Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 028 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 25 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de juntas del primer piso de la planta 1 de la empresa el 29 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Wang zhaochun, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y la reunión debe incluir a siete directores presentes, entre ellos el Sr. Song xiaoning, el Sr. Yang Yongxing, los directores que participan en la reunión por medios de comunicación, los supervisores de la empresa y los altos directivos que asisten a la reunión sin derecho a voto, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, en el que no se cumplen las condiciones para levantar las restricciones a la venta y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas;
Debido a que el objetivo de la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no ha alcanzado las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el primer período de Liberación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, y los dos objetivos de incentivos se han ido, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 309340 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm issued a legal Opinion on the matter.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre las condiciones no cumplidas de la primera liberación del período de restricción de la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 030).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos.
Debido a que el objetivo de la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no ha alcanzado las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el primer período de Liberación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, y los dos objetivos de incentivos se han ido, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 309340 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se ajustó de 139688000 a 139378660 acciones y el capital social se ajustó de 139688000 a 139378660 Yuan. Al mismo tiempo, la empresa revisó los artículos pertinentes de los estatutos y autorizó al personal pertinente de la empresa a pasar por los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (anuncio no. 2022 – 031) y los Estatutos de la sociedad. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
