Informe del director independiente
De conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (en adelante, “la empresa”), en 2021 cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades y cumplimos escrupulosamente nuestras obligaciones, Asistimos a las reuniones pertinentes de 2021 y emitimos opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia de directores independientes a la Junta
En 2021, la empresa celebró seis reuniones de la Junta de directores, de estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, desempeñamos diligentemente nuestras funciones y asistimos a las reuniones pertinentes de la siguiente manera:
Nombre del Director número de veces que asistirán a la Junta de accionistas
Zhao Xi 6 1 5 0 1
Fan peiyin 6 2 4 0 1
Zhang zhenqi 6 2 4 0 1
Hemos examinado y examinado cuidadosamente la información pertinente presentada a la reunión de la Junta para su examen y las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión, y hemos emitido opiniones eficaces sobre las propuestas pertinentes que deben votarse. Situación de la opinión independiente
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de la empresa, emitimos opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios, el control interno, los cambios en las Políticas contables, el nombramiento de altos ejecutivos y la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos durante el período que abarca el informe, como se detalla a continuación:
Fecha de publicación
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Acumulación y ocupación de fondos por las partes vinculadas en el período en curso en 2020
Dictamen independiente sobre la situación de las garantías externas, relativo a 2020
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno, de 9 de abril de 2021, sobre el proyecto especial de acuerdo con el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente sobre el informe, párrafo sin garantía sobre cuestiones destacadas
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables y sobre la renovación del nombramiento
Opiniones independientes de las empresas contables en 2021
Dictamen de 26 de abril de 2021 sobre el nombramiento del Sr. Li hengwen como Director General Adjunto de la empresa
Caso
Propuesta de 27 de junio de 2021 sobre el nombramiento de Fuyang como Director General Adjunto de la empresa
Ocupación de los fondos de las partes vinculadas de la empresa en 2021
4 acordado el 21 de agosto de 2021
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa
Sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros por una filial Holding
Proyecto de ley aprobado el 22 de octubre de 2021
Debate sobre el nombramiento del Sr. Qin jiangbo como director financiero de la empresa
6 consentimiento de 21 de diciembre de 2021
Caso
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa puede hacer un buen trabajo en la divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Ii) supervisión de la estructura de gobernanza y gestión de las empresas
Durante el período que abarca el informe, todas las cuestiones importantes que requieren la consideración y la adopción de decisiones por parte del Consejo de Administración se han examinado cuidadosamente de antemano, como el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el control interno, los cambios en las políticas contables, el nombramiento de altos ejecutivos y El desarrollo de la cobertura de futuros de productos básicos, etc., y se han emitido opiniones independientes cuando es necesario, que han desempeñado sus funciones de manera activa y eficaz. Inspección in situ de la empresa
Como directores independientes, realizamos visitas sobre el terreno a la empresa, supervisamos la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y nos mantenemos al corriente de las últimas tendencias comerciales de la empresa. Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, altos ejecutivos y personal relacionado, conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de la empresa en tiempo real, y hacer uso de sus propias ventajas profesionales, y hacer sugerencias sobre la estrategia de desarrollo de la empresa. Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva. Desempeñar activamente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas
Durante el período que abarca el informe, hemos cumplido concienzudamente las obligaciones que incumben a los directores independientes y, en 2022, seguiremos mejorando el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones del Consejo de Administración, cumpliendo activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe del director independiente)
Zhang zhenqi
29 de abril de 2022
