Código de valores: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) abreviatura de valores: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) número de anuncio: 2022 – 049 Código de bonos: 113618 abreviatura de bonos: bono Meno
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella.
Todas las propuestas de la Junta fueron aprobadas sin votos en contra y abstenciones.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 29 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión fue presidida por el Sr. Yao Chengzhi, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad y al reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma del acuerdo marco de cooperación estratégica y transferencia de acciones;
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta mencionada, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la firma del acuerdo marco de cooperación estratégica y transferencia de acciones publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 050).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por la Junta de Síndicos el 5 de mayo de 2022: 1. Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
