Junta de supervisores
Dictámenes de auditoría sobre cuestiones relativas a la oferta privada de acciones de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), Las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de aplicación”), las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tras una comprensión y un examen exhaustivos de los documentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa no públicas en 2022, Las opiniones de auditoría presentadas por escrito son las siguientes:
El plan y el plan de esta oferta no pública de acciones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación, otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la sociedad cumple los requisitos para la oferta no pública de acciones a determinados destinatarios y está calificada para la oferta no pública de acciones. El plan de emisión de acciones no públicas es razonable y viable, teniendo en cuenta la situación de la industria y el desarrollo, la situación real de la gestión y la demanda de fondos, etc., ayudará a optimizar la estructura del capital, mejorar la competitividad básica de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa; No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como al plan estratégico general de desarrollo de la empresa en el futuro, y tiene la necesidad y viabilidad.
En vista de que el tiempo de recepción de los fondos recaudados por la empresa ha superado los cinco ejercicios contables anteriores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del informe sobre la utilización de los fondos recaudados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Acordar que la empresa establezca una cuenta especial para la recaudación de fondos para depositar los fondos recaudados, y la cuenta especial para la recaudación de fondos no podrá depositar fondos no recaudados ni utilizarse para otros fines.
Las disposiciones pertinentes del Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Light Industry Group”) y Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. Se basan en principios comerciales normales, que son justos, justos y razonables y no perjudican los intereses de otros accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
El Grupo de la industria ligera que suscribe las acciones no públicas es una parte vinculada de la empresa, y las acciones no públicas constituyen transacciones conexas. Las cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas en esta oferta no pública se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las transacciones con partes vinculadas son justas, justas y abiertas, y su precio de transacción es razonable y justo, lo que redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El análisis de la empresa sobre el efecto de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y las medidas de compensación propuestas por la empresa, as í como los compromisos contraídos por los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa de que las medidas de compensación pueden cumplirse efectivamente; De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), de conformidad con las condiciones reales de Funcionamiento y los requisitos de desarrollo sostenible de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa o de todos los accionistas.
El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos existentes, a la situación real de la empresa, ayuda a la empresa a establecer una política de dividendos y un mecanismo de supervisión sólidos y estables, y ayuda a proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores.
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a de la sociedad entran en el ámbito de aplicación de la Junta General de accionistas y autorizan al Consejo de Administración de la sociedad y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a a fin de promover la aplicación de esas cuestiones y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
Los procedimientos de convocatoria y votación del Consejo de Administración de la empresa para examinar las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante es legal y válida. El plan de emisión de acciones no públicas se someterá a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de que el órgano principal que cumpla las responsabilidades de supervisión y gestión de los activos de propiedad estatal haya dado su consentimiento, y sólo podrá aplicarse después de que haya sido aprobado por la c
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Liu Wei Hong Liu Bao Liao Ming Wei
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Junta de supervisores
29 de abril de 2002
