Código de valores: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura de valores: ST surrounding Sea Bulletin No.: 2022 – 083 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anuncio de la resolución de la 50ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 50ª reunión del 6º Consejo de Administración se envió por fax, correo electrónico o persona especial el 18 de abril de 2022, y la reunión se celebró in situ el 28 de abril de 2022. La reunión debería incluir cinco directores presentes y cinco directores presentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Sr. Wang wenqiang, se sometió a votación para formar la siguiente resolución:
1. La Reunión aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
2. La Conferencia aprobó el informe anual 2021 y el resumen por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual 2021 y su resumen se publican en el Diario de valores, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Un anuncio en; La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
4. La Conferencia aprobó el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
5. La Conferencia aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Plan de distribución de beneficios: auditado por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 119497 millones de yuan (Estados financieros de la empresa matriz), y el beneficio acumulado no distribuido a finales de 2021 fue de – 989446 millones de yuan. Debido a que el beneficio no distribuido fue negativo, el Consejo de Administración propuso que la distribución de beneficios y el Fondo de reserva de capital no se transfirieran al capital social en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
6. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados.
7. La Reunión aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
8. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta sobre la garantía de la empresa a la filial controladora en 2022;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la empresa a la filial Holding en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
9. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por la empresa y sus filiales controladoras;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por la empresa y sus filiales Holding.
10. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la pérdida no compensada de hasta un tercio del total del capital social desembolsado;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
11. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la adquisición de Shanghai Millennium Urbanization Engineering Design Co., Ltd.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la adquisición de Shanghai Millennium Urbanization Engineering Design Co., Ltd.
12. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo.
13. La Reunión acordó, por 5 votos contra ninguno y ninguna abstención, examinar y aprobar la nota especial de la Junta de Síndicos sobre la eliminación de los efectos significativos de las cuestiones abarcadas por las opiniones no normalizadas sobre los informes de auditoría correspondientes a 2018, 2019 y 2020;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Nota especial de la Junta de Síndicos sobre la eliminación de los efectos significativos de las cuestiones abarcadas por las opiniones no normalizadas sobre los informes de auditoría correspondientes a 2018, 2019 y 2020.
14. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022;
The Independent Directors expressed their pre – approval views and their Independent views.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
15. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
16. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020 y 2021;
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020 y 2021.
17. La Junta aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
18. La Conferencia aprobó el informe completo sobre el primer trimestre de 2022 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe completo del primer trimestre de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
30 de abril de 2002
