Código de valores: Anfu Ce Link Limited(300787) abreviatura de valores: Anfu Ce Link Limited(300787) número de anuncio: 2022 – 034 Anfu Ce Link Limited(300787)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 4 de mayo de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 30 de abril de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán, 7 directores asistirán, de los cuales 2 asistirán a la reunión por votación. Los directores Wang yihua y Guo Xiaodan participaron en la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhou hongliang, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes propuestas y adoptó las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas de las acciones públicas de la sociedad mediante una licitación centralizada, que se utilizará en el futuro para aplicar el plan de incentivos de capital y / o acciones de los empleados. El contenido principal del plan de recompra es el siguiente:
Tipos de acciones que se recomprarán: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
Propósito de la recompra de acciones: para la implementación de incentivos de acciones y / o planes de accionariado de empleados.
Intervalo de precios de las acciones que se recomprarán: no más de 37 Yuan / acción.
Total de fondos destinados a recompra: el total de fondos de recompra no será inferior a 80 millones de yuan (incluido el capital) ni superior a 100 millones de yuan (incluido el capital).
Fuente de los fondos destinados a la recompra: fondos propios de la empresa.
El número de acciones que se recomprarán y su proporción en el capital social total: el límite máximo del capital total de recompra es de 100 millones de yuan y el precio máximo de las acciones recompradas es de 37 Yuan / acción. Se estima que el número de acciones recomprables es de 2.727 millones de acciones, lo que representa el 1,76% del capital social total actual de la empresa; De acuerdo con el límite inferior del capital total de recompra de 80 millones de yuan y el límite superior del precio de recompra de 37 Yuan / acción, se estima que el número de acciones recomprables es de 21622 millones de acciones, lo que representa el 1,41% del capital social total actual de la empresa. El número de acciones recompradas específicas está determinado por el número real de acciones recompradas al final de la recompra.
Plazo de ejecución: el plazo de ejecución de la recompra de acciones será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la recompra de las acciones de la sociedad no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. A fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa autorizó a la dirección a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa.
Todos los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes que están claramente de acuerdo con esta propuesta.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
