Código de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Mayo 2022
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 200352021 propuesta de la junta general anual de accionistas… 7.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… 7.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 8.
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes sobre sus funciones en 2021. 9.
Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021… 10.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022… 11.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021… 12.
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable… 15.
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen… 16.
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022… 17.
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022… 18 Anexo I: informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021. Anexo II: informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. 28
Anexo III: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021. 33.
Anexo II: informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 202240.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) \ ) y garantizar el ejercicio de Los derechos de los accionistas durante la Junta General de accionistas de conformidad con la Ley de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la Comisión Reguladora de valores de China y el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa, se formulan las instrucciones para la Junta
1. La sociedad será responsable de la Organización del orden del día y de los asuntos de la Junta General de accionistas. Con el fin de confirmar las calificaciones de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la Junta y pedirá la cooperación de los verificados.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión para tramitar los procedimientos de firma y presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro (sellado con sello oficial), El poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se proporcionará una copia de todos los materiales de registro mencionados, y la copia del material de registro personal deberá estar firmada por la persona, y la copia del documento de certificación del representante legal deberá estar sellada con el sello oficial de la empresa. Sólo después de la verificación puede asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y los agentes de los accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la Junta General de accionistas y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El moderador podrá disponer que los directores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas, y el moderador o la persona designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la presente junta general de accionistas y que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la sociedad o perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
Esta Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y emitirá dictámenes jurídicos.
11. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden en el lugar de celebración de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar, grabar y tomar fotografías personales, y los miembros del personal de la reunión tendrán derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Aviso especial: con el fin de cooperar con los arreglos actuales para prevenir y controlar la nueva epidemia de coronavirus, la empresa recomienda que todos los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio y otras medidas de política de prevención y control de enfermedades epidémicas de Shanghai se observan estrictamente, el día de la reunión debe llevar máscara y otros equipos de protección, protección personal. El día de la reunión, de acuerdo con las últimas políticas locales de prevención y control de epidemias, la empresa llevará a cabo la inspección pertinente de los participantes, por favor coopere.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 10 de mayo de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Edificio 3, edificio 6055, Jinhai Road, distrito de Fengxian, Shanghai Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Sala de conferencias
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 10 de mayo de 2022 al 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa de la reunión: i) Los participantes firman y reciben información sobre la reunión (II) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la reunión sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y sobre el número de derechos de voto que poseen, e introduce a los participantes y participantes en la reunión sobre el terreno
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas (ⅳ) elige al escrutador y al escrutador (ⅴ) para examinar cada proyecto de ley de la Junta punto por punto
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
10 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
Las declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y sus representantes (ⅶ) los accionistas participantes y los representantes de los accionistas votan sobre las diversas propuestas (ⅷ) y se suspende la sesión, y el escrutador, Los escrutadores cuentan los resultados de la votación in situ (Ⅸ) Resumen de los resultados de la votación en línea y la votación in situ (XXI) El Presidente lee los resultados de la votación de la Junta General de accionistas y la resolución de la Junta General de accionistas (11) El abogado lee la opinión jurídica de la Junta General de accionistas (12) firma el documento de la Junta (13) El Presidente anuncia el final de la Junta General de accionistas
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de Ley Nº 1 sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá efectivamente las responsabilidades del Consejo de Administración asignadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y Otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y llevará a cabo todo tipo de trabajos con diligencia y diligencia para promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. En consecuencia, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021, que se detalla en el anexo I.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de abril de 2022. Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen y se invita a los accionistas y a sus representantes a que lo examinen.
Anexo I: proyecto de Ley Nº 2, de 10 de mayo de 2022, sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y participó activamente en el examen de las principales cuestiones de adopción de decisiones y las principales actividades económicas de la empresa, y formuló observaciones y sugerencias a los directores de la empresa. La Dirección supervisa eficazmente el desempeño de las funciones de la empresa, inspecciona periódicamente el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y protege activamente los derechos e intereses de todos los accionistas. En consecuencia, la Junta de supervisores de la empresa ha elaborado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, que se detalla en el anexo II. La propuesta ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 18 de abril de 2022. Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen y se invita a los accionistas y a sus representantes a que lo examinen.
Anexo II: informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, los directores independientes de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (en adelante, “la empresa”) desempeñaron sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistieron activamente a las reuniones pertinentes, examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, en estricta conformidad con el Derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos, promover el funcionamiento normal de la empresa y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 20 de abril de 2022.
(www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de abril de 2022. Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen y se invita a los accionistas y a sus representantes a que lo examinen.
Proyecto de Ley Nº 4 del Consejo de Administración, de 10 de mayo de 2022, sobre el informe financiero final de 2021
Sobre la base de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el informe sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa en 2021, que se detalla en el anexo III.
El proyecto de ley se presentó en abril de 2022.
