Código de valores: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) valores abreviados: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) número de anuncio: 2022 – 025 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717)
Anuncio de la resolución de la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 46ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del décimo piso de la empresa el viernes 29 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 18 de abril de 2022. En la reunión deberían estar presentes ocho directores y ocho directores. La reunión fue presidida por el Presidente Yin Hongwei, algunos supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Director General informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021 y presentó su plan de desarrollo futuro, que fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Sr. Yun Wu Jun, el Sr. Chen Jianhua y el Sr. Huang Lei, directores independientes de la empresa, han presentado sus informes anuales al Consejo de Administración en 2021 y los presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Junta Directiva de la empresa 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
De acuerdo con la situación financiera, los resultados de la operación y la situación real del flujo de caja de la empresa, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones Rojas, no transferirá fondos de reserva al capital social y transferirá los beneficios no distribuidos restantes al año siguiente.
Opinión del Consejo de administración: el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritari Acordar el plan anual de distribución de beneficios y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Independent opinion of Agreement to this Bill, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2 / 3 resoluciones especiales.
Deliberar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados. La Junta aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Independent opinion of Agreement to this Bill, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, y el sistema de control interno existente se ajusta a las leyes y reglamentos y a las necesidades de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, y se ha aplicado eficazmente en el funcionamiento y la gestión. El informe de autoevaluación refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, amplia y objetiva.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la autoevaluación del control interno en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Independent opinion of Agreement to this Bill, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Viii) Examinar y aprobar la propuesta de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno de la empresa para 2021, que se detalla en la divulgación de información de la empresa a la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Cuadro de autocontrol de la aplicación de las normas de control interno en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, garantizar la demanda de fondos para el desarrollo de todas las actividades de la empresa y mejorar la eficiencia de las operaciones de inversión y financiación, la empresa y sus filiales de control tendrán la intención de solicitar a las instituciones financieras, incluidos, entre otros, los Bancos, las empresas de valores, los seguros, la confianza, el arrendamiento financiero y el Factoring, una exposición total no superior a 12.000 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito aprobada por cada institución). Los tipos de crédito y las operaciones abarcan los préstamos de capital circulante (incluidos los préstamos a medio y largo plazo), los préstamos para proyectos, los préstamos para fusiones y adquisiciones, los préstamos confiados, las cartas de crédito, los proyectos de aceptación bancaria, las cartas de garantía, el descuento y la garantía de los billetes comerciales, el Factoring, la garantía y el arrendamiento financiero (incluidos, entre otros, los préstamos, los préstamos, las hipotecas, las promesas de contribuciones, etc.).
Autoriza al Presidente de la sociedad a firmar los documentos relativos a la concesión de créditos y a los contratos y acuerdos conexos de la serie (incluidos, entre otros, la firma de créditos, contratos de préstamo, contratos de prenda / hipoteca y otros documentos jurídicos) dentro de la línea de crédito mencionada desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2022. La línea de crédito global mencionada está sujeta a la cantidad real aprobada por las instituciones financieras pertinentes. Sobre la base de las necesidades reales de la producción y la gestión, la empresa llevará a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes exigidos por la empresa y las instituciones financieras pertinentes, y operará las variedades de crédito y autorizará a los departamentos de financiación pertinentes a que se ocupen de cuestiones de financiación específicas en combinación con la situación real.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la línea de garantía para 2022
De acuerdo con las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa, y con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las operaciones de las filiales y empresas de proyectos correspondientes, la empresa (incluidas las filiales de control) tiene la intención de solicitar garantías para las operaciones de crédito y las operaciones cotidianas de las filiales y Empresas de proyectos, incluidas, entre otras cosas, la concesión de créditos bancarios, la confianza, el arrendamiento financiero, el Factoring y la garantía de las instituciones financieras, con una cantidad de garantía no superior a 5.650 millones de yuan. Las empresas (incluidas las filiales de control) siguen el principio de gestión prudente y tienen un sistema de autorización y un sistema claros de apoyo a la concesión de créditos y la garantía. El período de validez de la cuota de examen de la garantía para las filiales y las empresas del proyecto comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Autoriza al Presidente de la Junta de directores de la empresa a ajustar moderadamente la cantidad de garantía de cada empresa dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento y a firmar los contratos y acuerdos pertinentes dentro de la cantidad mencionada desde la fecha de su examen y aprobación en la Junta General anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022. La cantidad mencionada está sujeta a la cantidad real aprobada por las instituciones financieras pertinentes. Sobre la base de las necesidades reales de la producción y la gestión, la empresa llevará a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes exigidos por la empresa y las instituciones financieras pertinentes, y operará las variedades de crédito y autorizará a los departamentos de financiación pertinentes a que se ocupen de cuestiones de financiación específicas en combinación con la situación real.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración y por más de dos tercios de los directores independientes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión del importe de la garantía y el importe de la garantía conexa para 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Independent opinion of Agreement to this Bill, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2 / 3 resoluciones especiales.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía conexa para 2022
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía no superior a 50 millones de yuan para la empresa de proyectos afiliada Shanghai four – dimensional Culture Group Co., Ltd. (en adelante denominada “Four – dimensional Culture Group”) y autorizar a los representantes legales a firmar documentos de garantía específicos dentro del límite. El plazo comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El accionista mayoritario, el Presidente Yin Hongwei y su cónyuge Gu yuyun controlan indirectamente el Grupo cuádruple a través de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Group Co., Ltd. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, el Grupo Cuaternario es una parte vinculada de la empresa, y esta garantía constituye una transacción vinculada. Yin Hongwei, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill, which was approved and expressed in advance, as detailed in the disclosure of the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent Director Opinion on relevant matters of the 46ª meeting of the 4th Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of the 46ª meeting of the 4th Board of Directors.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa 2 / 3 Resolución Especial para su examen, los accionistas afiliados se abstienen de votar.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones conexas previstas para 2022;
Todas las transacciones relacionadas previstas pertenecen al ámbito normal de actividad de la empresa en la producción y el funcionamiento, que es la necesidad de que la empresa lleve a cabo actividades de producción y funcionamiento y contribuya al desarrollo del negocio de la empresa. El precio de transacción entre la empresa y las partes vinculadas se determinará de manera justa y razonable de acuerdo con las condiciones del mercado, y no habrá ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las transacciones conexas representan una pequeña proporción de los ingresos de explotación de la empresa y no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa, por lo que la empresa no depende de las partes vinculadas ni está controlada por ellas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones conexas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Yin Hongwei, Director Asociado, se abstuvo de votar. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, como se detalla en la divulgación de la empresa a la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Opinion on relevant matters of the 46ª meeting of the 4th Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of the 46ª meeting of the 4th Board of Directors.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para llevar a cabo la gestión financiera encomendada en 2022”
La empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control utilizarán no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y el período de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, dentro de los límites mencionados Anteriormente, los fondos podrán utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) “Sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa en 2022 para confiar el anuncio financiero.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed its Independent Opinion on this Bill
