asunto 10 escuchar el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021. 23.
Anexo 1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 202124.
Anexo 2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 202132.
Anexo 3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021….. 35.
Annex 4 Report of Independent Director for 202138.
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) y los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados “Los estatutos”), el reglamento interno de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc., se formulan las siguientes notas: 1. Para confirmar la asistencia de los accionistas o sus agentes u otros asistentes a la Junta General, El personal de conferencias llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los participantes en la reunión y pedirá su cooperación.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial), el poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se proporcionará una copia de los materiales de registro mencionados anteriormente, y la copia de los materiales de registro personal deberá firmarse personalmente. Las fotocopias de los documentos justificativos del representante legal deben estar selladas con el sello oficial de la empresa y los datos de la reunión deben ser recibidos después de la verificación antes de la asistencia a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que deseen hacer uso de la palabra en el lugar deberán registrarse en el registro de oradores con antelación (el registro de oradores se establecerá en el registro de la Junta General). El Presidente de la Asamblea General organiza las declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por la Secretaría. Cuando un accionista o su Representante soliciten una pregunta in situ, levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y podrán formularla con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador.
Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Los nombres de los accionistas y el número total de acciones que posean se indicarán en las declaraciones o preguntas. Las declaraciones o preguntas se referirán a los temas de la Junta General de accionistas y serán concisas y concisas, y cada declaración no excederá en principio de cinco minutos. El número de declaraciones o preguntas formuladas por cada accionista y su representante no excederá de dos veces.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company. 12. Durante la reunión, los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar grabaciones de audio, vídeo y fotografías personales, y los miembros de la reunión tendrán derecho a detener los actos que interfieran con Los procedimientos normales de la reunión, causen problemas o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
13. The Company shall not give Gifts to Shareholders who participate in the Shareholders’ General Meeting, and shall pay their own expenses for Food, accommodation and Transportation and Treat all Shareholders in Equal principle.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
Recordatorio especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. Los participantes en las zonas de riesgo medio y alto y en las zonas de bajo riesgo de las zonas de riesgo medio y alto deben presentar pruebas negativas de ácido nucleico en un plazo de 24 horas. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: 14: 00, 12 de mayo de 2022
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de Zhejiang Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Optical Semiconductor Co., Ltd. [15 xinchao Road, Changan Town (High Tech Zone), Haining City] 3. Convocante de la reunión: Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Board 4. Moderador de la reunión: Sr. Ge wenzhi, Presidente de la Junta 5. Método de celebración de la reunión: combinación de la votación in situ y la votación en red 6. Sistema de votación en línea
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 12 de mayo de 2022 al 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa de la reunión (ⅰ) Firma de los participantes, recepción de los datos de la reunión y registro de los accionistas para las declaraciones (ⅱ) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen (ⅲ) El Presidente lee las notas de la Junta General de accionistas (ⅳ) recomienda el recuento de votos; Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de supervisión 3: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa 4: proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa 5: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos por la empresa y sus filiales
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 Declaración y preguntas de los accionistas y representantes de los accionistas participantes (ⅶ) los accionistas y representantes de los accionistas participantes votan sobre cada proyecto de ley (ⅷ) aplazando la sesión, reanudando la sesión con los resultados de la votación estadística (Ⅸ), anunciando los resultados de la votación de la reunión y la aprobación de la propuesta (XXI) El Presidente lee la resolución de la Junta General de accionistas (11) El abogado lee la opinión jurídica (12) Firma de los documentos de la reunión (13) El Presidente declara clausurada la reunión
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Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, en 2021 el Consejo de Administración cumplirá seriamente las responsabilidades que le confieren los estatutos, aplicará estrictamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá el funcionamiento normal de la empresa, garantizará la adopción de decisiones científicas y promoverá el desarrollo ordenado y sin tropiezos de todas las empresas. El Consejo de Administración de la empresa resumió la labor principal del Consejo de Administración en 2021 y presentó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración en 2021, cuyo contenido detallado figura en el anexo 1.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 12 de mayo de 2022
Proyecto de ley II
Propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores, la Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y en el espíritu de ser responsable Ante todos los accionistas de la empresa, cumplirá y ejercerá de manera seria e independiente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz y llevará a cabo su labor sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y los directores de la empresa. El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. De conformidad con los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la sociedad resumió la labor de la Junta de supervisores en 2021 y preparó el informe de trabajo anual de la Junta de supervisores en 2021, cuyo contenido detallado figura en el anexo 2.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 13ª reunión de la primera Junta de supervisores celebrada el 21 de abril de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Junta de supervisores 12 de mayo de 2022
Proyecto de ley III
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
De acuerdo con la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021, el Consejo de Administración preparó el informe financiero final de la empresa en 2021, que se detalla en el anexo 3.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2022. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
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