Estatuto Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 2.
Sección 1 emisión de acciones… 2.
Sección 2 promotores, número de acciones suscritas, proporción de acciones y formas de inversión… 3.
Sección 3 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 3.
Sección 4 transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 13.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 14.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 16.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración 24.
Sección 1 Directores… 24.
Sección 2 directores independientes… 27
Sección III Consejo de Administración 31.
Sección 4 Secretario del Consejo de Administración… 36.
Sección 5 Director General y otros altos directivos Capítulo VI Junta de supervisores 39.
Sección 1 supervisores… 39.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 41.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 41.
Sección 2 Distribución de beneficios… 42.
Sección III auditoría interna… 46.
Sección 4 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo VIII notificaciones y anuncios 47.
Sección I notificación… 47.
Sección 2 anuncio… Capítulo 9 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 48.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 48.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo 10 construcción del partido… Capítulo 11 solución de controversias Capítulo XII modificación de los Estatutos Capítulo XIII disposiciones complementarias 52.
Estatuto Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices sobre los Estatutos de las sociedades cotizadas, etc. Los estatutos se formulan de conformidad con las disposiciones de los documentos normativos.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima establecida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes. La empresa cambió de Zhuhai bojie Electronic Co., Ltd. A Joint Stock Co., Ltd. En su conjunto, todos los derechos y deudas de la antigua sociedad de responsabilidad limitada fueron heredados por la sociedad anónima modificada.
La empresa se establece por iniciativa propia; Registrado en la administración de Industria y comercio de Zhuhai y obtenido la licencia comercial, el código unificado de crédito social es 91440400775088415f.
Nombre registrado: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Zhuhai bojay Electronics Co., Ltd.
Dirección de la empresa: planta 1, planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, no. 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai
Código postal: 519070
Capital social: 139378.660 Yuan
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 17.366700 acciones comunes RMB al público en general el 27 de noviembre de 2019, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2019] No. 2573, y fue aprobada por Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange el 5 de febrero de 2020.
Artículo 4 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 5 El Presidente de la sociedad será el representante legal de la sociedad.
Artículo 6 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 7 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en un documento jurídicamente vinculante que regulará la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior.
Artículo 8 por “personal directivo superior” se entenderá el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas identificadas por el Consejo de Administración como “personal directivo superior”.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 9 el objetivo de la empresa es crear valor para los clientes, oportunidades para los empleados y beneficios para los accionistas.
Artículo 10 el ámbito de actividad de la empresa incluye la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de equipos electrónicos de ensayo y equipos de automatización industrial, el mantenimiento, la mejora (ensayo) de los equipos pertinentes y los servicios comerciales y técnicos conexos, la producción y el arrendamiento de productos de fabricación inteligente.
El ámbito de actividad específico estará sujeto a la licencia comercial expedida por la autoridad de registro de sociedades.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 11 las acciones de la sociedad se adoptarán en forma de acciones.
Artículo 12 el número total de acciones de la sociedad es de 139378.660 acciones.
Artículo 13 todas las acciones de la sociedad serán acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 14 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos. Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán la misma cantidad por acción.
Artículo 15 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad será de 1 Yuan RMB por acción.
Artículo 16 las sucursales o filiales de la sociedad o de la sociedad no podrán proporcionar ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Sección 2 promotores, número de acciones suscritas, proporción de acciones y modalidades de aportación de capital
Artículo 18 la forma de constitución de la sociedad será la iniciación.
Artículo 19 el nombre (nombre), el importe de la aportación de capital, el número de acciones suscritas, la proporción de participación en el capital y el método de aportación de capital, as í como el tiempo de aportación de capital de los promotores, serán los siguientes:
Nombre del accionista / importe de la aportación de capital suscrito importe de la aportación de capital desembolsado número de acciones participación proporción de la aportación de capital forma nombre del tiempo de aportación de capital (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 acciones) (%)
Wang zhaochun 16201620162032,40 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
Fu Lin 12151215121524,30 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
Chengjun 810810 16,20 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
Chen Jun 405405 405 8,10 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
Zeng Xianzhi 225225 4,50 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
WANG Kai 225225 4,50 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17
Zhuhai Hengqin bohang
Investment Consulting Enterprises 200200 4.00 Net assets converted in shares 2018.1.17 (Limited Partnership) Zhuhai Hengqin Expo
Investment Consulting Enterprises 150150 3.00 Net Equity Conversion 2018.1.17 (Limited Partnership) Zhuhai Hengqin bowang
Consultoría de inversión 150150 3.00 conversión de activos netos en acciones 2018.1.17 (sociedad limitada)
Total 500050005 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 – –
Sección III aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 20 la sociedad, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, podrá aumentar su capital mediante las siguientes medidas, tras la aprobación de la Junta General de accionistas y de las autoridades competentes del Estado:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Disposiciones jurídicas y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China.
La ampliación de capital y la emisión de nuevas acciones por una sociedad se llevarán a cabo de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes, as í como con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 21 la sociedad podrá reducir su capital social de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 22 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas;
Otras circunstancias permitidas por las leyes y reglamentos administrativos.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 23 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 22 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante concentración pública.
Artículo 24 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 22 de los presentes estatutos, la resolución se adoptará en la Junta General de accionistas.
Cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 22 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 de los estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de la adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China.
Sección IV transferencia de acciones
Artículo 25 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 26 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 27 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por una sociedad no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en bolsa.
Artículo 28 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones del mismo tipo que posea cada año. Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 29 los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad.
