Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de Tang Jianxin:
Hola, buenas.
En 2021, fui nombrado director independiente de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en adelante, “la empresa”), y durante mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ha cumplido escrupulosamente su deber, ha sido diligente y ha actuado diligentemente para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Participo activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, sin ausencias ni encomienda a otros directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración, reviso cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participo activamente en los debates sobre diversos temas y hago sugerencias razonables, que desempeñan un papel positivo En la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Asistencia de los directores al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Si la asistencia in situ durante el período de que se informa es continua o no por encargo de la parte comunicante
El nombre del Director asistirá a la reunión del Consejo de Administración en forma de reunión del Consejo de Administración en ausencia del Director dos veces no asistirá personalmente a la reunión del Consejo de accionistas
Tang Jianxin 11 0 no 2
Situación de la opinión independiente
Fecha de publicación de la opinión independiente
2021 1 consentimiento único de los directores independientes para la renuncia del Presidente y la elección de los directores
Dictamen Hitachi de 22 de marzo
2021 2 Aprobación por el director independiente en la 31ª reunión del sexto Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre cuestiones conexas
2021 3 Acuerdo de los directores independientes sobre la 32ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con el debate del 14 de marzo
Para más detalles sobre la 33ª reunión del 6º Consejo de Administración, véase el contenido de la opinión independiente de la empresa sobre las cuestiones pertinentes debatidas el 22 de marzo de 2021.
2021 5 dictamen del director independiente sobre el 36º acuerdo del 6º Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la sesión del 21 de marzo
Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna declaración especial del director independiente sobre la ocupación irregular por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de los fondos de la empresa, la garantía externa de la empresa y los fondos de la empresa el 24 de agosto de 2021. No hay casos en que los intereses de la empresa y de todos los accionistas se vean perjudicados por la garantía externa mediante opiniones independientes.
2021 8 dictamen conforme del director independiente sobre la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la sesión del 24 de marzo
202110 dictamen de los directores independientes sobre el 38º acuerdo del 6º Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la sesión del 25 de marzo
202111 Aprobación por el director independiente en la 39ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre cuestiones conexas
Los directores independientes acordaron en la 40ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre cuestiones conexas el 17 de marzo
Situación de la Oficina sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato, fui al sitio de la empresa muchas veces para obtener una comprensión más profunda de la situación, seguir de cerca el Estado de funcionamiento de la empresa, y a través del teléfono y Wechat, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, comprender oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, utilizar sus propias ventajas y recursos profesionales del derecho, para los litigios de las empresas en relación con el tratamiento, la adopción de decisiones sobre el cumplimiento de la ley y la gestión, el funcionamiento y el desarrollo futuros de las opiniones y recomendaciones racionales.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Durante mi mandato, he seguido estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y las disposiciones sobre la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., para conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, supervisar y verificar la divulgación de información de la empresa, etc. Ha desempeñado activamente sus funciones como director independiente.
2. Durante mi mandato, me he centrado en las cuestiones pertinentes, como las garantías ilegales de los accionistas mayoritarios, la ocupación de fondos y el control incontrolado del Milenio de Shanghai, y he examinado estrictamente las transacciones conexas relacionadas con la quiebra y la reorganización de los accionistas mayoritarios y la reanudación del control del Milenio de Shanghai, a fin de garantizar que no se perjudiquen los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
3. Durante mi mandato, estudié las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, participé activamente en la educación y la capacitación en materia de leyes y reglamentos organizados por la Oficina de valores y valores de China y la empresa, profundicé constantemente la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y me esforzé por mejorar mi capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Durante mi mandato como director independiente, como miembro del Comité de auditoría y del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, fui diligente y concienzudo en la prestación de asesoramiento y asesoramiento a los comités profesionales, lo que garantizó eficazmente el funcionamiento normal de los comités profesionales.
