Código de valores: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura de valores: ST surrounding Sea Bulletin No.: 2022 – 084 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 22ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió por fax, correo electrónico o persona especial el 18 de abril de 2022, y la reunión se celebró el 28 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación y la comunicación in situ. La reunión debería incluir cinco supervisores presentes y cinco supervisores presentes, de los cuales Zhang Leming y Jin Peng asistieron a la reunión por comunicación, de conformidad con el derecho de sociedades. Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, etc. La Conferencia, presidida por el Sr. Jin pengnian, sometió a votación la siguiente resolución:
1. La Conferencia aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 resume de manera exhaustiva y objetiva el trabajo de la Junta de supervisores en 2021, y la Junta de supervisores está de acuerdo en aprobar el informe y presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
2. La Conferencia aprobó el informe anual 2021 y el resumen por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
4. La Conferencia aprobó el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
5. La Conferencia aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios tiene en cuenta las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas, se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
6. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa;
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe y consideró que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa reflejaba real y objetivamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó ilegalmente los fondos recaudados ni dañó los intereses de los accionistas.
7. La Reunión aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y objetivamente la situación real del control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración.
8. La Reunión aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el dictamen de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de los efectos significativos de las opiniones no estándar sobre los informes de auditoría en 2018, 2019 y 2020”;
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre las cuestiones pertinentes refleja objetivamente la situación real de la cuestión y se ajusta a las disposiciones de los documentos normativos y reglamentos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. La Junta de supervisores no tiene objeciones a la “nota especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de la influencia significativa de las cuestiones relacionadas con las opiniones no estándar sobre los informes de auditoría de 2018, 2019 y 2020” y al informe especial de auditoría emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
9. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores considera que ZTE tiene la calificación, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa para satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa en 2021. El procedimiento de toma de decisiones para la renovación de la empresa contable de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de zhongxinghua como entidad de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2021.
10. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las normas contables para las empresas promulgadas y revisadas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y la situación real de la empresa, y que los procedimientos de examen, aprobación y adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa, y no perjudican los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
11. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre corrección de errores contables anteriores y ajuste retroactivo.
En opinión de la Junta de supervisores, el procedimiento de examen y votación de las cuestiones de corrección de errores contables se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y la Junta de supervisores está de acuerdo con las Cuestiones de corrección de errores contables.
12. La Conferencia aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020 y 2021;
La Junta de supervisores considera que esta vez, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las políticas contables pertinentes de la empresa, la preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a la situación real de la empresa. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros anuales de la empresa 2021 pueden reflejar más adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa en 2021 al 31 de diciembre de 2021. El Consejo de Administración de la empresa cumplirá legalmente los procedimientos de adopción de decisiones sobre esta cuestión y la Junta de supervisores aprobará la provisión para el deterioro del valor de los activos en esta ocasión.
13. La Conferencia aprobó el informe completo sobre el primer trimestre de 2022 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de abril de 2002
