Código de valores: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) valores abreviados: ST Lange Bulletin No.: 2022 – 018 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 12 de abril de 2022, el Consejo de Administración envió por correo electrónico la notificación de la 12ª reunión del décimo período de sesiones del Consejo de Administración y el 28 de abril de 2022 se celebró in situ en la Sala 5 de la empresa. Debería haber seis directores, de hecho seis directores, lo que representa el 100% del número de directores. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao biqiu, y todos los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, y la votación será válida si el número de personas que voten supera la mitad del número total de directores.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Xing yiqiang y el Sr. Xie Min, directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, y el Sr. Xing yiqiang y el Sr. Xie Min presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de presentación de informes de los directores independientes 2021 se divulgan en el documento.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la confirmación de la auditoría de la empresa de contabilidad de la Carta de la escuela secundaria profesional, a finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendieron a 2.707 millones de yuan, lo que representa una disminución del 20,36% con respecto al comienzo del año; Los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad matriz ascienden a 1.040 millones de yuan; Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.586 millones de yuan, lo que representa una disminución del 22,01% con respecto al mismo período del a ño pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 1.455 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 190 millones de yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022.
5. Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
6. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
A finales de 2021, los beneficios disponibles para la distribución al final del período sobre el que se informa eran negativos y no se disponía de condiciones para la distribución de dividendos en efectivo. Teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de La empresa, la empresa elaboró un plan de distribución de beneficios para 2021, que no incluía la distribución de beneficios ni la conversión de la reserva de capital en capital social. En el futuro, una vez que la empresa cumpla las condiciones pertinentes para la distribución de los beneficios, la distribución de los beneficios se llevará a cabo en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta todos los factores relacionados con la distribución de los beneficios y desde el punto de vista del desarrollo de la empresa y el rendimiento de los inversores. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por la empresa y sus filiales; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la demanda del desarrollo continuo de la producción y la gestión de la empresa, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales (las filiales se refieren a las sociedades holding incluidas en los estados consolidados de la empresa) soliciten a los bancos pertinentes una línea de crédito global por un total no superior a 1.000 millones de yuan (incluida esta cantidad). Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por parte de las empresas y filiales.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022; (Zhong lianjun y Huang zhaobin dos directores afiliados se abstuvieron de votar, los otros cuatro directores votaron por cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se ajustarán a las necesidades del desarrollo empresarial y la planificación estratégica de la empresa y serán beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa. El precio de transacción se ajustará a los principios de objetividad e imparcialidad, igualdad y voluntariedad, beneficio mutuo y beneficio mutuo. El precio de transacción será justo y no tendrá ningún efecto adverso en el rendimiento operativo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “2022 Daily related transactions expected announcement”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2021; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de que la empresa y sus filiales lleven a cabo un inventario completo y una prueba de deterioro del valor de los activos para los posibles signos de deterioro del valor a finales de 2021, incluidos los créditos por cobrar, otros créditos por cobrar, el inventario, los activos fijos, la inversión de capital a largo plazo, etc., sobre la base del principio de precaución, la empresa acumulará un total de 118489.466,64 yuan en 2021, un total de 59.297397,23 yuan en 2021 y un total de 177786.863,87 yuan en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2021.
10. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la continuación de las operaciones de cobertura de futuros de las filiales; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de hacer pleno uso de la función de cobertura del mercado de futuros, evitar y reducir los riesgos operativos causados por la fluctuación de los precios de las materias primas, garantizar la estabilidad relativa del costo de los productos y reducir el impacto en la producción y el funcionamiento normales. The Board agreed that the subsidiary Guangzhou Huatang Food Co., Ltd. Continued its Futures coverage Business and planned to invest a margin of not more than rmb40 million. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la continuación de las operaciones de cobertura de futuros de las filiales.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura de la empresa; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa, promover la gestión plana y mejorar la eficiencia de la gestión, a través de la investigación y la decisión de la empresa, ajustar y optimizar la estructura empresarial y la estructura organizativa de la Sede de la empresa langqi. Los departamentos funcionales ajustados se establecen como “seis departamentos, una oficina, un centro”, que son la Secretaría de la Junta Directiva, la Oficina de la empresa, el Departamento de recursos humanos, el Departamento de Finanzas, el Departamento de cumplimiento de la ley, el Departamento de control interno de auditoría, el Departamento de relaciones públicas, el Departamento de desarrollo empresarial, el Departamento de Relaciones públicas, el Departamento de desarrollo empresarial, el Departamento Centro Técnico.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 5 de enero de 2022, la empresa revisó simultáneamente el sistema de trabajo de los directores independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The work system of Independent Directors revealed on.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China el 5 de enero de 2022, la empresa revisó simultáneamente el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
14. Examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión del uso de los fondos recaudados; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China el 5 de enero de 2022 y las “Directrices para La supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” publicadas por la bolsa de Shenzhen el 7 de enero de 2022, la empresa revisó simultáneamente el sistema de gestión del uso de los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión del uso de los fondos recaudados.
15. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre errores contables anteriores y ajustes retroactivos; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La corrección de errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y divulgación de la información financiera, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de 2018, el informe anual de 2019 y el informe anual de 2020. 16. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de auditoría de la empresa 2021 emitido por Guangdong Vocational Vocational Accountants firm (Special general Partnership) muestra que los activos netos pertenecientes a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a finales de 2021 son 104012.233,47 Yuan, y que la transacción de acciones de la empresa ha sido eliminada debido a que los activos netos auditados a finales de 2020 son negativos. Guangdong Secondary Vocational Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special Audit Report on the issue of the negative Opinions on the Internal Control Audit Report of the company in 2020, and the Internal Control Audit Report issued the Standard and unreserved Opinions on Internal Control in 2021. El comercio de acciones de la empresa se ha eliminado debido a la aplicación de otras advertencias de riesgo en el informe de auditoría de control interno de la opinión negativa de 2020. Por lo tanto, la empresa solicitó a la bolsa de Shenzhen que revocara la “advertencia de riesgo de salida” y “otra advertencia de riesgo” para la negociación de acciones de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de retirada de la lista y otras advertencias de riesgo.
17. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la eliminación de los efectos de las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría anteriores no estándar; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Guangdong Secondary Vocational Accountants firm (Special general Partnership) issued the Audit Report on the Elimination of the impact of Non – Standard Opinions in the early stage of the company, the Board of Directors on the Elimination of the impact of Non – Standard Auditing Opinions in the early stage of the Special Notes issued by the Board of Supervisors seriously reviewed the Special Notes issued by the Board of Directors, Independent Directors also issued the Special Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de los efectos de las opiniones de auditoría anteriores no estándar.
18. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la eliminación de los efectos de las cuestiones mencionadas en las opiniones negativas sobre el informe de auditoría del control interno de 2020; (el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