Otros asuntos
El 1 de junio de 2021, junto con otros dos directores independientes, emití la “Carta de supervisión de la atención” al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa. El contenido principal de la propuesta es el siguiente: En primer lugar, después de invitar a los contables de Asia y el Pacífico a entrar en El mercado, debemos hacer hincapié en la auditoría de la autenticidad de los ingresos de explotación, los costos de explotación y los beneficios del diseño del Milenio para 2017 – 2019. Se prestará especial atención a la autenticidad y reciclabilidad de las cuentas por cobrar generadas por el diseño del Milenio para el período 2017 – 2019 y a la razonabilidad de la provisión para deudas incobrables de las cuentas por cobrar, y se comunicarán a la Junta los datos pertinentes y los procedimientos de auditoría utilizados. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa deberían adoptar medidas eficaces para resolver la cuestión de la recuperación de las cuentas por cobrar en el diseño del Milenio a fin de proteger eficazmente los intereses de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Con el fin de garantizar que la parte que promete el rendimiento cumpla el compromiso de “la parte que no recupere las cuentas por cobrar netas se compensará con efectivo por la parte que promete el rendimiento”, la empresa debería pedir al Asesor Jurídico de la empresa o a un abogado experimentado que preste servicios jurídicos especiales. Proponer soluciones lícitas y válidas. Si la empresa lleva a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos para el diseño del Milenio, contratará independientemente a la empresa de evaluación de activos y a la institución de auditoría y llevará a cabo la selección necesaria, y la empresa sólo podrá ser contratada después de haber sido examinada y aprobada por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. Para una comunicación eficaz entre la dirección de la empresa y el Organismo de evaluación, el Organismo de evaluación debe examinar cuidadosamente la situación real del “flujo de caja libre” de la empresa de diseño del Milenio en los tres a ños comprendidos entre 2017 y 2019 a fin de determinar si existe un deterioro del valor de los activos. La empresa determinará cuidadosamente las condiciones necesarias para que el diseño del Milenio pueda restablecer el control, incluida, entre otras cosas, la Junta de control; Nombrar al representante legal y al Presidente de la Junta; Nombrar al Director General y al Director Financiero; Enviar a un Comisionado para administrar la licencia comercial, el sello oficial de la persona jurídica y el sello financiero de la empresa; Se requiere un dividendo de diseño del Milenio para aliviar la presión financiera de la empresa. Los abogados profesionales emitirán dictámenes jurídicos profesionales sobre si el diseño del Milenio constituye un restablecimiento del control y serán aprobados por resolución del Consejo de Administración de la empresa. Después de que la empresa recupere el control del Milenio, llevará a cabo una auditoría y una evaluación generales del Milenio, y la selección y el nombramiento de las instituciones de auditoría y evaluación serán aprobados por el Comité de auditoría de la Junta de Síndicos y examinados por la Junta de Síndicos.
El 24 de agosto de 2021, presenté al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa la “Carta de supervisión de la atención de los directores independientes”, que se refería principalmente a Shanghai Dongzhou Asset Appraisal Co., Ltd. Al proyecto preliminar de informe de evaluación del valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de la empresa de diseño del Milenio.
El 29 de septiembre de 2021, presenté a la empresa la “Carta de supervisión de la atención de los directores independientes”, en la que se pedía al Consejo de Administración y a la dirección que completaran la evaluación de la auditoría lo antes posible después de la celebración de la Junta General de accionistas del Milenio de Shanghai.
Además de las cuestiones mencionadas, no tengo ninguna otra propuesta de convocar una Junta de directores o una junta general de accionistas; No proponer el nombramiento o la destitución de una empresa contable; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Información de contacto
Correo electrónico: whtjx1221126.com.
Por razones personales, presenté mi informe de renuncia al Consejo de Administración de la empresa el 8 de noviembre de 2021, y cumplí mis funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes hasta que la Junta General de accionistas de la empresa eligió a un nuevo director independiente. Expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores, al equipo de gestión y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces durante mi mandato. [no hay texto, página de firma]
[esta página no contiene texto, sino una página de firma, que se utilizará únicamente para la firma por cada director independiente del informe anual sobre la Declaración de funciones de los directores independientes para 2021.]
Director independiente: Tang Jianxin 28 de abril de 2022
