Código de acciones: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) abreviatura de acciones: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) número de anuncio: 2022 – 030 Código de bonos: 128025 abreviatura de bonos: bonos especiales convertibles
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 10.30 horas del 4 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por escrito el 29 de abril de 2022. La reunión debería incluir seis directores participantes, cinco directores participantes y uno encargado. Los supervisores de la empresa y el personal directivo superior no directivo asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por el Presidente Xu danqing, fue examinada por todos los directores y sometida a votación in situ y por medios de comunicación, y se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos de obligaciones convertibles
Con el fin de mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros, reducir los costos de funcionamiento y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa decidió utilizar temporalmente los fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan (que representan el 28,87% de los fondos recaudados netos de bonos convertibles de la empresa) para complementar los fondos de liquidez a fin de asegurar que los proyectos de inversión de los fondos recaudados de bonos convertibles de la empresa se ejecuten según lo previsto. El período durante el cual la empresa utilizará temporalmente parte de los fondos recaudados ociosos para reponer los fondos de liquidez será el siguiente: después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, el período no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que se complete por primera vez la reposición temporal de los fondos de liquidez y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El Sr. Chen xiliang, Director de la empresa, es el objeto de este plan de incentivos, se abstiene de votar sobre la propuesta y los otros cinco directores participan en la votación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
