Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
12 de mayo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 – I. Programa del período de sesiones 2 – II. Notas para la reunión 4 – III. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 5 – IV. Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021….. 6 – 5. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 9 – VI. Informe sobre la labor de la Junta en 202116 – 7. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 202138 – VIII. Informe anual 202141 – IX. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Yi cetacex 42 –
Programa del período de sesiones
Tiempo de reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: 12 de mayo de 2022 a partir de las 14.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 12 de mayo; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 12 de mayo.
Lugar de la reunión:
Room 1, 1st Floor, Block C, Zhongruan Building, 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing
Convocatoria de la reunión:
Junta Directiva
Modalidades de la reunión:
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas se votarán mediante votación in situ y votación en línea y a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
Programa de la reunión sobre el terreno:
El Presidente declara abierta la reunión y explica la asistencia a la reunión;
Ii) lectura de las propuestas de la Conferencia:
1. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
2. Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
3. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
4. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
5. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
6. Informe anual 2021;
7. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Yi Jing Jie.
Iii) Declaraciones y preguntas de los accionistas;
Los directores, supervisores y altos directivos responden a las preguntas;
V) votación;
Contar los resultados de las votaciones sobre el terreno de cada proyecto de ley;
Subir los datos de las encuestas sobre el terreno a la empresa de redes de información;
Descargar datos de votación en línea;
Ⅸ) Resumen de los resultados de la votación in situ y en línea;
El Presidente anuncia el resultado de la votación;
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
Las personas pertinentes que participen en la reunión firmarán las actas de la reunión y los documentos de resolución;
La Junta General será testigo de que el abogado da lectura a la opinión jurídica sobre la Junta General de accionistas;
El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas.
Notas para la Conferencia
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, se formulan estas instrucciones de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo concienzudamente todos los trabajos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas;
El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el orden normal de la reunión y la eficiencia de las deliberaciones, desempeñará concienzudamente las funciones estipuladas en los estatutos;
Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, se registrarán en la sociedad el día de la inscripción en la Junta. El número de oradores inscritos suele limitarse a 10, y los 10 principales accionistas que tienen más participaciones en el capital social deben dar prioridad a más de 10 oradores;
Cuando los accionistas hagan uso de la palabra, informarán en primer lugar de las acciones que posean, y cada accionista no podrá hacer uso de la palabra más de dos veces, y cada declaración no excederá normalmente de tres minutos;
Cuando los accionistas planteen preguntas sobre cuestiones pertinentes, se registrarán en la sociedad el día de su inscripción en la Junta.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad responderán a las preguntas de los accionistas de manera concienzuda, responsable y específica.
El tiempo para responder a todas las preguntas es de 30 minutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, la votación de la Junta General puede celebrarse una vez concluidas las declaraciones de los accionistas sobre la propuesta de la Junta;
La votación sobre el terreno en la Junta General de accionistas se efectuará por votación secreta;
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta;
El Consejo de Administración de la empresa contrata a abogados profesionales de Beijing Jindu Law Firm para que asistan a la Junta General de accionistas y emitan dictámenes jurídicos.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Accionistas:
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa (publicado en www.sse.com.cn., sitio web de la bolsa de Shanghai). Sección X contenido pertinente del “Informe financiero”.
El informe mencionado se ha examinado y aprobado en la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y se presenta a los accionistas para su examen.
Junta Directiva China National Software And Service Company Limited(600536) 12 de mayo de 2022
Distribución de los beneficios y plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 2.129254,35 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 2.129325,44 Yuan de acuerdo con las normas, y el dividendo en efectivo distribuido en 2020 fue de 2.071634,01 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado del año anterior fue de 4.117061,68 Yuan. El beneficio disponible para la distribución fue de 3.956356,58 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo de reserva de capital de la empresa matriz era de 9.341058.885,47 Yuan.
El Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa para 2021 sea el siguiente:
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se transferirán a todos los accionistas tres acciones adicionales por cada 10 acciones del Fondo de reserva de capital.
