Código de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) número de anuncio: p 2022 – 038 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El 28 de abril de 2022, la reunión de la Junta de supervisores envió por correo electrónico y teléfono a todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa la notificación y los materiales de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores.
La reunión de la Junta de supervisores se celebró el 3 de mayo de 2022 en la Sala a326 del edificio de oficinas, no. 198, tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Provincia de Shandong, mediante votación in situ y comunicación.
Tres supervisores asistirán a la Junta de supervisores y tres supervisores que participen realmente en la votación.
La reunión de la Junta de supervisores está presidida por el Sr. Gao Jianhong, Presidente de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el acuerdo unánime de todos los supervisores, se adoptó la siguiente resolución:
Aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de las partes vinculadas en 2021 y el ajuste del total previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021;
Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Ii) Aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos (proyecto) y el resumen de las opciones sobre acciones para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos para las opciones sobre acciones se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de las empresas. La implementación de este plan de incentivos ayudará a establecer y mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores, gerentes superiores y empleados clave de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, lograr el objetivo de la Planificación estratégica del desarrollo de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y resumen, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022 tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos de opción de compra de acciones y cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Entre ellos, el sistema de evaluación de la actuación profesional, los métodos de evaluación de la actuación profesional y los indicadores de evaluación son exhaustivos y amplios, y son operables, vinculantes para los objetivos de incentivos y no perjudicarán los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022 se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Tras deliberar sobre el proyecto de ley sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022, la Junta de supervisores considera que los objetivos de incentivos concedidos por el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 son los directores, el personal directivo superior y los empleados clave de La empresa. No hay directores independientes, supervisores, accionistas o controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa, ni sus cónyuges, padres e hijos.
A través de la verificación, el objeto de incentivo no tiene las siguientes circunstancias:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
List of Incentive objects of Stock Option Incentive Plan in 2022, detailed in the same day disclosed in Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
La “Carta de autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa”, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios relacionados.
Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
5 de mayo de 2022
