Código de valores: Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) abreviatura de valores: Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) número de anuncio: 2022 – 031 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró por teléfono y correo electrónico el 27 de abril de 2022, y se celebró por deliberación escrita y votación por correspondencia el 30 de abril de 2022. 11 directores participarán en la votación de la reunión y 11 directores participarán realmente en la votación de la reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de compra de una parte de las acciones de Maxim Chemical (Shandong) Co., Ltd.
Con el fin de ampliar aún más la escala de producción de equipo de voladura civil de la empresa, mediante la comunicación y la consulta con maxam Chemical (Shandong) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Maxim), el accionista mayoritario de maxam International Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “maxam”), La empresa tiene la intención de transferir el 56,72 518% de la participación de maxam en Maxim (de conformidad con los Estatutos de Maxim, maxam posee efectivamente el 51,1% de la participación de Maxim), El precio de esta transacción no se espera que supere los 90 millones de yuan a través de la negociación entre las Partes, y se espera que no supere los 125173.385,25 euros después de la conversión al tipo de cambio de 7,19 yuan en el día de la negociación.
Con el fin de facilitar la ejecución de esta transacción, la empresa tiene la intención de abrir una cuenta bancaria en la sucursal de Chengdu de JPMorgan Chase Bank (China) Co., Ltd. Y firmar un acuerdo tripartito de supervisión con la sucursal de Chengdu de JPMorgan Chase Bank (China) Co., Ltd. Y marksam para utilizar La cuenta bancaria abierta anteriormente para el pago de la primera transferencia de acciones de esta transacción de acciones. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente a firmar el Acuerdo de supervisión y cualquier documento que deba o deba firmarse en relación con la cuenta de supervisión.
Al mismo tiempo, Maxim todavía tiene que saldar sus obligaciones (por un total de 1.521030,15 euros) con Maxim, algunas de las cuales (12.428688,98 euros) se compensarán con el precio de transferencia del equipo de producción de detonadores que Maxim se propone pagar. En el caso de las obligaciones residuales (2.781641,17 euros), Maxim debe liquidarse en el plazo de un año. A este respecto, la empresa proporcionará préstamos u otras medidas a Maxim y adoptará todas las medidas necesarias para asegurar que Maxim liquide sus obligaciones con Maxim. Si Maxim no paga íntegra y puntualmente las deudas de marksam por cualquier razón, la empresa indemnizará a marksam por todas las pérdidas.
Para más detalles sobre el anuncio de compra de acciones de Maxim Chemical (Shandong) Co., Ltd., véase el mismo día Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
