Código de valores: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) abreviatura de valores: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) número de anuncio: p 2022 – 018 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en forma de reunión de comunicaciones el 4 de mayo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores, de hecho nueve. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y sistemas de sociedades, como el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, el reglamento interno de la Junta de directores, etc.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinó y aprobó punto por punto el proyecto de ley sobre la recompra de acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada. Conviene en recomprar las acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada, y el contenido específico del plan de recompra de acciones es el siguiente:
Finalidad y finalidad de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor intrínseco de la inversión, con el fin de salvaguardar los intereses de los inversores, fortalecer la confianza de los inversores públicos en la inversión de la empresa y mejorar aún más el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, La empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones de la empresa con fondos propios, esta recompra de acciones se utilizará para incentivos de capital.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ii) Formas de recompra de acciones
La recompra se lleva a cabo mediante licitación centralizada a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Iii) tipos de recompra de acciones
Las acciones recompradas son acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Fondos totales y fuentes de fondos para recomprar acciones
El capital total de recompra no será inferior a 50 millones de yuan (incluido) ni superior a 100 millones de yuan (incluido), y la fuente de capital será el capital propio de la empresa.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Precio o intervalo de precios, principio de fijación de precios de las acciones recompradas
El precio de las acciones recompradas no excederá de 13,61 Yuan / Acción (incluyendo 13,61 Yuan / acción). El precio máximo de las acciones recompradas no excederá de 13,61 Yuan / acción por encima del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra de acciones por el Consejo de Administración. El precio específico de recompra será determinado por la dirección de la empresa durante el período de ejecución de la recompra, el precio de las acciones, la situación financiera de la empresa y el Estado de funcionamiento del mercado secundario de la empresa.
Si durante el período de recompra se produce la conversión de la reserva de capital en capital social, la entrega de acciones rojas o la distribución de dividendos en efectivo, la empresa ajustará el precio de recompra en consecuencia de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai a partir de la fecha en que el precio de las acciones se retire del derecho y los intereses. Si las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos o las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai imponen nuevos requisitos al precio de recompra durante el período de recompra de la empresa, el precio de recompra de las acciones de la empresa se ajustará de conformidad con los requisitos anteriores después de cumplir los procedimientos pertinentes.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Cantidad de acciones recompradas y proporción del capital social total de la empresa
De acuerdo con el límite máximo del capital de recompra de 100 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 13,61 yuan por acción, se estima que el número de acciones recompradas no excederá de 7.347539 acciones, lo que representa aproximadamente el 1,46% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de 50 millones de yuan del capital total de recompra y el límite superior de 13,61 Yuan / acción del precio de recompra, se estima que el número de acciones recompradas no excederá de 36.737769 acciones, lo que representa alrededor del 0,73% del capital social total de la empresa.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Duración de la recompra de acciones
El período de recompra de las acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba el plan de recompra de acciones. El período de recompra expirará antes si se cumplen las siguientes condiciones durante el período de recompra:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro de este plazo, la ejecución del plan de recompra se completará, es decir, el plazo de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el período de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
Durante el período de ejecución de la recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de 10 días de negociación debido a cuestiones importantes de planificación, el plan de recompra se aplazará y se revelará oportunamente después de la reanudación de la negociación de las acciones.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Autorización específica para la recompra de acciones
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa ha abierto una cuenta especial para la recompra de acciones en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation.
Nombre del titular: Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) cuenta de recompra de valores
Número de cuenta de valores: b882406722
2. Con el fin de cooperar con la recompra de las acciones de la sociedad, se pide al Consejo de Administración de la sociedad que autorice a la administración a realizar diversas operaciones de recompra en el curso de la recompra de las acciones de la sociedad, incluidas, entre otras, las siguientes:
Establecer o modificar cuentas especiales de recompra de valores u otras cuentas de valores pertinentes;
Recompra opcional de acciones durante el período de recompra, incluido el método, el tiempo, el precio y la cantidad de recompra; Ajustar el plan de aplicación específico de conformidad con las disposiciones pertinentes (es decir, las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras aplicables) y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones;
Otros elementos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones;
La autorización comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa la examine y apruebe y terminará en la fecha en que se tramiten los asuntos de recompra y los asuntos autorizados anteriormente mencionados.
En votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was detailed in the Shanghai Stock Exchange website on the same day (www.sse.com.cn.) Y el “Informe de recompra sobre la recompra de las acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada” publicado por los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
4 de mayo de 2022
