Código de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) valores abreviados: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) número de anuncio: 2022 – 046
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: room a402, Office Building, no. 198 tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de mayo de 2022
Hasta el 26 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando las empresas que cotizan en bolsa celebren una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto Delegado sobre el plan de incentivos de capital. Como reclutador, el director independiente Wang Qingyun solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, véase el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados por los directores independientes publicado por la empresa el mismo día. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Propuesta sobre el establecimiento de una empresa para invertir y construir 30.000 toneladas anuales de materiales de ánodo a base de silicio
Caso
2 sobre el establecimiento de la empresa de inversión de la filial de la empresa conjunta y el proyecto de 20.000 toneladas anuales de electrodos negativos a base de silicio
Propuesta de modificación de la entidad de inversión
3 propuesta sobre el cambio de la entidad de ejecución del proyecto de inversión
4 sobre el aumento de las partes vinculadas en 2021 y el ajuste de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 √
Proyecto de ley sobre el total previsto
5 sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022 (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley
Sobre la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
Proyecto de ley
On the list of Incentive objects of Stock Option Incentive Plan in 2022
Proyecto de ley
8 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para que tramite las opciones sobre acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mencionado anteriormente ha sido examinado y aprobado por la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en la bolsa de Shanghai el 5 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en el anuncio de divulgación. El proyecto de ley 5 / 6 / 7 / 8 ha sido examinado y aprobado en la octava reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa, cuyo contenido detallado se detalla en la bolsa de Shanghai el 5 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en el anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: 4 / 5 / 6 / 7 / 83; proyecto de resolución sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4 / 5 / 6 / 7 / 84; proyecto de resolución relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022 / 5 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) tiempo de registro
18 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00
Método de registro: 1. Accionista de una person a física: debe registrarse con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si se autoriza a un agente autorizado a asistir a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial autorizado y certificado de participación del cliente.
2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con copia de la licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social; 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax, pero deben mantener el original de los documentos y materiales mencionados para su inspección cuando asistan a la reunión in situ. Código postal: 257053, (por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta) (ⅲ) lugar de registro: No. 198 tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Provincia de Shandong Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) \ [email protected]. Persona de contacto: Shao – kun 6, otros asuntos 1, el personal que asiste a la reunión in situ por favor llegue al lugar de la reunión dentro de media hora antes del comienzo de la reunión; Y llevar la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial original, etc., para verificar la admisión. 2. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 26 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre el establecimiento de una empresa para invertir en la construcción de 30.000
Debate sobre el proyecto de material de ánodo a base de silicio por tonelada / año
Caso
2 sobre la inversión en filiales de empresas conjuntas
Division & 20000t / a Silicon – based Anode Project
Propuesta de modificación de la entidad de inversión
3 sobre el cambio de la entidad de ejecución del proyecto de inversión
Proyecto de ley
4 sobre el aumento de las partes vinculadas y el ajuste en 2021
Previsión diaria de las transacciones conexas en 2021
Proyecto de ley
5 sobre el período de acciones 2022
Plan de incentivos de derechos (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley
6 sobre el período de acciones de Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022
Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de derechos
Proyecto de ley
7 sobre el período de acciones 2022
List of Incentive objects of Right Incentive Program
Proyecto de ley
8 sobre la solicitud de autorización de los directores a la Junta General de accionistas
Opción de compra de acciones 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
