Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico el 25 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas del primer piso de la planta 1 de la empresa el 29 de abril de 2022 mediante votación de comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cheng Jun, y la reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de los cuales el Sr. Chen Long, supervisor, participará por medios de comunicación, y el Secretario de la Junta asistirá a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, en el que no se cumplen las condiciones para levantar las restricciones a la venta y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas;
Debido a que el objetivo de la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no ha alcanzado las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el primer período de Liberación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, y los dos objetivos de incentivos se han ido, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 309340 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas. La Junta de supervisores ha examinado la lista y el número de personas que han de recomprar y cancelar las acciones restringidas, y el contenido y los procedimientos de la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas se ajustan a las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 (proyecto) de la empresa, y ha convenido en recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas de conformidad con las disposiciones pertinentes. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre las condiciones no cumplidas de la primera liberación del período de restricción de la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 030).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos.
Debido a que el objetivo de la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no ha alcanzado las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el primer período de Liberación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, y los dos objetivos de incentivos se han ido, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 309340 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se ajustó de 139688000 a 139378660 acciones y el capital social se ajustó de 139688000 a 139378660 Yuan. Al mismo tiempo, la empresa revisó los artículos pertinentes de los estatutos y autorizó al personal pertinente de la empresa a pasar por los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (anuncio no. 2022 – 031) y los Estatutos de la sociedad. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
