Código de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) número de anuncio: p 2022 – 044 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Tiempo para solicitar el derecho de voto: 18 de mayo de 2022 a 20 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 30 horas, 14: 00 – 17: 00 horas)
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y de conformidad con la autorización de otros directores independientes de la empresa, el director independiente Wang Qingyun actúa como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre la propuesta relativa al plan de incentivos que ha de examinar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 26 de mayo de 2022. Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Información básica sobre los solicitantes
1. El actual director independiente de la empresa, Wang Qingyun, es el actual reclutador de derechos de voto, cuya información básica es la siguiente:
Wang Qingyun, director independiente de la empresa, miembro del Partido Comunista de China, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, Licenciatura en derecho de la Universidad Nankai, Maestría en derecho de la Universidad Renmin de China. Ha sido supervisor de China Education Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) \ Actualmente es abogado a tiempo completo del bufete de abogados deheng de Beijing.
2. The Independent Director of the recruiter, Wang Qingyun, is not Holding shares of the company, is not punished for Securities Illegal Acts, and is not involved in major civil Litigation or Arbitration related to economic Disputes. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los estatutos.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa;
Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Ii) opiniones y razones de voto de los solicitantes sobre las cuestiones sometidas a votación
Wang Qingyun, como director independiente de la empresa, asistió a la 17ª Reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa el 3 de mayo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y el resumen del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022, el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 y las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022. El proyecto de ley sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa votaron a favor y emitieron opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa. La aplicación de este plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Los objetivos de incentivos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivos. Información básica de la Junta General de accionistas
Duración de la reunión:
Fecha de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: el 26 de mayo de 2022, la empresa adoptó el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración: room a402, Office Building, no. 198 tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province
La Junta General de accionistas examina las propuestas pertinentes sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
Número de orden nombre del proyecto de ley tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Proyecto de ley y Resumen
2 sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
Sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022
Propuesta de lista de objetos inspirados
4 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
Programa de convocatoria
Objeto de la solicitud
Al final de la tarde del 17 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa se habían registrado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation y habían completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión.
Ii) tiempo de convocatoria
18 de mayo de 2022 a 20 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, tarde)
14: 00 – 17: 00)
Iii) Método de solicitud: abierto en la red de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados publican anuncios para solicitar el derecho de voto.
Procedimiento de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto, de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
2. Presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Consejo de Administración de la sociedad firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para esta solicitud de votación: (1) Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial), el original del certificado de representante corporativo, el original del poder notarial autorizado y la copia de la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Una vez que los accionistas votantes encargados hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, la delegación autorizada y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la convocatoria y a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: room a301, Office Building, no. 198 tongxing Road, Kenli District, Dongying City, Shandong Province
Atención: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel.: 0546 – 2169536
Fax: 0546 – 2169539
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme por medio de la investigación, y el contenido de la autorización todavía no se puede confirmar por este medio, El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones de la convocatoria.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
5 de mayo de 2022