A partir del 15 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 494562.782 acciones, si se calculara el dividendo en efectivo total de 247281.139,10 Yuan, el total se transferiría a 148368.835 acciones, y el capital social total de la empresa después de la conversión sería de 6.429316.617 acciones; El 15 de marzo de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa decidieron conceder 1.335000 acciones restringidas al objeto del incentivo (no más de 1.335000 acciones restringidas, el importe real de la subvención estará sujeto al anuncio de los resultados de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021). Si esas acciones se registran antes de la fecha de registro de la distribución de acciones, el capital social total de la empresa no excederá de 5.079272 acciones. Si el total de dividendos en efectivo no excede de 2.539563910 Yuan, el total de dividendos en efectivo no excede de 1.523733.835 acciones y el capital social total no excede de 6.602866.617 acciones. Se prevé que los beneficios que se distribuirán representen el 32,72% – 33,60% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el año en curso. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
Los tres directores independientes de la empresa, el Sr. Cui Jin, el Sr. Jing jiwu y el Sr. Chen Shangyi, expresaron sus opiniones independientes de acuerdo con el proyecto de ley.
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y se presenta a todos los accionistas para su examen.
Junta Directiva China National Software And Service Company Limited(600536) 12 de mayo de 2022
Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) valores abreviados: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 – 026
China National Software And Service Company Limited(600536)
El Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán responsabilidades individuales y asociadas por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Proporción de distribución por acción: a – Share Distributed cash Dividend 0.05 Yuan.
Aumento por acción: aumento de 0,3 acciones por acción
La distribución de los beneficios se basará en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y la fecha específica se especificará en el anuncio de aplicación de la distribución de los derechos e intereses.
Contenido del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social
Después de la auditoría de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 2.129254,35 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 2.129325,44 Yuan de acuerdo con las normas, y el dividendo en efectivo distribuido en 2020 fue de 2.071634,01 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado del año anterior fue de 4.117061,68 Yuan. El beneficio disponible para la distribución fue de 3.956356,58 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo de reserva de capital de la empresa matriz era de 9.341058.885,47 Yuan.
El Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa para 2021 sea el siguiente:
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se transferirán a todos los accionistas tres acciones adicionales por cada 10 acciones del Fondo de reserva de capital. A partir del 15 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 494562.782 acciones, si se calculara el dividendo en efectivo total de 247281.139,10 Yuan, el total se transferiría a 148368.835 acciones, y el capital social total de la empresa después de la conversión sería de 6.429316.617 acciones; El 15 de marzo de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa decidieron conceder 1.335000 acciones restringidas al objeto del incentivo (no más de 1.335000 acciones restringidas, el importe real de la subvención estará sujeto al anuncio de los resultados de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021). Si esas acciones se registran antes de la fecha de registro de la distribución de acciones, el capital social total de la empresa no excederá de 5.079272 acciones. Si el total de dividendos en efectivo no excede de 2.539563910 Yuan, el total de dividendos en efectivo no excede de 1.523733.835 acciones y el capital social total no excede de 6.602866.617 acciones. Se prevé que los beneficios que se distribuirán representen el 32,72% – 33,60% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el año en curso. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
La distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social también se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Procedimientos de adopción de decisiones para el desempeño de las empresas
Convocación, examen y votación de las reuniones de la Junta
La compañía convocó la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 15 de abril de 2022, todos los directores acordaron por unanimidad examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, y acordaron presentar el plan a la junta general anual de accionistas de la compañía para su Examen en 2021.
El director independiente de la empresa considera que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social tienen plenamente en cuenta la situación actual de la empresa, las necesidades de capital y el desarrollo futuro, y se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa; El plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 no perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Indicación de los riesgos conexos
La distribución de los beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social combinan la etapa de desarrollo de la empresa, la demanda futura de capital y otros factores, no tendrán un impacto significativo en las ganancias por acción de la empresa, la situación del flujo de caja, la producción y la gestión.
El plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Accionistas:
En nombre del director independiente de la empresa, presento el informe anual 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los derechos y obligaciones conferidos por los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, el Sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes y otros sistemas empresariales pertinentes, como directores independientes de China National Software And Service Company Limited(600536) Participar activamente en el Consejo de Administración de la empresa, sus comités especiales y sus accionistas
