Informe anual de los directores independientes 2021
(Huang Lei)
Como director independiente de Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y los Estatutos de la empresa, en el trabajo de 2021, de conformidad con la objetividad, El principio de imparcialidad e independencia, la diligencia debida, el desempeño fiel de sus funciones, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, la deliberación cuidadosa de las propuestas de la Junta de Síndicos, la opinión independiente sobre cuestiones importantes de la empresa, ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales. Por una parte, examinar estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas públicos y promover el funcionamiento normal de la empresa; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención y participar activamente en la investigación de la estrategia de desarrollo de la empresa, para la labor de auditoría de la empresa y el control interno, la elección de los directores, la selección de los ejecutivos y otros trabajos de asesoramiento y sugerencias para salvaguardar eficazmente Los intereses de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada durante el mandato de 2021.
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces.
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa, revisé cuidadosamente la información pertinente, participé en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, ejercí el derecho de voto con una actitud estricta y cumplí las obligaciones de los directores independientes. He votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa, y no he presentado ninguna objeción. La asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante el año es la siguiente:
Número de reuniones del Consejo de administración independiente
Asistencia personal a la reunión
Huang Lei Board 15 Times 15 Times 0 Times no
Nombre del director independiente
7 reuniones de la Junta General de accionistas de huanglei
Opiniones aprobadas ex ante y opiniones independientes
En 2021, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expreso las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Dictamen de aprobación previa:
1. El 5 de enero de 2021, se emitieron las opiniones de aprobación previa de las filiales Shanghai Hengrun Digital Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Hengrun technology”) y Shenzhen Xingyu cultural Travel Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Xingyu cultural Travel”) para firmar el contrato de Proyecto y las transacciones conexas con bbcstudios Distribution Limited (en lo sucesivo denominadas “bbcs”);
2. El 2 de marzo de 2021, la empresa subsidiaria Lingnan Water Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Lingnan Water”) emitió un dictamen de aprobación previa sobre el contrato de proyecto y las transacciones conexas que se firmarán con Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) (en lo sucesivo denominadas ” Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) “);
3. El 19 de marzo de 2021, la empresa emitió un dictamen de aprobación previa a la solicitud de guanrui Commercial Factoring (Guangzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guanrui factoring”) para manejar el Factoring comercial y las transacciones conexas;
4. El 5 de abril de 2021, la empresa emitió un dictamen de aprobación previa a la solicitud de guanrui Factoring para manejar el negocio de Factoring comercial y las transacciones conexas;
5. El 18 de abril de 2021 se emitieron las opiniones de aprobación previa de la empresa sobre la previsión de la cuota de garantía de las partes vinculadas en 2021 y las opiniones de aprobación previa de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
6. El 19 de agosto de 2021 se emitieron las opiniones de aprobación previa de la empresa sobre las transacciones conexas previstas para el segundo semestre de 2021;
7. El 7 de diciembre de 2021 se emitió la opinión de aprobación previa de la empresa sobre el cambio de la empresa contable.
Opinión independiente:
1. El 8 de enero de 2021, en la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes:
1.1 dictamen independiente sobre la garantía de la empresa a la empresa del proyecto
1.2 opiniones independientes sobre los contratos de proyectos y las transacciones conexas que han de firmar las filiales
2. El 5 de marzo de 2021, en la 32ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de la filial de firmar el contrato de proyecto y las transacciones conexas;
Opiniones independientes sobre el desarrollo del Factoring y las transacciones conexas en la empresa;
4. El 8 de abril de 2021, en la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre el Factoring y las transacciones conexas de la empresa;
5. El 28 de abril de 2021, en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes:
5.1 opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020
5.2 dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
5.3 opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
5.4 dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
5.5 dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
5.6 dictamen independiente sobre la previsión de la línea de garantía y la línea de garantía conexa para 2021
5.7 dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa en 2021
5.8 dictamen independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2020
5.9 opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
5.10 opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
5.11 dictamen independiente sobre las condiciones de desbloqueo no cumplidas en el tercer período de desbloqueo del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2018 y sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
6. El 7 de mayo de 2021, en la 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, se emitieron opiniones independientes sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad sobre la oferta pública de acciones y sobre la solicitud de prórroga de la Junta General de accionistas para Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la oferta pública de acciones;
7. El 30 de agosto de 2021, en la 37ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes:
7.1 opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
7.3 dictamen independiente sobre las transacciones con partes vinculadas previstas para el segundo semestre de 2021
8. On 23 September 2021, at the 38th meeting of the 4th Board of Directors held by the company, the relevant proposals were addressed
8.1 opiniones independientes sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos
8.2 dictamen independiente sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los insumos iniciales
9. El 19 de octubre de 2021, en la 39ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes:
9.1 opiniones independientes sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos
9.2 dictamen independiente sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
10. El 29 de octubre de 2021, en la 40ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en el tercer trimestre de 2021;
11. El 3 de diciembre de 2021, en la 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la propuesta relativa a la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa;
12. El 10 de diciembre de 2021, en la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la propuesta de modificación de la empresa contable.
