Código de valores: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) abreviatura de valores: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) número de anuncio: 2022 – 029 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 4 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían haber nueve directores, de hecho nueve. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los estatutos, presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Weldon, y se sometió a votación la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 031).
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la recompra de acciones y garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa acordó autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones dentro de los límites de las leyes y reglamentos y de conformidad con El principio de salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
1. Establecer una cuenta especial de recompra de valores (si es necesario abrirla recientemente) y ocuparse de otras cuestiones conexas;
2. Recomprar las acciones dentro del plazo de recompra, incluido el tiempo, el precio y la cantidad específicos de recompra de las acciones; 3. Manejar los asuntos relacionados con la solicitud de aprobación, incluyendo, pero no limitado a, autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con esta recompra de acciones;
4. En caso de cambios en la política de recompra de acciones o en las condiciones del mercado por parte de las autoridades reguladoras, se autorizará a la dirección a ajustar en consecuencia el plan específico de recompra de acciones y otras cuestiones conexas, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes que requieran una nueva votación por parte del Consejo de Administración;
5. Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones. Dicha autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de mayo de 2022
