Código de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) número de anuncio: p 2022 – 037 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El 28 de abril de 2022, la reunión del Consejo de Administración envió por correo electrónico y teléfono a todos los directores del séptimo Consejo de Administración la notificación y los materiales de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
La reunión de la Junta se celebró el 3 de mayo de 2022 en la Sala a402 del edificio de oficinas, no. 198, tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Provincia de Shandong, mediante votación in situ y comunicación.
Nueve directores asistirán a la Junta y nueve de ellos participarán efectivamente en la votación.
La reunión de la Junta está presidida por el Presidente Guo Tianming.
Deliberaciones de la Junta
Aprobar el proyecto de ley sobre la compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y la introducción de la Plataforma de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Ii) Aprobar la propuesta de establecer una empresa para invertir 30.000 toneladas / a ño en la construcción de un proyecto de material de ánodo a base de silicio, y el director independiente de la propuesta ha emitido una opinión independiente acordada que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de la empresa de inversión de la filial de la empresa en participación y la modificación de la entidad de inversión del proyecto de ánodo a base de silicio de 20.000 toneladas / año, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del tema de ejecución de los proyectos de inversión, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de las partes vinculadas en 2021 y el ajuste del volumen total estimado de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021, el director independiente del proyecto de ley emitió una opinión independiente acordada, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los directores asociados Guo Tianming y Yu haiming se abstuvieron de votar.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Vi) Aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y el resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior y el personal básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa ha formulado el plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y el resumen para 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
El director independiente del proyecto de ley emitió una opinión independiente de acuerdo, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, los directores asociados Guo Tianming, Yu haiming, Hou Jiaxiang se abstuvieron de votar.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
Con el fin de garantizar el éxito del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, la empresa ha formulado la Ley de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, cuyo contenido detallado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.). Anuncios relacionados.
El director independiente del proyecto de ley emitió una opinión independiente de acuerdo, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, los directores asociados Guo Tianming, Yu haiming, Hou Jiaxiang se abstuvieron de votar.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, la empresa ha elaborado la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
El director independiente del proyecto de ley emitió una opinión independiente de acuerdo, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, los directores asociados Guo Tianming, Yu haiming, Hou Jiaxiang se abstuvieron de votar.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad y el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2022 en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen las acciones, se reduzcan las acciones, se asignen derechos de emisión y se distribuyan dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a delegar esas facultades en el Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para aplicar el plan de incentivos de opciones sobre acciones de conformidad con los métodos establecidos en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud a la bolsa de valores, la presentación de una solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a registrar las opciones sobre acciones no ejercidas;
Autorizar al Consejo de Administración a suspender, modificar y rescindir el plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la sociedad, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas al objeto de incentivos y la correspondiente solicitud a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad; Manejar la herencia del objeto de incentivo muerto (muerto), poner fin al plan de incentivos de opción de acciones 2022 de la empresa, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación del plan de incentivos con los gobiernos y organismos pertinentes; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar intermediarios como bancos receptores, contables y abogados;
Firmar, ejecutar, modificar o rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas;
El período de esta autorización es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
El director independiente del proyecto de ley emitió una opinión independiente de acuerdo, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, los directores asociados Guo Tianming, Yu haiming, Hou Jiaxiang se abstuvieron de votar.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Aprobar la propuesta de convocar una junta general provisional de accionistas de la sociedad;
Conviene en que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebre a las 14.00 horas del 26 de mayo de 2021 en la Sala a402 del edificio de oficinas no. 198, tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Provincia de Shandong, para examinar los asuntos pertinentes presentados por la Junta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
