Código de valores: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) abreviatura de valores: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) número de anuncio: 2022 – 013 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad, que considera que la convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión: martes 17 de mayo de 2022, 14.30 horas
2. Votación en línea: 17 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 17 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de mayo de 2022. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
1. La Junta General anual de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet durante el período de votación por Internet.
2. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
Fecha de registro de las acciones: Jueves 12 de mayo de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
3. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
4. The Witness Lawyer employed by the company;
5. Otras personas a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
Lugar de celebración: Sala de conferencias integrada, no. 1 caiyuan Street, Xicheng District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la codificación de propuestas
Nombre de la propuesta de votación no acumulativa
100.00 propuesta general √
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021 √
2.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros con dongxu Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de transacción conjunta
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de la unidad de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
8.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
9.00 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Nota: Esta Junta General de accionistas establece el “proyecto de ley general” (“el proyecto de ley general no incluye el proyecto de ley de votación acumulativa”), el Código de propuesta correspondiente es 100. 1.00 representa la propuesta 1, 2.00 representa la propuesta 2 y así sucesivamente.
Divulgación de información: las propuestas examinadas en esta reunión fueron examinadas y aprobadas en la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración y en la tercera reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el Diario de valores de China el 27 de abril de 2022.
The Securities times and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Información pertinente divulgada en el
El proyecto de ley sobre las transacciones relacionadas con la firma del Acuerdo de servicios financieros con dongxu Group Finance Co., Ltd. Y el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 son transacciones relacionadas, por lo que el accionista asociado dongxu Group Co., Ltd. Debe abstenerse de votar.
Además, debido a la renovación del Consejo de Administración el 14 de septiembre de 2021, los directores independientes de los períodos de sesiones noveno y décimo del Consejo de Administración presentaron sus informes al Consejo de Administración, respectivamente, y presentarán sus informes en la junta general anual. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 del director independiente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Método de registro de la Junta de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro:
Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad (u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad), tarjeta de cuenta de acciones y certificado de que el accionista posee las acciones de la sociedad, y registrará las acciones sobre la base de los documentos mencionados; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas, una copia del documento de identidad del accionista autorizado, la tarjeta de cuenta de acciones del accionista autorizado y el certificado de que el accionista autorizado posee las acciones de la sociedad, y se registrará con los documentos mencionados.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal (la institución extranjera será la persona principal a cargo) o por un representante legal (la institución extranjera será la persona principal a cargo). Si el representante legal (la institución extranjera es la persona principal a cargo) asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal (los accionistas de la persona jurídica China necesitan, por ejemplo, un certificado de representante legal y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa); En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los accionistas de la empresa de valores pertinente; Si el accionista es una person a, también tendrá su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad; Si el accionista es una person a jurídica, también deberá poseer la licencia comercial de la entidad, la tarjeta de identidad del participante, el poder notarial emitido por el representante legal de la entidad y el certificado del representante legal de la entidad.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico.
Por favor, lleve consigo el documento de identidad válido y el original de la tarjeta de cuenta de los accionistas para su verificación por el abogado. 2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 00 PM, 13 de mayo de 2022
3. Lugar de registro: Oficina 615, no. 1, caiyuan Street, Xicheng District, Beijing, China
Ii) Información de contacto, etc.
Tel: 0755 – 82367726 P.O. sz Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 126.com.
Código postal: 518001 persona de contacto: Liu Ying
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Nota: la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará en Beijing. Por favor, preste atención y cumpla con las regulaciones y requisitos de Beijing sobre el Estado de salud durante la prevención y el control de epidemias. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y adoptará medidas de prevención y control de epidemias, como el llenado previo del formulario de solicitud de visitantes, la vigilancia de la temperatura corporal y el examen del sistema de declaración de salud. Los accionistas que presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360040; Voto azul
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 17 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 17 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en el tiempo especificado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:)
Representarme en la junta general anual de accionistas de 2021,
Y ejercer el derecho de voto en su lugar. He sido plenamente consciente de las cuestiones pertinentes y de todo el contenido de las deliberaciones de la reunión,
El voto fue el siguiente:
Observaciones opinión sobre la votación propuesta nombre de la propuesta
