Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Sobre la junta general anual de accionistas 2021
Anuncio de la adición de propuestas provisionales y notificación complementaria de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (en adelante, “la empresa”), la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.45 horas del viernes 20 de mayo de 2022 en la Sala de capacitación del segundo piso de la planta 1 de la empresa. Para más detalles, consulte el Diario de valores, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.cn.) El 26 de abril de 2022. Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 027).
El 29 de abril de 2022, la empresa convocó la octava reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 para levantar las condiciones de venta no cumplidas y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas” y la “propuesta sobre el cambio del capital social de La empresa y la enmienda de los estatutos”, ambas propuestas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El mismo día, el Sr. Wang zhaochun, accionista mayoritario, propuso al Consejo de Administración de la empresa que examinara las dos propuestas mencionadas como propuestas provisionales en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El Consejo de Administración consideró que el Sr. Wang zhaochun reunía los requisitos para presentar propuestas provisionales, que eran competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y acordó presentar las propuestas provisionales a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, no se han producido cambios en otras cuestiones de la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada por la empresa el 26 de abril de 2022. La Circular complementaria sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 es la siguiente:
Organizador de la reunión: el segundo Consejo de Administración de la empresa.
El 22 de abril de 2022, la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la Junta General de accionistas 2021”, y decidió convocar la Junta General de accionistas 2021 el 20 de mayo de 2022.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) modo de celebración de la Conferencia: se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través de la cual los accionistas pueden ejercer sus derechos de voto.
Los accionistas elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
V) Duración de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.45 horas;
2. Tiempo de votación en línea:
El 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 12 de mayo de 2022.
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 12 de mayo de 2022, fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación (la persona autorizada no es necesariamente accionista de la sociedad) (el poder notarial figura en el anexo de la presente circular) o que participe en La votación en línea durante el período de votación en línea. 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de entrenamiento en el segundo piso de la planta Nº 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 estado financiero final correspondiente a 2021 y presupuesto financiero correspondiente a 2022 √
Proyecto de ley presentado;
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual; √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes; √
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores; √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables; √
9.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores; √
Sobre el primer levantamiento de las restricciones a la venta en 2021
No se cumplen las condiciones para la liberación de las restricciones a la venta en el período 10.00 y se recompran y cancelan algunas acciones restringidas √
Proyecto de ley;
11.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los estatutos.
√
Las propuestas anteriores han sido aprobadas por la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente.
Reunión, la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión.
Véase China Securities, 26 de abril de 2022 y 5 de mayo de 2022, en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.)
Anuncios relacionados en.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. La Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente oportunamente los votos separados.
Resultados del recuento de votos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los inversores individuales o
Además de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
2. Proyecto de resolución relativo a la retirada de los accionistas afiliados: Al examinar las propuestas 6 y 7, los accionistas afiliados se abstienen de votar.
3. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las propuestas 10 y 11 son resoluciones especiales.
El proyecto de ley debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. Además de examinar el proyecto de ley mencionado, el director independiente de la empresa celebrará 2021 reuniones generales anuales.
Descripción anual del trabajo.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico; No se aceptan llamadas telefónicas.
1. Tiempo de registro in situ: 17 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00;
2. Tiempo de registro del correo electrónico: 17 de mayo de 2022 antes de las 17: 00 enviar correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa [email protected]. )).
Lugar de registro: No. 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai.
Método de registro in situ:
1. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión están representados por un representante legal, se registrarán con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el certificado de identidad del representante legal y el documento de identidad válido; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará un poder notarial por escrito (véase el anexo II para más detalles), una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el documento de identidad válido del propio agente, el certificado de propiedad de la unidad, el certificado de identidad del representante legal y la copia del documento de identidad válido del representante legal.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan las condiciones para asistir deben llevar sus propios documentos de identidad válidos, certificados de participación para el registro; Cuando una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar un documento de identidad válido del agente, un poder notarial autorizado por escrito (véase el anexo II para más detalles), un certificado de participación en el capital social y una copia del documento de identidad válido del cliente para su registro.
3. Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar el registro mediante notificación directa y correo electrónico dentro del plazo de registro prescrito sobre la base de los certificados pertinentes y el formulario de registro cumplimentado (véase el anexo III). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial.
4. Nota: los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos pertinentes al sitio para registrarse antes de la reunión.
Información de contacto de la reunión
Contacto: Luo Jian
Tel: 0756 – 6255818
Fax: 0756 – 6255819
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362975
2. Votación abreviada: votación de Berger
3. Rellene el dictamen de votación.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y por la tarde
