Código de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) número de anuncio: 2022 – 034 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con la resolución aprobada en la 18ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 28 de abril de 2022 en la 18ª reunión del sexto Consejo de Administración, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 27 de mayo de 2022 (en adelante “la reunión”), a la que se notificarán los siguientes asuntos: i. Información básica sobre la celebración de la reunión 1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. 2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y acordar en la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, convocará esta junta general de accionistas. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: las cuestiones relativas a la convocación de la reunión se examinan y aprueban en la 18ª reunión del sexto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 27 de mayo de 2022, a partir de las 13.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 27 de mayo de 2022 a 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del martes 24 de mayo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 8. Lugar de celebración de la reunión: afectada por la epidemia de covid – 19 en Shanghai, la reunión de accionistas se celebró en la filial Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd. La dirección específica es 53 Tianxin North Gate Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong, Sala de conferencias en el primer piso del edificio de oficinas. Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Observaciones
Código de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
6.00 sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Proyecto de ley
Observaciones
Código de la propuesta
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8.00 debate sobre la pérdida no compensada de la empresa hasta 1 / 3 del capital desembolsado
Caso
9.00 proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas para la financiación de las inversiones
10.00 proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa
Método de inscripción para asistir a reuniones sobre el terreno:
1. Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 12: 00 AM, 27 de mayo de 2022
2. Medidas de registro: 1) Si el representante legal del accionista corporativo asiste, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se registrarán con antelación antes de la reunión y podrán registrarse in situ en el lugar de registro, por fax o por carta, pero no por teléfono. 3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd., filial de la empresa, dirección específica: No. 53, Tianxin North Gate Lane, huangjiang Town, Dongguan, Provincia de Guangdong, Sala de conferencias, primer piso, edificio de oficinas. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Otros asuntos de la reunión
Tel.: 021 – 64036071
Fax: 021 – 64036081 – 8088
Dirección de contacto: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Código postal: 523516
Persona de contacto: Guo Fang
Correo electrónico: zhengquanbu@ Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sh.com.2 Los accionistas que asistan a la reunión correrán con sus propios gastos. 1. Resolución de la 18ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
Anexo I de la Junta de Síndicos, 30 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362211
2. Votación abreviada: votación HTC
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de mayo de 2022, es decir, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 27 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) :
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual sobre 2021 y
Proyecto de ley resumido √
2.00 informe sobre la Junta Directiva anual 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
3.00 sobre la Junta de supervisores anual 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
4.00 cuentas financieras correspondientes a 2021
Proyecto de ley sobre la presentación de informes
5.00 sobre el cierre diario de la empresa en 2021
Confirmación de la transacción conjunta y diario 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
6.00 sobre los directores, supervisores y altos
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior
7.00 sobre los beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la asignación de planes
8.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa
Proyecto de ley sobre un tercio del capital desembolsado
9.00 sobre el uso de los fondos propios por las empresas
Proyecto de ley sobre inversiones y financiación
1.00 informe anual sobre 2021 y