Las opiniones de los directores independientes se publican en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn).
Situación de la labor de los comités especializados en el marco de la Junta de Síndicos e informes periódicos
1. En 2021, el Comité Especial de nombramientos del cuarto período de sesiones de la Junta celebró una reunión y asistí a la reunión como miembro del Comité Especial de nombramientos del cuarto período de sesiones de la Junta. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior.
2. En 2021, el Comité Especial de auditoría del cuarto período de sesiones de la Junta celebró seis reuniones, a las que asistí como miembro principal del Comité Especial de auditoría del cuarto período de sesiones de la Junta. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos, el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, el proyecto de ley sobre la modificación de las empresas contables y el proyecto de ley sobre el informe periódico.
Durante el proceso de preparación de los informes periódicos de la empresa y la divulgación de información sobre la información conexa, he escuchado atentamente los informes de la dirección de la empresa sobre cuestiones importantes, como la situación de funcionamiento de la empresa en ese año, el informe del Director Financiero de la empresa sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y he desempeñado plenamente la función de supervisión del director independiente. Debido a las características de la industria de la protección del medio ambiente y la ingeniería, las cuentas por cobrar de las empresas son relativamente altas, por lo que se sugiere que las empresas presten atención a la gestión de las cuentas por cobrar y las existencias correspondientes, aceleren la recuperación de las cuentas por cobrar y aceleren la recuperación de Los fondos.
Situación de la Oficina sobre el terreno
En 2021, participé en las reuniones del Consejo de Administración y del Comité del Consejo de Administración de la empresa, asistí sin derecho a voto a la Junta General de accionistas, a la reunión de trabajo y a la reunión de investigación de la industria, etc., y pasé más de 14 días en la Oficina de la empresa, investigando y discutiendo, conociendo profundamente el funcionamiento diario de la empresa y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, y celebrando conversaciones con la dirección para escuchar el informe de la dirección sobre el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, mantengo un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conociendo y captando oportunamente los acontecimientos importantes de la empresa, verificando y supervisando seriamente la gestión financiera y el desarrollo empresarial de la empresa, etc. Ha cumplido plena y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y ha promovido la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones de la Junta.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He cumplido eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, y he pedido a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano para una revisión cuidadosa de las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa, y que pregunte a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa si es necesario. Sobre esta base, el uso de sus propios conocimientos profesionales, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto, la promoción de la toma de decisiones del Consejo de Administración de la Ciencia y la objetividad, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Mejorar continuamente el aprendizaje y la capacidad de cumplir sus responsabilidades. En 2021, estudié cuidadosamente las nuevas normas y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y otros documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y siempre presté atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y a la aplicación de las resoluciones de la Junta de Síndicos. Mejorar la capacidad de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. 3. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
Otros
1. No se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos durante mi mandato;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente durante mi mandato;
3. Durante mi mandato, no presenté ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convocara una junta general extraordinaria de accionistas.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, cumpliré concienzudamente, diligentemente y fielmente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, conoceré profundamente la situación de funcionamiento de la empresa, utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias para el desarrollo de la empresa, y proporcionaré sugerencias de referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, a fin de mejorar el nivel de adopción de decisiones de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Información de contacto: [email protected].
Director independiente: Huang Lei
29 de abril de 2002
