Director independiente
Examen de cuestiones conexas por la Junta de Síndicos en su 17ª reunión
Opinión independiente
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas, etc., somos directores independientes de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base de nuestro juicio independiente y tras un estudio cuidadoso, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de mayo de 2022: En primer lugar, la opinión independiente sobre la compra de acciones de la empresa y la introducción de La Plataforma de participación de los empleados en la empresa se toma como director independiente de la empresa, con una actitud realista. A través de la comprensión de la situación de la empresa y la investigación, y sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, hemos llevado a cabo una verificación seria y responsable. En cuanto a la propuesta de la empresa sobre la compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y la introducción de la Plataforma de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, las opiniones son las siguientes: Creemos que los accionistas originales de la empresa Shandong Shida Fuhua New Materials Technology Co., Ltd. Transfieren Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa al extranjero, y la empresa renuncia a algunos derechos preferenciales de suscripción para introducir la Plataforma de participación de los empleados. La introducción de la Plataforma de participación de los empleados incluye al personal básico de las empresas que cotizan en bolsa, que desempeña un papel importante en la producción y el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa. La introducción de la Plataforma de participación de los empleados puede apoyar mejor el desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa y Mejorar la cohesión de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo normal de la producción y el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y la realización de los objetivos de funcionamiento, de conformidad con los intereses de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de reunión es legal y la resolución es válida, lo que redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Opiniones independientes sobre la propuesta de establecer una empresa para invertir y construir 30.000 toneladas anuales de materiales de ánodo a base de silicio
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – Comercio y transacciones conexas, como director independiente de la empresa, en una actitud realista, a través de la comprensión y la investigación de la situación pertinente de la empresa, y sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, hemos llevado a cabo una verificación seria y responsable de las transacciones conexas de la empresa. Se formularon las siguientes observaciones:
Creemos que el proyecto de inversión y construcción de 30.000 toneladas / año de materiales de ánodo a base de silicio está en consonancia con el plan estratégico a largo plazo y el objetivo estratégico de la empresa, es la extensión de Negocios de la empresa en la nueva industria energética, forma un efecto sinérgico con el negocio existente de la empresa, y puede optimizar la distribución regional de la empresa. La empresa conjunta introduce la Plataforma de participación de los empleados, que incluye al personal clave que desempeña un papel importante en la producción y el funcionamiento del proyecto, lo que es beneficioso para el desarrollo normal de la producción y el funcionamiento de la empresa y la realización de los objetivos de funcionamiento, de conformidad con los intereses de todos Los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones para las transacciones conexas examinadas por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de la reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Opiniones independientes sobre la propuesta de aumentar el número de partes vinculadas en 2021 y ajustar el volumen total previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – Comercio y transacciones conexas, como director independiente de la empresa, en una actitud realista, a través de la comprensión y la investigación de la situación pertinente de la empresa, y sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, hemos llevado a cabo una verificación seria y responsable de las transacciones conexas de la empresa. Las opiniones sobre la propuesta de la empresa de aumentar las partes vinculadas en 2021 y ajustar el volumen total estimado de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 son las siguientes:
Debido a los cambios en los accionistas de las filiales o a los cambios en la producción y el funcionamiento de las filiales, el aumento de las partes vinculadas en 2021 y el ajuste del volumen total de las transacciones conexas en 2021 no sólo satisfacen las necesidades reales de desarrollo empresarial, sino que también satisfacen las necesidades reales de desarrollo de La empresa. El precio de transacción y el modo de transacción de las nuevas transacciones conexas se llevan a cabo sobre la base del consenso entre las partes vinculadas, y las transacciones conexas son abiertas, justas y razonables, que se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no afectarán a la independencia de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre el proyecto de ley del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y el resumen 1. No se ha encontrado que la empresa haya prohibido la aplicación del plan de incentivos sobre acciones en virtud de leyes y reglamentos como las medidas de gestión de incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos sobre acciones. 2. The incentive Object of the company does not include Independent Directors and Supervisors of the company, and does not include Shareholders or real controllers who hold more than 5 per cent of the shares of the company alone or Together, and their Spouse, Parents and Children. Los objetivos de este incentivo se ajustan a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” estipuladas en las condiciones de los objetivos de incentivos, de conformidad con el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 (proyecto)” del alcance de los objetivos de incentivos, Como los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, la calificación principal es legítima y eficaz. 3. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los beneficiarios de los incentivos.
4. Los directores afiliados se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos. 5. La aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones por parte de la empresa es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa, perfeccionar el mecanismo de incentivos de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión de la empresa y la columna vertebral empresarial para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y el desarrollo sostenible de la empresa.
En conclusión, creemos que el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
El establecimiento del índice de evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones se ajusta a las disposiciones básicas de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad. Los indicadores de evaluación se dividen en dos niveles, a saber, la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa y la evaluación de la actuación profesional a nivel individual. Con el fin de movilizar plenamente la iniciativa y la creatividad de los empleados clave de la empresa, realizar mejor la estrategia de desarrollo a largo plazo, la planificación y el objetivo de gestión de la empresa, garantizar que la empresa pueda mantener un crecimiento estable y sostenido y aportar beneficios más eficientes y duraderos a los accionistas, y teniendo en cuenta el entorno macroeconómico actual, la situación del desarrollo de la industria y la planificación del desarrollo futuro de la empresa y otros factores pertinentes, mediante una previsión razonable y teniendo en cuenta la función de estímulo del plan, La empresa del plan de incentivos decidió utilizar los ingresos de explotación como índice de evaluación.
Además de la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa, la empresa también ha establecido un sistema de evaluación de la actuación profesional para las personas, que puede hacer una evaluación más precisa y amplia de la actuación profesional de los objetivos de incentivos y determinar si los objetivos de incentivos individuales cumplen las condiciones del derecho viable.
En resumen, el sistema de evaluación del plan de incentivos de la empresa es amplio, amplio y operativo, el establecimiento de indicadores de evaluación tiene una buena ciencia y racionalidad, y al mismo tiempo tiene un efecto restrictivo en el objeto de incentivos, puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos. Por consiguiente, se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre el proyecto de ley relativo a la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 Los objetivos de este incentivo se ajustan a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” estipuladas en las condiciones de los objetivos de incentivos, de conformidad con el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 (proyecto)” del alcance de los objetivos de incentivos, Como los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, la calificación principal es legítima y eficaz.
Los directores afiliados se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
En conclusión, creemos que el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. (no hay texto)
