Código de la acción: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) abreviatura de la acción: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) número de anuncio: 2022 – 031
Código de bonos: 128025 bonos
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Anuncio sobre la resolución de la 27ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró a las 08: 00 a.m. del 4 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, a la que asistirán tres supervisores y tres supervisores que asistirán efectivamente, y la convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos.
La reunión fue presidida por el Sr. Zhang mingjian, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Los supervisores participantes examinaron las propuestas pertinentes y aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos de obligaciones convertibles
La empresa ha devuelto los fondos recaudados anteriormente para reponer temporalmente su liquidez. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, con sujeción a la garantía de las necesidades de capital de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante bonos convertibles, utilizará los fondos recaudados no superiores a 100 millones de yuan (que representan el 28,87% de los fondos recaudados netos de los bonos convertibles de la empresa) para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que los fondos de liquidez se repongan temporalmente por primera vez tras su examen y aprobación en la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Durante el período en que los fondos recaudados ociosos se utilicen para reponer temporalmente los fondos líquidos, no se llevará a cabo ninguna inversión de capital de riesgo, como la inversión en valores, y los fondos propios se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa al expirar el plazo.
El período de uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa para complementar temporalmente los fondos líquidos no excederá de 12 meses, y el uso de los fondos recaudados no se modificará ni modificará encubiertamente, lo que puede reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, de conformidad con los intereses de Todos los accionistas de la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el ajuste se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de las empresas y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 5 de mayo de 2022
