Código de valores: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) valores abreviados: dongwang Times Bulletin No.: p 2022 – 040 Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración se envió recientemente por correo electrónico a todos los directores. La reunión se celebró por correspondencia en la tarde del 29 de abril de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Jiang XuFeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y la reunión se convocó de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, Los estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de exención del plazo de notificación de la Junta
Los directores de la empresa acordaron eximir del plazo de notificación de esta reunión del Consejo de Administración y acordaron convocar la 14ª reunión del 11º Consejo de Administración el 29 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra de acciones mediante licitación centralizada
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.02 métodos, precios y tipos de recompra de acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.03 plazo de ejecución de la recompra de acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.04 importe total y fuente de capital de la recompra de acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.05 número de recompras de acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.06 autorización específica para la recompra de acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.07 período de validez de la resolución
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.08 disposiciones relativas a la cancelación o transferencia de acciones recompradas de conformidad con la ley
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. Board May 5, 2022
