Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la emisión de valores”) y las normas detalladas para la ejecución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la ejecución de los bancos de desarrollo no públicos”) y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de las empresas”) se considerarán directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. Expresamos nuestra opinión independiente sobre las propuestas relativas a la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
El informe financiero final de 2021 refleja verdaderamente los activos y el Estado de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el informe de auditoría y la situación que tenemos, y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este informe financiero y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Notas especiales sobre los informes de auditoría de las opiniones no estándar
Después de la plena comunicación con el Consejo de Administración, las instituciones de auditoría y el personal pertinente, creemos que: Leanda Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre la base de su propio juicio profesional sobre el informe financiero de la empresa 2021 emitió un informe de auditoría de opiniones no estándar, respetamos las opiniones profesionales de los contables, y estamos de acuerdo con el Consejo de Administración de la empresa sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no estándar. Instamos al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que sigan prestando atención a las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría no estándar, a que eliminen el impacto de esas cuestiones en la empresa lo antes posible y a que cumplan oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar
La empresa ha realizado una autoevaluación de la eficacia del control interno de la empresa en 2021 y ha publicado el informe de autoevaluación del control interno en 2021, de conformidad con las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. Lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the “Internal Control Audit Report” of lianda szz [2022] No. 2328 to the financial report of the company in 2021. Como director independiente de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) \ \ \ \
Propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
La remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que puede motivar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa de los altos directivos, es favorable al desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones y divulgación de la presente propuesta se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Propuesta de declaración especial sobre el cumplimiento de los compromisos de adquisición de acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de adquisición de acciones sobre Shanghai guanfeng Information Technology Co., Ltd., firmado por Ji Qin Investment, Zhuo Rui Holdings, Shanghai guanfeng y la empresa, el beneficio neto de Shanghai guanfeng después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes no será inferior a 9 millones de yuan en 2019, ni inferior a 19,5 millones de yuan en 2020 ni inferior a 23 millones de yuan en 2021. Si no se cumplen los compromisos de rendimiento anteriores, Ningbo Ji Qin, Jiangsu Zhuo Rui se basará en la empresa para compensar.
According to the financial statements issued by the company, the net profit of Shanghai guanfeng in 2021 belonging to the owner of the parent company Is – 1929748 million Yuan, the net profit belonged to the owner of the parent company after deducting non – Recurrent loss and losses is – 1952568 million Yuan, and the target of Performance commitment is Not completed. La empresa considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de adquisición de acciones de Shanghai guanfeng Information Technology Co., Ltd., la diferencia entre la inversión de Ji Qin y Zhuo Rui Holdings debe compensarse con 225 millones de yuan. Sin embargo, debido a la situación epidémica de Shanghai y otras razones, las empresas de contabilidad no pueden entrar en Shanghai para llevar a cabo la auditoría in situ, ni pueden ponerse en contacto con las Partes que se comprometen a lograr el rendimiento y confirmar el logro, por lo que no pueden presentar el informe especial de verificación por El momento. Por razones de prudencia, la empresa no confirmó el importe de la indemnización en su informe anual 2021. Creemos que el proyecto de ley se ajusta a las leyes y reglamentos y a la situación actual de la empresa. Cuando se eliminen las restricciones pertinentes o se puedan aplicar procedimientos alternativos, instaremos a la empresa a que complete oportunamente los procedimientos especiales de verificación del cumplimiento de los compromisos de adquisición de acciones y a que emita los informes especiales pertinentes.
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado, y no se han producido cambios importantes en el control interno que tengan un efecto sustancial en las conclusiones de la evaluación desde la fecha de referencia del Informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno. El informe de autoevaluación del control interno refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, puede tratar a todos los inversores de manera abierta, justa y justa y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los inversores. There is no violation of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation “and the company Internal Control System.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Consejo de Administración de la empresa elaborará un proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, que se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y se ajustará legalmente. Creemos que el proyecto de ley se ajusta a las leyes y reglamentos y a la situación actual de la empresa.
Proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas para la financiación de las inversiones
Tras la verificación, creemos que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y del desarrollo de las principales empresas, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios inactivos temporales por un monto no superior a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad, buena liquidez y a corto plazo (no más de 12 meses), con un riesgo general controlable, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a aumentar los ingresos de los activos en efectivo. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por esta razón, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta.
Proyecto de ley sobre las estadísticas diarias de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las previsiones diarias de las transacciones conexas en 2022
Después de la verificación, creemos que las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y 2022 de la empresa están de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, el precio de las transacciones relacionadas se determina de acuerdo con el precio de mercado, la fijación de precios es objetiva y justa, no hay daño a la empresa y a los intereses de los propietarios de acciones pequeñas y medianas.
Por consiguiente, se acordó que la propuesta se presentaría a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Propuesta sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa
La corrección de errores contables de la empresa se basa en el objetivo de reflejar objetivamente la situación real de las operaciones y la situación financiera de la empresa, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas no. 28 – políticas contables, cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, y las normas de publicación de información para las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, el procedimiento de examen y votación del Consejo de Administración sobre las cuestiones de corrección de errores contables se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y estamos De acuerdo con las cuestiones de corrección de errores contables.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las políticas contables de las empresas
El cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes revisadas y publicadas por el Ministerio de Finanzas, y el contenido pertinente de la política contable se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes; La aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, no tendrá un impacto significativo En la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no habrá situaciones que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
