Código de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura de valores: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (en lo sucesivo, « La empresa») envió un aviso por correo electrónico a todos los directores de la empresa sobre la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración. El 29 de abril de 2022, a las 9.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Shilijun, en la que participarán 7 directores y 7 supervisores y ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta.
Para más detalles, véase el “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día. Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley II. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 divulgados por la empresa el mismo día. Proyecto de ley III. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
Para más detalles, véase el “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 publicado por la empresa el mismo día. Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley IV. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con los resultados de la auditoría de la empresa contable Sigma (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz es de – 630277.066,02 Yuan, y el beneficio no distribuido al final del período de consolidación es de – 269553.588,73 Yuan. La empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 5.422958.879,44 yuan y un beneficio no distribuido de 2.493872.292,84 yuan al final del período. Dado que los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa en el año en curso son negativos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa propone que no se aplique la distribución de los beneficios en efectivo en 2021 y que no se transfiera la reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Proyecto de ley v. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de 2021 publicado por la empresa el mismo día. Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Proyecto de Ley VI. Examen y aprobación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Proyecto de Ley VII. Examen y aprobación de la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar y el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar emitidas por las empresas contables
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar y el informe de auditoría del control interno de las opiniones no estándar de la empresa contable, publicada el mismo día por la empresa.
Proyecto de ley VIII. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de corrección de errores contables de la empresa publicado el mismo día.
Proyecto de ley IX. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022, publicado el mismo día por la empresa.
Propuesta 10. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
