Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de Li Xiaolong:
Hola, buenas.
En 2021, fui nombrado director independiente de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en adelante, “la empresa”), y durante mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ha cumplido escrupulosamente su deber, ha sido diligente y ha actuado diligentemente para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Participo activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, sin ausencias ni encomienda a otros directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración, reviso cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participo activamente en los debates sobre diversos temas y hago sugerencias razonables, que desempeñan un papel positivo En la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Asistencia de los directores al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Si la asistencia in situ durante el período de que se informa es continua o no por encargo de la parte comunicante
El nombre del Director asistirá a la reunión del Consejo de Administración en forma de reunión del Consejo de Administración en ausencia del Director dos veces no asistirá personalmente a la reunión del Consejo de accionistas
Li Xiaolong 14 4 10 0 no 2
Mis objeciones a las cuestiones pertinentes
Nombre del Director
Creo que la restauración del derecho de control no es una transacción, por lo que no implica transacciones con partes vinculadas, el derecho de control no es negociable, Li Xiaolong que cotiza en bolsa en la 42ª Junta de directores “sobre la firma del acuerdo pertinente y el derecho de la empresa a las filiales, no se permite a Nadie infringir el proyecto de ley de transacciones con partes vinculadas”. Apoyo a las empresas que cotizan en bolsa para que asuman y controlen plenamente sus filiales en el Milenio de Shanghai, y pido a la Junta que contrate rápidamente a una empresa contable para que audite el Milenio a fin de garantizar el control de los activos.
Con el fin de garantizar la legalidad y el cumplimiento de la gestión del Milenio, insto a las empresas que cotizan en bolsa a que fortalezcan la divulgación de información sobre cuestiones pertinentes y garanticen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios
En cuanto a la 31ª reunión del Consejo de Administración “sobre la elección del Sr. Zhang chenwang sin Vicepresidente, el Presidente de la Junta hizo todo lo posible por no formar a Li Xiaolong como Vicepresidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa” abandonar la prevaricación mutua
Derecho de voto
Situación de la opinión independiente
Fecha de publicación de la opinión independiente
Dictamen independiente del director independiente sobre la dimisión del Presidente y la elección del Director en enero de 2021
22
Febrero de 2021 Acuerdo de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
19 opinión independiente
Acuerdo de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos, marzo de 2021
14 opinión independiente
Para más detalles sobre las cuestiones relativas a la 33ª reunión del sexto Consejo de Administración en marzo de 2021, véase la opinión independiente de 22 de marzo de 2021.
May 2021 Independent Directors agreed on relevant matters related to the 36th meeting of the 6th Board of Directors of the company
Opinión independiente sobre el tema 21 Li Xiaolong
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron casos en que los accionistas controladores y otros directores independientes ocuparan los fondos de la empresa en agosto de 2021, ni en que las partes vinculadas de la empresa ocuparan los fondos de la empresa de manera anormal. No. 24 la Declaración Especial y la opinión independiente sobre la situación de la garantía externa perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas mediante la garantía externa.
En agosto de 2021, los directores independientes acordaron las cuestiones pertinentes relativas a la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Opinión independiente sobre el tema 24
October 2021 Independent Directors agreed on relevant matters related to the 38ª meeting of the 6th Board of Directors of the company
Opinión independiente sobre el tema 25
Acuerdo de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos, noviembre de 2021
15 dictamen de aprobación previa, dictamen independiente
Acuerdo de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 40ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos, noviembre de 2021
Dictamen aprobado, dictamen independiente
Creo que la restauración del derecho de control no es una transacción, por lo que no implica transacciones con partes vinculadas, el derecho de control no es negociable, es el derecho de la empresa cotizada a las filiales, no se permite que nadie infrinja. Apoyo a las empresas que cotizan en bolsa para hacerse cargo de su filial Shanghai Millennium y controlar el sistema de directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 42ª reunión del sexto Consejo de Administración en diciembre de 2021, y propongo que el Consejo de Administración contrate sin demora a los contables para que aprueben sus opiniones y dictámenes independientes antes del 30 de diciembre de 2021 a fin de auditar el Millennium. Con el fin de garantizar la autenticidad de los activos en el momento del control, se contratará sin demora a un bufete de abogados para que examine exhaustivamente todas las cuestiones relacionadas con el Milenio a fin de garantizar la legalidad y el cumplimiento de las operaciones del Milenio. Insto a las empresas que cotizan en bolsa a que fortalezcan la divulgación de información sobre cuestiones conexas y garanticen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
En diciembre de 2021, los directores independientes acordaron cuestiones relativas a la 43ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente sobre el tema 31
Situación de la Oficina sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, he superado muchas molestias durante el período epidémico, fui al sitio de la empresa muchas veces para entender profundamente la situación, prestar mucha atención al Estado de funcionamiento de la empresa, y mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa a través del teléfono y Wechat, etc., y comprender la dinámica de la empresa a tiempo. Al mismo tiempo, utilizar sus propias ventajas y recursos profesionales del derecho, para los litigios de las empresas en relación con el tratamiento, la adopción de decisiones sobre el cumplimiento de la ley y la gestión, el funcionamiento y el desarrollo futuros de las opiniones y recomendaciones racionales.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Durante mi mandato, he seguido estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y las disposiciones sobre la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., para conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, supervisar y verificar la divulgación de información de la empresa, etc. Ha desempeñado activamente sus funciones como director independiente.
2. Durante mi mandato, me he centrado en las cuestiones pertinentes, como las garantías ilegales de los accionistas mayoritarios, la ocupación de fondos y el control incontrolado del Milenio de Shanghai, y he examinado estrictamente las transacciones conexas relacionadas con la quiebra y la reorganización de los accionistas mayoritarios y la reanudación del control del Milenio de Shanghai, a fin de garantizar que no se perjudiquen los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
3. Durante mi mandato, estudié las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, participé activamente en la educación y la capacitación en materia de leyes y reglamentos organizados por la Oficina de valores y valores de China y la empresa, profundicé constantemente la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y me esforzé por mejorar mi capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
4. En el proceso de restauración del control del Milenio en Shanghai, con el fin de proteger los intereses de la empresa y de los pequeños y medianos inversores, me opongo a la adquisición de la participación de Zhong chengrong en el precio residual del Milenio sin una base de auditoría adecuada, y me opongo a la reanudación del control Mediante un acuerdo con Zhong chengrong y las partes interesadas.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Durante mi mandato como director independiente, como miembro del Comité de auditoría y del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, fui diligente y diligente.
